公司信息 - 公司为马鞍山钢铁股份有限公司，股票代号00323[1][2] 股东大会 - 2025年第三次临时股东大会于12月24日下午1:30在安徽马鞍山召开[3] - 临时股东大会有普通决议案“关于变更2025年度会计师事务所的议案”[3] - 临时股东大会有特别决议案“关于修改《公司章程》及其附件并取消监事会的议案”[3]

股东大会 - 2025年12月24日下午1:30举行第三次临时股东大会[4] - 审议变更2025年度会计师事务所议案[6] - 审议修改《公司章程》及取消监事会议案[7] 股份与股东 - H股12月19 - 24日暂停过户[9] - H股股东12月18日下午4时30分前交回过户文件[9] - A股股东股权登记日另行公告[9] 参会文件 - H股股东12月18日前送达出席大会文件复印件[12] - 委托代理人的委托书会前24小时交回指定地址[12] 公司信息 - 注册地址为安徽马鞍山九华西路8号[12] - 联系电话为86 - 555 - 2888158、2875252[12]

会议安排 - 公司将于2025年12月24日举行2025年第三次临时股东大会，通告于2025年12月4日发出[5] - 代表委任表格需最迟于大会指定举行时间二十四小时前交回[5] 会计师事务所变更 - 公司拟变更2025年度会计师事务所，不再聘任安永华明，德勤华永中标[32] - 2025年度审计项目费用为273万元，其中年度审计费239万元，内控审计费34万元[27] 德勤华永情况 - 2024年末德勤华永合伙人数为204人，从业人员共5616人，注册会计师共1169人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[21] - 2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿元[21] - 德勤华为61家上市公司提供2024年年报审计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元[21] - 德勤华永提供服务的上市公司中与公司同行业客户共24家[21] - 德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[23] 公司章程修改 - 公司章程拟将第八章“股东的权利和义务”修改为“股东的一般规定”[1] - 公司章程拟将第九章“股东大会”修改为“股东会”[1] - 公司章程拟将第十章“董事会”修改为“党委”[1] 股票回购与股本变更 - 2023年公司回购注销股票28793200股，2025年拟回购注销股票46256800股[47] - 公司现有普通股总数为7722104586股，拟修改后为7700681186股[47] - 现有内资股为5989174586股，占普通股总数77.56%，拟修改后内资股为5967751186股，占比77.50%[47] - 现有境外上市外资股为1732930000股，占普通股总数22.44%，拟修改后占比为22.50%[47] - 公司现有注册资本为7722104586元，拟修改后为7700681186元[47] 公司治理结构 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委任期与之相同[125] - 公司党委领导班子成员一般5至9人，设书记1名、副书记1至2名[126] - 公司党委常委一般5至7人，最多不超9人，委员一般15至21人[126] - 公司董事会拟由七名董事组成，外部董事占比超二分之一，独立董事占比超三分之一，至少有一名独立董事为会计专业人士且新增职工董事一人[130]

会计师事务所变更 - 公司拟变更2025年度会计师事务所，由德勤华永接替安永华明[3] - 德勤华永2024年末合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人[4] - 德勤华永2024年度业务收入38.93亿元，审计业务收入33.52亿元，证券业务收入6.60亿元[4] - 德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审计服务，收费1.97亿元[4] - 德勤华永同行业客户24家，购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[4][5] - 2025年度德勤华永审计项目费用273万元，含年度审计239万元、内控审计34万元[7] 公司章程修订 - 拟取消监事会，职权由董事会审计与合规管理委员会行使[12] - 原第十章董事会拟改为党委，涉及章节调整[13] - 多项原章程规定拟修订，如法定代表人相关、股东责任、股份类别等[14][15] 股份回购与注册资本变更 - 2023年回购注销28,793,200股，2025年拟回购注销46,256,800股[16] - 回购后普通股总数从7,722,104,586股变为7,700,681,186股[16] - 内资股从5,989,174,586股变为5,967,751,186股，占比从77.56%变为77.50%[16] - 境外上市外资股1,732,930,000股，占比从22.44%变为22.50%[16] - 公司注册资本从7,722,104,586元变为7,700,681,186元[16] 公司治理结构 - 公司党委每届任期5年，领导班子成员、常委、委员人数有规定[42] - 董事会由七名董事组成，外部、独立、职工董事有占比要求[43] - 非职工董事由股东会选举，职工董事由职工选举，任期三年，独立董事不超六年[43] 会议相关规定 - 股东会普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[36] - 董事会例会每季度一次，提前十四日通知，特殊情况可临时召开[48] - 董事候选人提名主体拟调整，独立董事相关提名和选举规定有变化[50] 利润分配与审计 - 公司分配税后利润提10％法定公积金，累计达注册资本50％以上可不再提取[66] - 年度股东会可审议下一年中期现金分红条件等，中期分红不超净利润[66] - 公司实行内部审计制度，机构向董事会负责，受审计与合规管理委员会监督[67]

股东大会信息 - 召开日期为2025年12月24日，现场会议13点30分在安徽马鞍山马钢办公楼召开[2] - 网络投票起止时间为2025年12月24日[2] - 审议变更2025年度会计师事务所、修改《公司章程》等两个议案[4] 股权与登记信息 - A股股权登记日为2025年12月18日，股票代码600808，简称马钢股份[8] - 现场会议登记时间为2025年12月22日9:00 - 16:00[8] 其他信息 - 公告发布日期为2025年12月4日[11]

文章核心观点 - 苏州市委书记范波在张家港调研，强调要大力推进新型工业化，优化提升传统产业，为苏州高质量发展提供坚实支撑 [1] - 推动传统产业转型升级是构建现代化产业体系的重要抓手，需因地制宜推动技术改造升级，向价值链中高端迈进 [2] - 当前需集中精力抓经济，狠抓项目投产扩产、引进推进，奋力完成全年目标任务 [2] 行业政策方向 - 坚持智能化、绿色化、融合化方向推进新型工业化，优化提升传统产业 [1] - 认真落实党中央、国务院和省委、省政府相关政策举措，积极发展智能制造、绿色制造、服务型制造 [2] - 扎实开展“三服务”专项行动和重大项目“双比双看”活动 [2] 公司案例与战略 - 沙钢集团作为全国特大型民营钢铁企业，其超薄带生产车间获得关注，属地和相关部门被要求加强服务保障，支持其打造可持续发展的实体经济企业典范 [2] - 陶氏张家港生产基地是陶氏集团在亚太区最大的生产基地之一，政府希望企业持续扩大在苏投资布局，导入更多优质项目、专业人才、先进技术 [2] - 南丰镇永联村通过发展钢铁、旅游等特色产业实现产业振兴，成为全国闻名的富裕村，需抓住产业振兴关键，系统推进“五个振兴” [1] 区域发展精神 - 张家港精神是苏州改革开放的一面旗帜，需传承弘扬团结拼搏、负重奋进、自加压力、敢于争先的精神 [1] - 永联村生动诠释了张家港精神的深刻内涵，需坚定不移走共同富裕的乡村振兴道路 [1] - 苏州将着力打造一流营商环境，支持外资企业在苏州高质量发展 [2]

公司人事与治理动态 - 鞍钢集团国际经济贸易有限公司原党委书记、董事长张三健因涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查[1] - 张三健在2023年5月至6月期间，曾多次到本钢国贸、攀枝花公司及非钢产品贸易部党支部开展主题教育专项调研[3] - 近年来鞍钢系统内有多名管理人员被查，包括鞍钢集团矿业有限公司原副总经理石伟、鞍钢集团有限公司董事会办公室专职董事监事熊宏启、鞍钢集团有限公司科技发展部原部长张立芬以及鞍钢合谊地产有限公司党总支书记董事总经理刘力辉[5] - 鞍钢集团有限公司党委在2024年6月召开了警示教育会，通报了集团近年来查处的4类12起违反中央八项规定精神典型案例[5] 公司业务与运营概况 - 鞍钢集团国际经济贸易有限公司成立于1991年，是鞍钢集团公司的全资子公司，作为集团统一的对外贸易窗口和国际贸易业务结算平台[3] 公司内部管控与治理 - 鞍钢集团全面从严治党问卷调查显示，招标采购领域已连续三年位列需加大整治力度的首位[6] - 驻鞍钢集团纪检监察组持续紧盯原燃料、设备备件、资材、工程、服务等采购业务漏洞深化治理，并严肃查办了大宗煤炭采购领域系列腐败案件[6] - 集团在采购供应链年度工作会议上通报了招标采购领域违纪违法典型案例，并推动印发了《鞍钢集团有限公司供应商管理实施细则（试行）》，以严格规范对违规供应商的处理管控制度[6]

核心事件 - 鞍钢集团国际经济贸易有限公司原党委书记、董事长张三健因涉嫌严重违纪违法，正接受纪律审查和监察调查 [2] 涉事公司背景 - 鞍钢集团国际经济贸易有限公司成立于1991年，是鞍钢集团全资子公司，作为集团统一的对外贸易窗口和国际贸易业务结算平台 [4] - 张三健曾在鞍钢国贸担任董事长数年，2023年5月至6月期间，曾多次赴本钢国贸、攀枝花公司等地开展主题教育专项调研 [4] 公司内部治理与反腐动态 - 近年来鞍钢系统内有多名管理人员被查，包括矿业公司原副总经理石伟、董事会办公室专职董事熊宏启、科技发展部原部长张立芬以及合谊地产有限公司总经理刘力辉 [5] - 鞍钢集团党委于今年6月召开警示教育会，通报了集团近年来查处的4类12起违反中央八项规定精神典型案例 [5] - 鞍钢集团全面从严治党问卷调查显示，招标采购领域连续三年位列需加大整治力度的首位 [7] - 纪检监察组持续深化采购业务漏洞治理，严肃查办大宗煤炭采购领域系列腐败案件，并在采购供应链年度工作会议上通报典型案例 [7] - 公司推动印发《鞍钢集团有限公司供应商管理实施细则（试行）》，严格规范对违规供应商的处理管控制度 [7]

股份情况 - 截至2025年11月30日，公司A股法定/注册股份数目为5,967,751,186股，面值1元，法定/注册股本为5,967,751,186元，本月无增减[1] - 截至2025年11月30日，公司H股法定/注册股份数目为1,732,930,000股，面值1元，法定/注册股本为1,732,930,000元，本月无增减[1] - 截至2025年11月30日，公司A股已发行股份总数为5,967,751,186股，本月无增减[2] - 截至2025年11月30日，公司H股已发行股份总数为1,732,930,000股，本月无增减[2] 其他情况 - 股份期权（根据发行人的股份期权计划）不适用[3] - 有关香港预托证券(预托证券)的资料不适用[4]

股份情况 - 截至2025年11月30日，公司A股法定/注册股份5,967,751,186股，股本5,967,751,186元[1] - 截至2025年11月30日，公司H股法定/注册股份1,732,930,000股，股本1,732,930,000元[1] - 本月公司A股、H股法定/注册及已发行股份数目无增减[1][3] 证券事项 - 股份期权等不适用[4][5][6] - 香港预托证券资料不适用[9] - 公司证券发行等获董事会批准并按规定进行[10] - 公司已收取证券发行等应得全部款项[10]