股东持股与减持 - 厦门口行持有公司120,363,088股，占总股本6.78%[3] - 拟2025年4月10日至7月9日减持不超17,740,944股，不超总股本1%[3] - 减持股份来源为债转股，因资金规划安排[6] 减持相关说明 - 减持主体是5%以上非第一大股东，无一致行动人[4] - 预披露期间停牌，实际减持时间顺延[6] - 减持计划实施有不确定性，不导致控制权变更[7][8]

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-012 厦门厦工机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 375 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 966,007,762 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.4507 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长金中权先生主持会议。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 ...

会议时间 - 2025年2月25日决定召开本次股东大会[6] - 2025年3月1日发布召开股东大会通知[7] - 2025年3月18日下午14:30召开本次股东大会[8] 参会情况 - 出席本次股东大会股东375人，代表有表决权股份966,007,762股，占公司股份总数54.4507%[9] 议案表决 - 《公司关于申请2025年度银行等金融机构综合授信额度的议案》同意964,225,462股，占99.8154%[14] - 《公司关于使用自有资金进行委托理财的议案》同意962,843,862股，占99.6724%[15] - 《公司关于2025年度为公司及全资子公司担保额度预计的议案》同意963,055,162股，占99.6943%[16] - 《关于为客户提供融资租赁回购担保的议案》同意962,780,762股，占99.6659%[17] 董事选举 - 《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》简淑军得票数959,960,267股，占99.3739%[19] - 《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》刘昕晖得票数959,461,999股，占99.3223%[20]

会议安排 - 公司第十届董事会第三十次会议通知于2025年3月14日以邮件发出[2] - 会议于2025年3月18日以现场结合通讯方式召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 人事选举 - 董事会选举简淑军为第十届董事会审计委员会委员[3] - 董事会选举刘昕晖为第十届董事会战略及投资委员会委员[3] - 新当选委员任期至第十届董事会届满[3] 议案表决 - 《关于补选公司第十届董事会部分专门委员会委员的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[3]

中国资产午后走强 - A股午后在金融板块带动下发力拉升，上证50指数涨0.77%，北证50指数大涨2.82% [1] - 港股走势强劲，恒生指数涨近3%，恒生科技指数大涨超4% [1] - 沪深北三市合计成交15459亿元，较昨日增加659亿元 [1] - 个股表现突出：同程旅行涨超10%，小米集团、华虹半导体、京东健康涨超7%，京东集团、腾讯控股涨约3% [1] 金融板块表现 - 银行板块集体上扬：成都银行涨3.10%，中信银行涨2.79%，招商银行涨2.61%，建设银行涨2.25% [3][4] - 保险券商板块表现：中国银河涨超4%，中金公司涨近3% [5] - 政策面利好：政府工作报告提及适时降准降息，优化结构性货币政策工具，促进楼市股市健康发展 [5] - 金融监管新政：扩大金融资产投资公司股权投资试点范围，支持保险资金参与 [5] 工程机械板块 - 板块大幅走高：铁拓机械涨14.65%，山东矿机、柳工、山推股份等涨停 [7][8] - 龙头企业表现：三一重工涨4.46%，中联重科涨4.43% [8] - 行业数据：2月工程机械市场指数(CMI)同比增13.53%，环比增5.44% [9] - 行业预期：3-4月传统旺季，2025年在挖机销量复苏背景下有望迎来春季躁动行情 [9] 6G概念板块 - 概念股强势上扬：本川智能20%涨停，创远信科涨13.76%，隆盛科技涨13.33% [11] - 政策支持：政府工作报告提出培育6G等未来产业 [12] - 技术前景：6G将带来通信性能量级提升，重构基站产业链 [13] - 应用场景：支持更科学精准的决策和动态实时事件响应，助力绿色低碳转型 [12] 其他热点板块 - 人形机器人概念持续活跃：一博科技、隆盛科技续创新高，捷昌驱动等斩获两连板 [1] - 算力概念走高：元道通信、拓维信息等涨停，并行科技大涨超17% [1]

授信与理财 - 公司2025年度拟向金融机构申请综合授信额度不超26.98亿元[7] - 公司委托理财额度为10亿元，额度内可循环使用[10] 担保情况 - 2025年度为公司及全资子公司担保总额不超3.8亿元，额度内可循环使用[15][26] - 公司拟为客户开展融资租赁业务回购担保总额度不超2亿元[28] 子公司数据 - 厦门厦工机械2024年9月30日资产总额237852.73万元、负债63125.70万元、净资产174727.03万元，1 - 9月营收56226.27万元、净利润4580.03万元[19] - 厦门厦工国贸2024年9月30日资产总额24797.31万元、负债11721.58万元、净资产13075.73万元，1 - 9月营收24910.37万元、净利润 - 154.73万元[21][22] - 厦门厦工钢结构2024年9月30日资产总额4307.26万元、负债1267.88万元、净资产3039.39万元，1 - 9月营收180.42万元、净利润 - 316.47万元[25] 会议与提名 - 现场会议于2025年3月18日14点30分召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[5] - 公司于2025年2月25日召开第十届董事会第二十八次会议[35][37] - 董事会提名简淑军女士为第十届董事会非独立董事候选人[35] - 董事会提名刘昕晖先生为第十届董事会独立董事候选人[37]

会议信息 - 公司第十届董事会第二十九次会议于2025年2月28日召开[2] - 会议应出席董事6人，实际出席6人[2] 担保事项 - 董事会同意为客户提供不超2亿元融资租赁回购担保[3] - 额度有效期自股东大会通过至审议下一年度额度之日止[3] - 《关于为客户提供融资租赁回购担保的议案》提交2025年3月18日第一次临时股东大会审议[5] 议案表决 - 《关于为客户提供融资租赁回购担保的议案》表决6票同意[6] - 《关于战略检核报告的议案》表决6票同意[8]

担保业务 - 拟为客户融资租赁提供不超2亿元回购担保[2][6][13] - 被担保人为信誉良好且无关联关系客户[2][8] - 本次担保可能含资产负债率70%以上客户[3] 担保情况 - 有反担保，无对外担保逾期累计[4] - 截至目前无对外担保和逾期对外担保[14] 审议流程 - 2025年2月28日董事会通过议案，尚需股东大会审议[7] - 额度有效期自股东大会通过起至下一年度审议该额度之日止[13] 决策情况 - 董事会6票同意通过议案[13] - 提请授权经营层办理具体事宜[13] 业务目的 - 为解决客户融资担保问题，促进产品销售[12]

厦门厦工机械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市集美区灌口南路 668 号之八公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-011 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 18 日 至 2025 年 3 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

委托理财情况 - 委托理财额度10亿元，单日最高余额不超10亿且额度可循环[2][4][8] - 理财品种为保本、固收、低风险浮动收益类产品[2][6] - 额度使用期限最长不超12个月[7][8] 资金与目的 - 资金来源为闲置自有资金[5] - 目的是提高资金效率，实现资产保值增值[3] 其他 - 2025年2月25日董事会通过议案，需股东大会审议[8] - 主要风险有市场波动等，收益不确定[9][10] - 公司将控制风险，多部门负责监督[10]