股票代码：600815 股票简称：厦工股份公告编号：2025-057 厦门厦工机械股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于2025年12月22日以电子邮件方式向全 体董事、高级管理人员发出第四次会议通知。会议于2025年12月25日以通讯方式召开。会议应出席董事 8人，实际出席董事8人。本次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议： （一）审议通过《关于受让银行大额存单暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于受让银行大额存单暨关联交易的公 告》。 关联董事金中权、林瑞进、黄朝晖、简淑军回避表决。 该议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。 特此公告。 厦门厦工机械股份有限公司董事会 2025年12月26日 证券代码：600 ...

证券日报网讯 12月25日，厦工股份发布公告称，厦工股份第十一届董事会第四次会议审议通过《关于 受让银行大额存单暨关联交易的议案》等。 （文章来源：证券日报） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：厦门厦工机械股份有限公司拟使用闲置自有资金平价受 让厦门国贸资本集团有限公司转让的银行大额存单，转让价款等于转让的存单本 金 7000 万元加截至交割日的应计利息。 截至本次关联交易为止，过去 12 个月，公司与同一关联人或不同关联人 进行的交易类别相关的交易 1 次，交易金额合计不超过 7500 万元。 证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-058 厦门厦工机械股份有限公司 关于受让银行大额存单暨关联交易的公告 受让方：厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司厦 门厦工中铁重型机械有限公司 存单本金：合计 7000 万元 转让金额：存单本金*（1+存单载明利率）*截至存单交割日转让方持有存单 1 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。本次交易不需提交股东会审议。 （一）关联交易基本情况 交易标的：银行大额存单 转让方：厦门国贸资本集团有限公司（以下简称"国贸资本"） 一、关联交易概述 的时间 ...

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2025-057 厦门厦工机械股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2025 年 12 月 22 日以电子邮件方式向全体董事、高级管理人员发出第四次会议通知。会议于 2025 年 12 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的通知、召集、 召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。 特此公告。 经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议： （一）审议通过《关于受让银行大额存单暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于受让银行大额存单暨 关联交易的公告》。 关联董事金中权、林瑞进、黄朝晖 ...

每经头条（nbdtoutiao）——对话马斯克脑机接口"一号受试者"：大脑植入芯片23个月，我正重新夺回 人生的独立 （记者 王晓波） 每经AI快讯，厦工股份（SH 600815，收盘价：3.75元）12月25日晚间发布公告称，公司第十一届第四 次董事会会议于2025年12月25日以通讯方式召开。会议审议了《关于公司2025年度审计费用的议案》等 文件。 2025年1至6月份，厦工股份的营业收入构成为：工程机械行业占比77.79%，装备租赁占比15.18%，建 筑施工占比5.72%，其他业务占比1.31%。 截至发稿，厦工股份市值为67亿元。 ...

市场表现 - 12月16日，工程机械板块整体下跌1.9%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌1.11%，深证成指下跌1.51% [1] - 在板块个股中，厦工股份领跌 [1] 资金流向 - 当日工程机械板块主力资金净流出4.74亿元 [2] - 当日工程机械板块游资资金净流出1.38亿元 [2] - 当日工程机械板块散户资金净流入6.12亿元 [2]

公司担保情况 - 截至公告披露日 公司及子公司累计对外担保总额为4500万元 占公司最近一期经审计净资产的2.96% [1] - 截至公告披露日 公司及子公司对外担保余额为3024万元 占公司最近一期经审计净资产的1.99% [1] - 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保 且无逾期对外担保 [1]

担保情况 - 为跃薪厦工河南公司提供2700万元担保，余额1800万元[2] - 为厦工跃薪新疆公司提供1800万元担保，余额1224万元[6] - 截至公告日对外担保总额4500万元，占净资产2.96%[4] - 2025年为子公司担保额度预计不超20000万元[5] - 累计对外担保余额3024万元，占净资产1.99%[16] 子公司业绩 - 跃薪厦工河南公司2025年11月30日净利润674.74万元[9] - 厦工跃薪新疆公司2025年11月30日净利润 - 25.69万元[11]

业绩总结 - 公司全资子公司杭州厦工收到漳州冠腾欠款103万元[1][2] - 本次收款将冲回减值准备103万元，预计增2025年度归母净利润103万元[3] 其他情况 - 2022 - 2024年漳州冠腾采购设备未按约付款[1] - 杭州厦工对应收账款已全额计提信用减值准备[1]

市场整体表现 - 2023年12月12日，工程机械板块整体上涨1.04%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.41%，深证成指上涨0.84% [1] - 板块内个股表现分化，呈现普涨但涨幅不一格局，部分个股出现下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 邵阳液压（301079）领涨板块，收盘价30.86元，单日涨幅达到19.98%，成交量25.61万手，成交额7.37亿元 [1] - 万通液压（920839）涨幅8.04%，收盘价46.24元，成交额2.50亿元 [1] - 建设机械（600984）涨幅6.46%，收盘价4.78元，成交量183.78万手 [1] - 拓山重工（001226）、杭叉集团（603298）、山推股份（000680）、柳工（000528）、山河智能（002097）等个股涨幅在1.71%至4.29%之间 [1] 下跌个股表现 - 南方路机（603280）与金道科技（301279）跌幅均为2.90%，收盘价分别为39.80元和32.20元 [2] - 铁拓机械（920706）下跌2.60%，收盘价26.22元 [2] - 华东重机（002685）下跌2.20%，收盘价8.00元，成交量36.99万手 [2] - 厦工股份（600815）下跌1.96%，收盘价4.01元，成交量107.98万手 [2] - 五新随装（920174）、志高机械（920101）等个股跌幅在1%左右 [2] - 恒立液压（601100）微跌0.23%，收盘价110.35元，成交额达13.14亿元，为板块内成交额最高个股 [2] 板块资金流向 - 当日工程机械板块主力资金净流入1564.69万元 [2] - 游资资金净流出4.43亿元 [2] - 散户资金净流入4.28亿元 [2]