公司治理与会议 - 公司于2025年10月24日以通讯表决方式召开第十一届2025年第七次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为新材料行业占比96.89% 其他业务占比1.56% 机床占比1.54% [1] - 截至发稿时公司市值为322亿元 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约37.61亿元，同比减少1.56% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约8.06亿元，同比减少11.59% [1] - 2025年前三季度公司基本每股收益为0.579元，同比减少11.6% [1] - 截至发稿时公司市值为322亿元 [2] 行业动态 - 中国创新药领域今年海外授权交易额已达800亿美元 [2]

公司2025年第三季度及前三季度财务业绩 - 2025年第三季度，公司实现营业收入10.14亿元，同比下降20.41% [1] - 2025年第三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润2.01亿元，同比下降34.74% [1] - 2025年前三季度，公司累计实现营业收入37.61亿元，同比下降1.56% [1] - 2025年前三季度，公司累计实现归属于上市公司股东的净利润8.06亿元，同比下降11.59% [1]

内部审计制度修订 - 中航高科内部审计工作管理办法于2025年10月24日修订[1] 内部审计管理 - 董事会负责审议内部审计基本制度、年度审计计划和重要审计报告等[6] - 内部审计机构每半年向党委、董事会审计委员会报告重大事项，每季度报告一次工作[7][8] - 内部审计机构每年向审计委员会提交内部审计工作报告[8] 内部审计计划 - 内部审计计划编制应贯彻落实常态化跟踪审计、经济责任审计五年一审等要求[13] 内部审计保障 - 公司为内部审计机构和人员提供重大经营管理活动参与权和资料获取权等保障[15] - 内部审计机构履行职责所需经费列入公司财务预算，办公条件应保障[16] - 内部审计人员培训列入年度计划，时间和经费应保证[16] - 内部审计人员职级待遇标准不低于公司其他部门人员[16] 内部审计职责与权利 - 内部审计机构职责包括编制年度计划、建立工作体系等多项内容[7] - 内部审计机构权利包括要求报送资料、检查实物等多项内容[8] 子公司审计管理 - 子公司内部审计机构相关事项应向公司内部审计机构报告[9] 内部审计人员规范 - 内部审计人员应遵守职业规范、保密规定等[11] 审计整改 - 被审计单位党组织承担审计整改主体责任，主要负责人为第一责任人[18] - 被审计单位按“四不放过”原则抓好整改并报送结果[18] - 内部审计结果及整改情况作为干部考核、任免、奖惩和决策依据[18] 违规处理 - 内部审计发现重大违规违纪违法线索依法依规移送[19] - 被审计单位存在7种情形需对相关人员处理[21] - 内部审计机构和人员存在7种情形对相关责任人员处理[21] 办法生效与解释 - 办法经公司董事会审议通过后生效，解释权归董事会[24]

独立董事津贴调整 - 拟将独立董事津贴标准从每人每年税前9.29万元调至12.00万元[1] - 调整自2026年1月1日起施行[1] - 2025年10月24日董事会会议审议通过，需股东会批准[1]

业绩报告 - 公司于2025年10月25日披露2025年第三季度报告[3] 业绩说明会 - 2025年11月4日10:00 - 11:00举办业绩说明会[3] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn），方式为网络互动[3] - 投资者可会前提问及当天参与互动交流[3][7] 参会人员及联系信息 - 联系人丁凯，电话0513 - 83580382[8] - 参会人员有董事长王健等[8]

董事会会议 - 公司于2025年10月24日召开第十一届董事会2025年第七次会议[1] 委员会人员调整 - 董事会战略委员会增补肖世宏、高岩为委员，主任委员为董事长王健[1] - 董事会提名委员会增补董事长王健为委员，主任委员为独立董事徐樑华[1] - 董事会薪酬与考核委员会增补董事长王健为委员，主任委员为独立董事陈恳[1]

会议信息 - 公司第十一届董事会2025年第七次会议于10月24日召开，9位董事实到[1] 审议事项 - 审议通过增补董事会下属委员会成员等5项议案，均9票同意[1][2]

收入和利润（同比变化） - 第三季度（7-9月）营业收入为10.14亿元人民币，同比下降20.41%[4][6] - 年初至报告期末累计营业收入为37.61亿元人民币，同比下降1.56%[4][6] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.01亿元人民币，同比下降34.74%[4][6] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为8.06亿元人民币，同比下降11.59%[4][6] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期同比下降34.74%[11] - 营业总收入为37.61亿元，同比下降1.6%[23] - 净利润为8.13亿元，同比下降11.8%[24] - 归属于母公司股东的净利润为8.06亿元，同比下降11.6%[24] - 基本每股收益为0.579元，同比下降11.6%[24] 成本和费用（同比变化） - 营业成本为23.23亿元，同比下降1.1%[23] - 研发费用较上年同期增加5010万元人民币，增长49.97%[11] - 研发费用为1.50亿元，同比大幅增长50.0%[23] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为10.21亿元人民币，同比大幅增长621.17%[5] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加8.79亿元人民币，增长621.17%[11] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至10.21亿元，同比增幅达621%[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为21.68亿元，同比增长46.2%[26] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2.27亿元人民币[11] - 投资活动产生的现金流量净额为负27.40亿元，主要由于购建长期资产支付16.13亿元[26][27] 盈利能力指标 - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为11.09%，同比下降2.86个百分点[5] 各业务线表现 - 航空新材料业务年初至报告期末营业收入为37.14亿元人民币，同比下降1.55%[6] - 装备业务年初至报告期末营业收入为4371.43万元人民币，同比下降3.86%[6] - 航空新材料业务年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8.53亿元人民币，同比下降10.60%[6] 资产和负债变动 - 应收账款较年初增加12.99亿元人民币，增长59.16%[10] - 应收款项融资较年初增加4.26亿元人民币，增长768.95%[10] - 应付账款较年初增加11.50亿元人民币，增长129.99%[10] - 合同负债较年初减少1.08亿元人民币，下降64.74%[10] - 货币资金为1,909,238,379.54元，较期初（1,642,156,866.52元）增长16.3%[18] - 应收账款为3,495,156,297.15元，较期初（2,195,979,621.08元）增长59.2%[18] - 应收款项融资为481,304,353.15元，较期初（55,389,313.22元）大幅增长768.6%[18] - 预付款项为40,021,061.46元，较期初（20,218,153.35元）增长97.9%[18] - 应付账款为2,034,563,592.65元，较期初（884,627,142.74元）增长130.0%[19] - 合同负债为58,991,049.82元，较期初（167,305,803.49元）下降64.7%[19] - 未分配利润为2,879,675,831.74元，较期初（2,420,265,350.67元）增长19.0%[20] - 资产总计为10,762,534,907.91元，较期初（9,392,667,548.51元）增长14.6%[18][19] - 负债合计为2,876,904,583.75元，较期初（1,888,561,448.52元）增长52.3%[19][20] - 期末现金及现金等价物余额为18.85亿元，较期初增长16.0%[27] 其他重要财务数据 - 投资收益较上年同期减少2025万元人民币，下降1224.08%[11] 股东和股本信息 - 报告期末普通股股东总数为86,091户[13] - 公司累计回购A股股份3,539,700股，占总股本0.2541%，使用资金总额91,910,124元[15][16]

单季度财务表现 - 第三季度营收为10.14亿元人民币，同比下降20.41% [1] - 第三季度净利润为2.01亿元人民币，同比下降34.74% [1] 前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为37.61亿元人民币，同比下降1.56% [1] - 前三季度累计净利润为8.06亿元人民币，同比下降11.59% [1]