证券日报网讯9月29日晚间，厦工股份（600815）发布公告称，公司无逾期对外担保。 ...

每经AI快讯，厦工股份（SH 600815，收盘价：2.73元）9月29日晚间发布公告称，公司第十届第三十四 次董事会会议于2025年9月29日以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于核定公司高管2023-2024年 度任期考核收入的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——农夫大战怡宝，抢到更多蛋糕的却是宗馥莉！农夫绿瓶上市后，怡宝上 演"滑铁卢"：市占率大跌近5个百分点 2025年1至6月份，厦工股份的营业收入构成为：工程机械行业占比77.79%，装备租赁占比15.18%，建 筑施工占比5.72%，其他业务占比1.31%。 （记者 王晓波） 截至发稿，厦工股份市值为48亿元。 ...

厦门厦工机械股份有限公司 章 程 2025 年 9 月 （审议稿） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 第五章 第六章 | 股东和股东会 5 公司党委 20 董事和董事会 21 | | | 第七章 第八章 第九章 | 高级管理人员 32 财务会计制度、利润分配和审计 通知和公告 37 | 34 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 37 | | --- | --- | --- | | 第十一章 | 修改章程 40 | | | 第十二章 | 附则 | 41 | 第一章 总则 第一条 为维护厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国企业国有资产法》《中国共产党章程》（以下简称《党章》）以及其 他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经厦门 ...

厦门厦工机械股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行 为，维护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文 件要求及《厦门厦工机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价 格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）及其派出机构、上海证券交易所（以下简称"上交 所"）要求披露的信息。在"信息"披露前，该"信息"属于内幕信息。 本制度所称"披露"是指在规定时间内，在上交所的网站和符合中国证监会 规定条件的媒体上向社会公众公布前述信息。 本制度所称"信息披露义务人"是指承担信息披露义务的主体，包括但不限 于：公司、公司董事、高级管理人员、股东或者存托凭证持有人、实际控制人， 收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、重大交易、 ...

厦门厦工机械股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了维护厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，规范公司股东会的召开和表决程序，保证股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股东会规则》及《厦门厦工机械股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》规定应 当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券 ...

厦门厦工机械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 (2025 年 9 月制定) 第一章 总则 第一条 为规范厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律 法规、规范性文件以及《厦门厦工机械股份有限公司章程》《厦门厦工机械股份 有限公司信息披露事务管理制度》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息，是指《证券法》规定的涉及公司的经营、财 务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 本制度所称内幕信息知情人，是指《证券法》规定的有关人员，包括但不限 于本制度第六条规定的人员。 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。 第三条 公司董事会应当按照相关监管要求及时登记和报送内幕信息知情人 档案，并保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情 ...

厦门厦工机械股份有限公司 董事会议事规则 (2025年制定 审议稿) 第一章 总则 第一条 为规范厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《厦门厦工机械股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第三条 董事会设董事长1人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事 会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 职工代表董事以外的董事由董事会或者持股（单独或者合并持有公 司已发行股份）1%以上的股东提名，由股东会选举或更换，并可在任期届满前由 股东会解除其职务。 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生，无需提交股东会审议。 第二章 董事会构成 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由7至9名董事组成，其中独 立董事人数占董事会总人数的比例不低于1/3（至少包括1名会计专业人士）。 第五条 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以 ...

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2025-036 厦门厦工机械股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 根据相关法律、法规、规范性文件的规定，拟取消公司监事会，由董事会审计委员 会承接法律法规规定的监事会职权，并相应废止《公司监事会议事规则》。 公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会的议案之日起解除职务。在此 之前，公司第十届监事会仍继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文 件要求，勤勉尽责地履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。 二、《公司章程》主要修订内容 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的规定，并结合公司实际情 况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。 主要修订如下： 1."股东大会"统一修改为"股东会"； 2.取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的规定，并结合公司实际情 况，公司拟取消监事会、对《厦门厦工机械股份有限公司章程》（以下简称《公 ...

本人刘昕晖，已充分了解并同意由提名人厦门厦工机械股份有限公司董事会 提名为厦门厦工机械股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任厦门厦工机械股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 厦门厦工机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-037 厦门厦工机械股份有限公司 关于 2025 年度为控股子公司担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 | 控股子公司 | | 跃薪厦工智能装备(河南)有限公司及新设 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 | 保 | 本次担保金额 | 20,000 | 万元 | | | 对象 | | 实际为其提供的担保余额 | 0 | | | | | | 是否在前期预计额度内 | □是 | 否 | □不适用：_________ | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | □不适用： ________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元） | 0 | | 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） ...