厦门厦工机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门厦工机械股份有限公司董事会，现提名刘昕晖先生为厦门厦工机 械股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任厦门厦工机械股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与厦门厦工机械股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证 ...

厦门厦工机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门厦工机械股份有限公司董事会，现提名王志强先生为厦门厦工机 械股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任厦门厦工机械股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与厦门厦工机械股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 ...

厦门厦工机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王志强，已充分了解并同意由提名人厦门厦工机械股份有限公司董事会 提名为厦门厦工机械股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任厦门厦工机械股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其 ...

本人朱小勤，已充分了解并同意由提名人厦门厦工机械股份有限公司董事会 提名为厦门厦工机械股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任厦门厦工机械股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 厦门厦工机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其 ...

厦门厦工机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门厦工机械股份有限公司董事会，现提名朱小勤女士为厦门厦工机 械股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任厦门厦工机械股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与厦门厦工机械股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-038 厦门厦工机械股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年10月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 17 日 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市集美区灌口南路 668 号之八公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至2025 年 10 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

厦门厦工机械股份有限公司 XIAMEN XGMA MACHINERY CO., LTD 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二○二五年十月 3 厦门厦工机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 厦门厦工机械股份有限公司 | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 厦门厦工机械股份有限公司 | 2025 年第二次临时股东大会现场会议须知 4 | | 议案 | 1：厦门厦工机械股份有限公司关于修订《公司章程》的议案 5 | | 议案 | 2：厦门厦工机械股份有限公司关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 .. 44 | | 议案 | 3：厦门厦工机械股份有限公司关于重新制定《公司董事会议事规则》的议案 55 | | 议案 | 4：厦门厦工机械股份有限公司关于取消监事会并废止《公司监事会议事规则》的 | | 议案 | 56 | | 议案 | 5：厦门厦工机械股份有限公司关于调整独立董事薪酬的议案 57 | | 议案 | 6：厦门厦工机械股份有限公司关于 2025 年度为控股子公司担保额度预计的议案 | | | 58 | | 议案 | 7：厦门厦工机 ...

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2025-035 厦门厦工机械股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 经会议审议、表决，本次监事会会议通过如下决议： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会于 2025 年 9 月 25 日向全体监事发出了第十三次会议通知，会议于 2025 年 9 月 29 日以现场结合通讯方式 召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席孙利先生主持。本 次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 厦门厦工机械股份有限公司监事会 2025 年 9 月 30 日 1 （一）审议通过《关于取消监事会并废止<公司监事会议事规则>的议案》 具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于取消监事会并修订 <公司章程> ...

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2025-034 厦门厦工机械股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会于 2025 年 9 月 25 日以 电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出第三十四次会议通知。会议于 2025 年 9 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事 及高级管理人员列席会议，公司董事长金中权先生主持会议。本次会议的通知、召集、召 开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于取消监事会并修订< 公司章程>的公告》及《厦门厦工机械股份有限公司章程（审议稿）》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议 ...

业绩说明会安排 - 2025年9月29日10:00 - 11:00举行半年度业绩说明会[2][5][7] - 方式为上证路演中心网络文字互动[2][5] - 2025年9月22日至26日16:00前征集提问[2][7] 参与人员 - 董事长金中权等参加，调整不再通知[5][6] 其他信息 - 2025年8月29日发布半年度报告[2] - 联系证券事务部，电话0592 - 6389300，邮箱stock@xiagong.com[8]