会议基本情况 - 2025年第一次临时股东会于2025年9月15日在北京顺义区航空产业园召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长王健主持 [2] - 8名董事中6人出席 肖世宏和张建因公务缺席 [3] 股东会议案审议结果 - 全部8项议案均获通过 包括增补董事、修订公司章程等核心治理文件 [4][5] - 第1、5、6、7项议案以普通决议方式通过（表决权二分之一以上） [5] - 第2、3、4、8项议案以特别决议方式通过（表决权三分之二以上） [5] - 特别值得注意的是撤销监事会及废止《监事会议事规则》的议案获得通过 [5] 公司治理结构重大调整 - 股东会通过修订《公司章程》 设立1名职工董事 由职工民主选举产生 [8] - 唐慧女士被选举为职工董事 现任公司综合管理部/党委组织部/党委办公室主任 [8] - 董事会同步修订8项实施细则 包括审计委员会、战略委员会等关键治理文件 [13][15][17][19][21][23][25][26] - 所有董事会决议均以8票同意、0票反对、0票弃权的结果全票通过 [14][16][18][20][22][24][26] 法律合规性确认 - 北京市嘉源律师事务所对股东会进行法律见证 确认会议程序及结果合法有效 [6] - 律师黄娜和王秀淼出具见证结论意见 认为召集程序、人员资格及表决结果均符合法规 [6]