马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会及 2024 年第一次 A 股类别股东大会、 2024 年第一次 H 股类别股东大会 会议资料 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 特殊决议案： 1、审议及批准《马鞍山钢铁股份有限公司章程》及其附件修改 方案。 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第一次 A 股类别股东大会议程 特殊决议案： 1、审议及批准《马鞍山钢铁股份有限公司章程》及其附件修改 方案。 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第一次 H 股类别股东大会议程 特殊决议案： 1、审议及批准《马鞍山钢铁股份有限公司章程》及其附件修改 方案。 2 / 26 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别 股东大会文件 《马鞍山钢铁股份有限公司章程》及其附件修改方案 各位股东： | 序号 | 章程现有内容 | 章程拟修改后的内容 | | --- | --- | --- | | | 股东大会提案应当符合下列条件： | 在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集 | | | (一) 内容与法律、 ...

会议时间 - 股东大会2024年6月19日召开，现场会议14点30分开始[3] - 网络投票2024年6月19日进行[3] - 股权登记日为2024年6月13日[11] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年6月17日9：00－11：30，13：00－16：00[11] 审议议案 - 各议案2024年4月17日已披露[7] - 审议《马鞍山钢铁股份有限公司章程》及其附件修改方案[6][7][8][19] 委托投票 - 委托代理人表格签署及送达要求[17][20] - 股东委派代理人及投票指示说明[19]

RS ZHONG LUN | 中 倫 律 師 事 務 所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(上海)律师事务所 关于马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 直庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・ 海口 ・ 东京 ・ 香港 ・ 伦敦 ・ 洛杉矶 ・ 消杉矶 ・ 阿永木图 Beijing ・Slangkai ・Slenzhen ・Gungzhou • Wuhan • Clengdo • Hangzhu • Hangzhu • Hangzhu 6/10/11/16/17F. Two IFC. 8 Century Avenue. Pudo 电话/Tel: 86 21 6061 3666 传真/Fax :+8621 6061 北京市中伦(上海)律师事务所 关于马鞍山钢铁股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:马鞍山钢铁股份有限公司 北京市中伦(上海)律师事务所(以下简称"本所")作为马鞍山钢铁股份 有限公司 (以下简称"公司")的法律顾问,受 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-021 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。补选蒋育翔先生为 公司董事会战略与可持续发展委员会委员。 （三）批准关于补选董事会提名委员会委员的议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。补选蒋育翔先生为 公司董事会提名委员会委员。 （四）批准关于委任董事会战略与可持续发展委员会主任的议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。委任董事长蒋育翔 先生为董事会战略与可持续发展委员会主任。 （五）批准关于授权代表变更的议案 2024 年 5 月 29 日（星期三），公司第十届董事会第二十三次会 议在马钢办公楼召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会 议由董事长蒋育翔主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一 ...

证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2024-020 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼 4、 公司聘请的北京市中伦(上海)律师事务所陈浩先生、易菲凡女士出席了 本次会议。本次股东大会的点票监察员由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合 伙)担任，尹翔雨女士代表该所出席会议。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 13 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 12 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 5,413,295,289 | | 其中：A | ...

马鞍山钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 马鞍山钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 1、审议及批准董事会 2023 年度工作报告； 2、审议及批准监事会 2023 年度工作报告； 普通决议案 一、2023 年度董事会主要工作 在各位董事、专门委员会、经营层的勤勉尽责、通力合作下， 在各位股东的大力支持和监事会的有效监督下，董事会依法运作， 高效规范决策，有效发挥定战略、作决策、防风险作用。 3、审议及批准 2023 年度经审计财务报告； 4、审议及批准聘任 2024 年度审计师的议案； 5、审议及批准 2023 年度利润分配方案； 6、审议及批准公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪 酬。 此外，会议还将听取公司独立董事 2023 年度述职报告。 马鞍山钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会文件之一 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会工作报告 各位股东： 根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规则及本公司章程 的相关规定，现将 2023 年公司董事会工作、经营情况及 2023 年工 作安排，汇报如下。 一是股东大会决议执行情况。2023年公司召开5次股东大会，做 出11项 ...

证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2024-019 马鞍山钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 19 日 13 点 30 分 重要内容提示： 本公告内容适用于本公司A股股东，H股股东请参见本公司在香港联合交易所 有限公司网站刊载之股东大会的通告 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开地点：安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 19 日 至 2024 年 6 月 19 日 无 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2024-018 马鞍山钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告内容适用于本公司A股股东，H股股东请参见本公司在香港联合交易所 有限公司网站刊载之股东大会的通告及通函 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 29 日 至 2024 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 29 日 1 ...

人事变动 - 丁毅先生因工作安排请辞公司董事等职务，马钢集团推荐蒋育翔先生为新任董事人选[3] - 蒋育翔先生55岁，1990年8月加入公司，有丰富任职经历[4] - 若蒋育翔先生获批准，其董事任期自2024年5月29日起至2025年12月1日止[3] 章程修订 - 2023年3月31日起，类别股及类别股东表决制度不再适用，公司起草章程及其附件修订方案[6] - 章程第一条拟增加《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等依据[7] - 章程第十一条拟增加耐火材料、动力、气体生产及销售等经营范围[7] - 章程第十四条拟将“经国务院证券主管机构批准”改为“经国务院证券主管机构注册或备案”[7] 股本情况 - 公司发行的普通股总数原为7,775,731,186股，2023年回购注销28,793,200股后变为7,746,937,986股[8] - 公司股本结构中，内资股原为6,042,801,186股，占比77.714%，现为6,014,007,986股，占比77.63%[8] - 公司股本结构中，境外上市外资股为1,732,930,000股，占比从22.286%变为22.37%[8] - 公司注册资本原为人民币7,775,731,186元，现为人民币7,746,937,986元[9] 担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议通过[10] - 公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议通过[10] - 公司在一年内担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议通过[10] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议通过[10] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[10] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东大会审议通过[10] 会议相关 - 公司将于2024年5月29日召开第一次临时股东大会[3] - 单独或合并持有公司有表决权总数10%以上（含10%）的股东或监事会可要求召集临时股东大会[12] - 董事会收到召集临时股东大会书面要求后10日内需提出同意或不同意召开会议的书面反馈意见[12] - 董事会收到书面要求后15日内未发出召集会议通告，相关股东或监事会可在3个月内自行召集会议[12] - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后（或审批通过后）5日内发出召开通知[12] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[24] - 公司召开年度股东大会，应于会议召开前至少足二十个工作日发出书面通知[24] - 公司召开临时股东大会，应于会议召开前至少足十个工作日或十五日发出书面通知[24] 董事相关 - 董事任期为三年，独立董事连任时间不得超过六年[14] - 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议且不委托其他独立董事代为出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[14] - 董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东提名，独立董事候选人由单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名[15] - 依法设立的投资者保护机构可公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利[15] - 独立董事提名人不得提名与其存在利害关系或可能影响独立履职的关系密切人员为候选人[15] - 独立董事需具有五年以上相关工作经验[19] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[20] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[20] 委员会相关 - 战略与可持续发展委员会设主任一名，由董事长担任[16] - 审计与合规管理委员会由非执行董事组成，至少三名成员，独立非执行董事占多数并担任主任[17] - 审计与合规管理委员会可聘任或解聘公司财务负责人[17] - 审计与合规管理委员会可因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正[17] - 提名委员会和薪酬委员会至少三名成员，独立董事应占多数并分别担任主任[18][19] 其他规定 - 公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损时，先用当年利润弥补亏损[32] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[22] - 公司每年度以现金方式分配的利润不少于该年实现的可分配利润的50%[22] - 公司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告[23] - 公司章程修改涉及公司登记事项的，应当依法办理变更登记[24] - 股东大会通知对境外上市外资股股东可通过指定网站、电子等方式发出[25] - 香港上市境外上市外资股股东为认可结算所时，其代表授权行使权力无需出示股权证明文件和公证[25] - 董事长不能履行职务时，由副董事长担任会议主席，副董事长不能履职时由半数以上董事推举董事担任[26] - 监事会自行召集的股东大会，主席不能履职时由半数以上监事推举监事主持[26] - 股东自行召集的股东大会由召集人推举代表主持[26] - 年度股东大会上独立董事应作述职报告，最迟在发出通知时披露[26] - 独立董事独立聘请中介机构等职权需经全体独立董事过半数同意[27] - 公司重大关联交易等需二分之一以上独立董事同意方可提交董事会讨论[27] - 独立董事行使职权公司应及时披露，不能正常行使应披露情况和理由[27] - 会议主持人讨论需独立董事事前认可提案前，应指定一名独立董事宣读书面认可意见[28]

公司财务表现 - 公司第一季度營業收入为203.92亿元人民币，同比下降10.31%[5] - 公司第一季度归属于上市公司股东的净利润为-3.11亿元人民币[5] - 公司第一季度经营活动产生的现金流量净额为-13.08亿元人民币，同比下降178.92%[5] - 公司在2024年一季度的GDP同比增长5.3%[13] - 公司生产生铁450万吨、粗钢491万吨，同比基本持平，生产钢材449万吨，同比减少7.1%[14] - 公司一季度钢材出口量同比增长62.7%[17] 公司财务状况 - 公司前十名股东中，马钢（集团）控股有限公司持有的股份占比最高，为47.31%[10] - 2024年1-3月，公司營業收入為203.92億人民幣，較去年同期下降10.6%[21] - 2024年1-3月，公司營業虧損為2.61億人民幣，較去年同期改善為540.60億人民幣[22] - 2024年1-3月，公司淨虧損為3.46億人民幣，較去年同期改善為5.83億人民幣[22] - 2024年1-3月，公司每股基本虧損為0.04元，較去年同期改善為0.07元[23] - 2024年1-3月，公司經營活動產生的現金流量淨額為-13.08億人民幣[24] - 2024年1-3月，公司投資活動產生的現金流量淨額為-5.19億人民幣[25] - 2024年1-3月，公司籌資活動產生的現金流量淨額為1.21億人民幣[26] - 2024年1-3月，公司未经审计的现金及现金等价物净增加额为638,569,141人民币[27] - 2024年1-3月，公司未经审计的汇率变动对现金及现金等价物的影响为-21,882,791人民币[27] - 年末现金及现金等价物余额为3,790,025,067人民币，较年初有所减少[27]