马鞍山钢铁股份(00323)发布公告，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，本公司于近日召开了 第十一届职工代表大会第一次联席会议，选举唐琪明先生(唐先生)为本公司第十届董事会职工董事，任 期自2025年12月18日起至第十届董事会届满之日止。 ...

智通财经APP讯，马鞍山钢铁股份(00323)发布公告，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，本公 司于近日召开了第十一届职工代表大会第一次联席会议，选举唐琪明先生(唐先生)为本公司第十届董事 会职工董事，任期自2025年12月18日起至第十届董事会届满之日止。 ...

馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下。 執行董事 蔣育翔先生 （董 事 長） 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代號：00323） 董事名單與其角色和職能 唐琪明先生 董事會設立4個 委 員 會。下 表 提 供 這 些 委 員 會 的 成 員 資 料。 | 委員會 | 戰略與 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 可持續發展 | 審計與合規 | | 薪酬與考核 | | 董 事 | 委員會 | 管理委員會 | 提名委員會 | 委員會 | | 蔣育翔先生 | C | | M | | | 管炳春先生 | M | M | M | C | | 何安瑞先生 | M | M | C | M | | 仇聖桃先生 | M | M | M | M | | 曾祥飛女士 | | C | M | M | 附 註： C 有關董事會委員會的主任 M 有關董事會委員會的成員 日 期：2025年12月24日 獨立非執行董事 管 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代號：00323） 關於選舉職工董事的公告 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 – 1 – 本 公 司 將 根 據 董 事 績 效 與 薪 酬 管 理 相 關 規 定，按 照 唐先生 所 擔 任 職 務、 本 公 司 業 績 及 其 個 人 貢 獻 對 其 年 度 薪 酬 進 行 釐 定，並 履 行 在 相 關 年 度 報 告 中 披 露 以 及 股 東 會 審 議 批 准 程 序。 本公司將會與唐先生就其對本公司服務訂立一項服務合約，訂明（其中包括） 年 度 酬 金 及 服 務 年 期。 除 上 文 所 披 露 外，唐 先 生 於 過 去 三 年 並 無 於 任 何 上 市 公 司（其 證 券 於 ...

馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代號：00323） 章 程 註： 本公司章程以中文草擬，英文翻譯僅供參考。如本文的中文與英文版有任何差異， 概 以 中 文 版 為 準。 – 1 – | 第一章 | | 總 | | | | | | | | | | | 則 | | | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | | | | | | | | | | 經營宗旨和範圍 | | | | | | 5 | | 第三章 | | | | | | | | | | | | 股份和註冊資本 | | | | | | 6 | | 第四章 | | | | | | | | | | | | 股份增減和回購 | | | | | | 7 | | 第五章 | | | | | | | | | | | | 購買公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代號：00323） 2025年第三次臨時股東大會決議公告 重 要 內 容 提 示： ‧ 2025年 第 三 次 臨 時 股 東 大 會（「股東大會」、「大 會」或「會 議」）是 否 有 否 決 議 案：無 馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司（「公 司」或「本公司」）於2025年12月24日（星 期 三） 下 午1時30分在中國安徽省馬鞍山市九華西路8號馬鋼辦公樓召開2025 年 第 三 次 臨 時 股 東 大 會。於 日 期 為2025年12月4日 的2025年第三次臨時 股 東 大 會 通 告 所 載 列 的 所 有 決 議 案 均 已 獲 得 批 准。 一. 會議召開和出席情況 ...

管理职责 - 行政事务中心负责对外捐赠与赞助归口管理等工作[4][6] - 经营财务部负责财务预算、审核及税务办理[7] - 纪检监督部负责监督检查、巡察及专项审计[8] 流程规定 - 项目单位按季度汇总支出报送行政事务中心[9] - 对外捐赠与赞助年度支出纳入预算管理[14] - 各单位填预算表经审定后项目单位方可立项[17] 项目管理 - 项目单位与受助人订立协议并跟踪进展[18] - 行政事务中心负责乡村振兴定点帮扶项目[18] 合规要求 - 对不合规行为按规定执行并加强监察审计[19]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月24日，马钢股份发布公告称，公司第十届董事会第四十八次会议审议通过《关于修 订公司治理制度的议案》。 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月24日召开第十届第四十八次董事会会议，审议了《关于修订公司治理制度的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为326亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中钢铁业占比93.93%，其他业务占比6.07% [1]

报告编制与披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起三个月内编制完成并披露[8] - 中期报告应在上半年结束之日起两个月内完成[8] - 季度报告应在第三个月、第九个月结束后的一个月内完成[8] 业绩预告 - 预计年度经营业绩净利润与上年同期相比上升或下降百分之五十以上等情形，应在会计年度结束后一个月内进行业绩预告[8] 重大事项披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等或出现被强制过户风险，公司应立即披露[12] - 除董事长或总经理外其他董事、高级管理人员无法正常履职达或预计达三个月，公司应立即披露[12] 信息披露文件 - 公司信息披露文件包括招股说明书、募集说明书等及ESG报告[7] 报告类型 - 定期报告包括年度、中期和季度报告，临时报告包括董事会、股东会决议及重大事件公告[8] 报告审计 - 年度报告财务会计报告应经审计，中期报告特定情况需审计，季度报告一般无须审计[8] 报告审议 - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[9] 异常情况处理 - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，公司应及时披露相关财务数据[10] 审计意见处理 - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[15] 股东与实际控制人信息 - 持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[19] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需告知公司并配合披露[19] 关联人信息报送 - 公司董事、高级管理人员，持股百分之五以上的股东及其一致行动人、实际控制人应报送公司关联人名单及关联关系说明[21] 特殊股东信息披露 - 通过接受委托或信托等方式持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况并配合披露[21] 信息披露责任 - 董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任[16] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[16] 信息披露部门 - 公司信息披露事务管理部门为董事会秘书室[17] 设备检修通知 - 定期检修电力供应、互联网事务至少提前五个工作日通知董秘室[22] 解聘会计师事务所 - 公司解聘会计师事务所应说明解聘、更换原因和事务所陈述意见[21] 重大事件金额与比例 - 重大事件涉及具体金额或比例比照相关规定执行[13] 信息暂缓与豁免披露 - 公司拟披露信息涉及商业秘密等符合条件可暂缓或豁免披露[25] - 公司按规定暂缓、豁免披露后出现特定情形应及时披露[25] - 定期报告和临时公告涉及国家秘密、商业秘密可豁免披露[26] - 公司暂缓披露临时公告应在原因消除后及时披露并说明相关情况[27] - 公司相关部门申请信息披露暂缓、豁免需履行内部审核程序[27] 登记材料报送 - 公司和信息披露义务人应在报告公告后十日内报送暂缓或豁免登记材料[28] 违规处理 - 公司年度报告信息披露违规应问责相关人员并修正补充[30] - 公司信息披露违规被通报批评等应更正并处分责任人[30] - 公司聘请人员擅自披露信息造成损失应承担赔偿责任[30] 办法实施与生效 - 本办法由董事会负责实施、解释和修订，自批准之日起生效[32]