证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-011 厦门厦工机械股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财品种：风险可控、流动性好、保本型或固定收益类、低风险浮 动收益类等理财产品，包括但不限于银行、证券公司、信托公司、公募基金等金 融机构的理财产品。 委托理财额度：委托理财额度为人民币 10 亿元，即单日最高理财余额不 超过人民币 10 亿元；额度内可循环使用。 审议程序：厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第十九次会议审议通过了《公司关于使用自有资金进行委托理财的议案》； 该议案尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：受市场、政策、流动性、操作等因素影响，委托理财的 实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财概述 1.委托理财目的 为进一步提高公司及合并范围内的子公司的资金使用效率，实现公司资产的 保值增值，在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财。 2.委 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-007 厦门厦工机械股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。容诚会计师事务所在全国设有 19 家分支机构，总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚会计师事务所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计 师事务所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签 ...

一、资质审查情况 厦门厦工机械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和厦门厦工机械股份有限公司（以下简 称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，公司董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情况如下： 审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司 提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 2023 年 4 月 26 日公司第十届董事会审计委员会 2023 年第三次会议审议通过了 《公司关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，建议聘请容诚会计师事务所为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。公司第十届董事会第十次会议、2022 年 年度股东大会审议 ...

厦门厦工机械股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2024-005 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会于 2024 年 4 月 7 日以 书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出第十九次会议通知。会议于 2024 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全体监事及高 级管理人员列席会议，会议由董事长曾挺毅先生主持。本次会议的通知、召集、召开及审 议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议： （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 ...

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2024-006 厦门厦工机械股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （1）《公司 2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定； 一、监事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会于 2024 年 4 月 7 日 向全体监事发出了第五次会议通知，会议于 2024 年 4 月 17 日以现场方式召开。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席黄婉青女士主持。本次会议的通 知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经会议审议、表决，本次监事会会议通过如下决议： （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要 全体监事一致认为： （2） ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-013 厦门厦工机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市集美区灌口南路 668 号公司会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期： ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门厦工机械股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0212 号 容诚会计师事务 骑 维 i 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册公计师行业统一监管平台（http://w.gsff.gsv.cn）"进行任务 关于厦门厦工机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0212 号 (此页无正文,为厦门厦工机械股份有限公司容诚专字[2024]361Z0212 号非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。) 史去外国发世阳中 许瑞生 中国注册会计师: 350200011518 许瑞生 中国注册会计师 郎 粉 超 中国注册会计师: 110101569935 郭毅辉 t会计师 中国注册会计师: 1370460 陈冬菁 厦门厦工机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了厦门厦工机械股份有限 公司(以下简称厦工股份公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 ...

厦门厦工机械股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会现任委员为王志强、郑晓剑、林菁，其中王志强为主 任委员。 原审计委员会主任委员江曙晖女士因担任公司独立董事满6年离任，公司于2023年 12月6日召开第十届董事会第十五次会议补选王志强先生为公司第十届董事会审计委员 会委员，并经审计委员会委员选举为主任委员。 公司董事会审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中2名为独 立董事，独立董事委员在审计委员会中占多数。审计委员会全部成员均具有能够胜任审 计委员会工作职责的专业知识，主任委员具备会计相关的专业经验，能够胜任审计委员 会的工作。 二、审计委员会会议召开情况 2023年度，审计委员会合计召开会议9次。所有委员均按时出席历次审计委员会会 议，认真履职，会前详细审阅议案文件，会上充分交流、发表意见，客观审慎出具审计 委员会审议意见。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《厦门厦工机械股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）《厦门厦工机械 ...

厦门厦工机械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《厦门厦工机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《厦门厦工机械股份有限公司独立董事制度》等规章制度的要求，本人王 金星作为厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真履 行职责，全面关注公司的发展情况，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委 员会会议，参与公司重大事项的研究、讨论，了解公司内部运行情况，充分发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益， 保护股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履行职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景情况 王金星，自 2019 年 3 月 19 日起任公司独立董事，现任中国工程机械工业协 会科技质量部主任、标准法规部主任、副秘书长。2023 年 1 月至 2023 年 5 月任 山推工程机械股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人对本人及主要社会关系相关任职情况以及与公司及主要股东之间的持 股、业务及服务关系等方面 ...

厦门厦工机械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《厦门厦工机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《厦门厦工机械股份有限公司独立董事制度》等规章制度的要求，本人郑 晓剑作为厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真履 行职责，全面关注公司的发展情况，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委 员会会议，参与公司重大事项的研究、讨论，了解公司内部运行情况，充分发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益， 保护股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履行职责的情况报告如 下： | 姓名 | 董事会专门委员会 | 本年应参 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 加的会议次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | | 郑晓剑 | 提名委员会 | 4 | 4 | 0 | 0 | | | 审计委员会 | 9 | 9 | 0 | 0 | | | 薪酬与考核委员会 | ...