（2024 年 12 月修订） 中储发展股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规 则。 第二条 董事会职权 董事会行使下列职权： （四）决定公司经营方针和投资计划，决定公司的经营计划和不超过公司上一 年度合并净资产值百分之十的投资方案（不含土地）；决定购置金额不超过公司上 一年度合并净资产值百分之三十五的土地； （五）决定公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （十三）决定公司的资产负债率上限； （十四）制定公司的基本管理制度； （十五）制订公司章程的修改方案； （十六）制订董事会的报告； （八）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案; 对因 公司章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司 股份做出决议； （九）在股东大会授权范围内，决定公司 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2024-062 号 中储发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,076 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,306,672,989 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.0782 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长房永斌先生主持本次会议。本次会议采 取网络投票和现场投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座会议室 (三) 出席会议的普通股 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2024-061 号 中储发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中储发展股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）于2024年11月26日发 布了《中储发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》，具体内 容详见《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本 次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，本公司将通过上海证券交易 所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，现将本次股东大会的 有关事项提示如下： (五) 现场会议召开日期、时间、地点：公司定于 2024 年 12 月 12 日 9 点 30 分， 在北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座会议室召开本次股东大会。 (六) 网络投票的系统和投票时间 1 股东大会召开日期：2024年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系统： ...

中储发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会文件之一 中储发展股份有限公司 关于向天津中储恒丰置业有限公司 提供借款展期的议案 中储发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 文件 | 一、关于向天津中储恒丰置业有限公司提供借款展期的议案 | | 3 | | --- | --- | --- | | 二、关于修订《公司章程》的议案 | | 9 | | 三、关于修订《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案14 | | | | 四、关于修订《中储发展股份有限公司董事会议事规则》的议案 | | 16 | | 五、关于续聘会计师事务所的议案 | | 19 | 2 2024 年 12 月 12 日 1 目 录 一、财务资助事项概述 天津中储恒丰置业有限公司（以下简称"恒丰置业"）为本公 司持股 76%的合营企业（天津正荣荣泰置业发展有限公司持股 14%， 北京润置商业运营管理有限公司持股 10%），公司向其提供的股东 借款 4.38 亿元即将到期。受房地产市场波动影响，项目销售流速和 回款不及预期，为了保障恒丰置业项目后续进展，经研究，公司拟 同意对上述借款展期，展期期限自该笔借款到期后一年。 根据《 ...

股价表现 - 2024年11月26 - 28日公司股票连续三日收盘涨幅偏离值累计达20%[3] - 截至11月29日收盘价格为8.82元/股[3] - 11月26日至公告披露日累计涨幅达37.6%[3] 估值情况 - 截至11月29日静态、滚动、动态市盈率分别为24.39、23.11、37.39[4] - 所属行业最新静态、滚动市盈率为21.25、22.03[4] - 公司市盈率高于行业平均水平[4] 经营状况 - 主要从事仓储物流服务，主营业务未变[5] - 内部经营正常，市场及政策无重大调整[6] 其他情况 - 未发现影响股价的报道、传闻及热点事项[7] - 无应披露未披露重大事项[8]

股价情况 - 公司股票2024年11月26 - 28日连续3日涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[3][4][7] 经营与信息披露 - 公司目前经营正常，环境未重大变化[5] - 公司及相关方无应披露未披露重大事项[3][5] - 未发现影响股价的报道、传闻及热点概念事项[6] 股票交易 - 异常波动期间董监高及相关方未买卖公司股票[6] 董事会确认 - 董事会确认无应披露未披露事项，前期信息无需更正补充[8]

控股股东情况 - 截至复函出具日，控股股东无应披露未披露重大事项[1] - 交易异常波动期间，控股股东无买卖公司股票情况[1] 间接控股股东情况 - 截至复函出具日，间接控股股东无应披露未披露重大事项[3] - 交易异常波动期间，间接控股股东无买卖公司股票情况[3]

会议召开 - 董事会每年开四次定期会议，年度和一季度四月底前、半年度八月底前、三季度十月底前召开[6] - 特定情况应召开临时会议，董事长十日内召集主持[8][9] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日发通知，紧急可口头通知[11] 决策权限 - 董事会决定不超上一年度合并净资产值10%投资方案（不含土地），购置不超35%土地[3] 会议要求 - 定期会议通知变更需提前三日书面通知，不足三日会议顺延或需全体董事认可[14] - 会议需过半数董事出席方可举行，董事委托他人出席需书面委托且有委托限制[15][16][17][18] - 会议以现场召开为原则，也可其他方式召开[19] 表决规则 - 表决一人一票，计名和书面等方式进行[22] - 提案决议须超全体董事人数半数赞成，担保等事项还需出席会议三分之二以上董事通过[25] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东大会[26] 利润分配 - 董事会就利润分配决议，先通知出审计报告草案，作分配决议后要正式报告，再据报告对定期报告其他事项决议[29] 提案处理 - 提案未通过且条件因素未重大变化，一个月内不再审议相同提案[30] - 部分董事认为提案不明确等，会议应暂缓表决，提议董事明确再次审议条件[31] 会议记录 - 会议记录含届次、时间等内容，与会董事签字确认，有不同意见可书面说明[33][36] 决议公告与档案 - 决议公告由董事会秘书按规定办理，公告披露前相关人员保密[37] - 会议档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[39]

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2024-054 号 1 详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股 份有限公司关于提供财务资助展期的公告》（临 2024-055 号）。 该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。 二、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（临 2024-056 号） 《公司章程（修订草案）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 中储发展股份有限公司 九届二十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）九届二十九次董事会会议通知于 2024 年 11 月 20 日以电子文件方式发出，会议于 2024 年 11 月 25 日在北京以现场与通讯表 决相结合的方式召开。会议由公司董事长房永斌先生主持 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会于2024年12月12日9点30分召开[3] - 网络投票起止时间为2024年12月12日[6] - 股权登记日为2024年12月6日[17] - 会议登记时间为2024年12月10日9:30 - 16:00[18] 股东大会地点 - 会议地点为北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座会议室[3] 股东大会议案 - 本次股东大会审议5项议案[8] - 特别决议议案有2项[9] - 对中小投资者单独计票的议案有5项[9] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6]