交割仓库指定 - 广期所指定中储发展股份有限公司、中国物流股份有限公司、中国外运华东有限公司、深圳市威豹金融押运股份有限公司为钯期货指定交割仓库 [1]

公司战略与股东回报 - 公司制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案 [1] - 公司将积极探索依法运用多元化市值管理工具 [1] - 行动方案旨在保障公司长远发展和可持续性的前提下，努力为股东创造更优回报，提升公司价值，提振市场信心 [1]

股价表现与资金流向 - 11月18日盘中股价下跌2.15%至5.93元/股，成交额1.80亿元，换手率1.39%，总市值128.69亿元 [1] - 当日主力资金净流出2369.52万元，特大单净卖出2648.05万元（买入726.57万元，卖出3374.62万元），大单净流入278.52万元（买入4623.85万元，卖出4345.33万元） [1] - 今年以来股价累计下跌6.02%，近5日、近20日、近60日分别下跌2.79%、0.67%、2.79% [1] - 今年以来1次登上龙虎榜，最近一次为4月22日，当日龙虎榜净买入6036.33万元，买入总额1.28亿元（占成交额12.66%），卖出总额6782.10万元（占成交额6.70%） [1] 公司基本情况 - 公司成立于1997年1月8日，同年1月21日上市，总部位于北京 [2] - 主营业务为商品储存、加工、维修、包装等综合物流服务，收入构成为物流业务70.39%，商品流通业务29.20%，其他主营业务0.36% [2] - 所属申万行业为交通运输-物流-仓储物流，概念板块包括低价、快递概念、国资改革、一带一路、中字头等 [2] 财务与股东数据 - 2025年1-9月实现营业收入477.87亿元，同比增长1.03%，归母净利润4.44亿元，同比增长15.52% [2] - 截至11月10日，股东户数9.02万，较上期减少1.02%，人均流通股24059股，较上期增加1.04% [2] - A股上市后累计派现19.63亿元，近三年累计派现6.50亿元 [3] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中香港中央结算有限公司增持326.19万股至1600.07万股，南方中证1000ETF减持12.29万股至795.93万股，金鹰科技创新股票A退出十大流通股东 [3]

股东大会决议与公司治理结构变更 - 2025年第一次临时股东大会于2025年11月14日在北京召开，会议以现场和网络投票相结合的方式举行，所有9名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议 [2][3] - 股东大会审议并通过了六项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》等三项规则修订案，以及关于以债转股方式对中储恒科物联网系统有限公司增资的关联交易议案 [4][5] - 取消监事会的议案作为特别决议议案，获得了出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [5] - 涉及关联交易的增资议案，关联股东中国物资储运集团有限公司、中国物流集团资本管理有限公司及薛斌先生均回避表决，由非关联股东审议通过 [6] 第十届董事会换届及高级管理人员聘任 - 公司完成第十届董事会换届，选举房永斌先生为董事长，任期三年，董事会由5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事共9人组成 [9][28][29] - 董事会聘任了以王海滨先生为总经理的新一届高级管理团队，包括4名副总经理、1名总会计师及董事会秘书，聘期均为三年 [12][13][31] - 第十届董事会下设的四个专门委员会（审计与风险管理、战略与投资管理、薪酬与考核、提名委员会）成员已选举产生，各委员会召集人均已确定 [10][29][30] - 原九届监事会成员因公司治理结构变更不再担任监事，其中薛斌先生和郑佳珍女士转任公司副总经理/董事会秘书和证券事务代表 [32]

公司治理变动 - 中储股份于11月14日晚间发布公告 [2] - 公司近日召开职工代表大会选举马德印先生为第十届董事会职工代表董事 [2] - 马德印先生任期三年 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年11月14日在北京以现场方式召开十届一次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于聘任公司总经理的议案》等文件 [1] 公司业务结构 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：智慧运输平台建设与运营占比63.01% [1] - 大宗商品供应链服务收入占比32.96% [1] - 仓储物流基础设施综合服务收入占比3.7% [1] - 其他业务收入占比0.33% [1] 公司市值信息 - 截至发稿，公司市值为132亿元 [1]

董事会会议召开 - 董事会每年召开四次定期会议，各季度有相应召开时间要求[6] - 特定情形下应召开董事会临时会议[8] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知，紧急可口头通知[11] 会议变更规则 - 定期会议书面通知变更需提前三日发变更通知，不足三日有处理方式[13] - 临时会议通知变更需事先取得全体与会董事认可并记录[14] 会议出席与委托 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 审议关联交易事项委托出席有规定[17] - 一名董事接受委托和委托他人有数量限制[17] 决策权限与决议 - 董事会决定不超上一年度经审计合并净资产值百分之十的投资项目[3] - 董事长十日内召集主持临时会议[9] - 董事会决议通过有投票比例要求，部分事项要求更高[26] - 董事回避表决有会议举行和决议通过规则[27] 利润分配决议 - 董事会对利润分配作决议有审计报告相关流程[29] 提案审议规则 - 提案未通过短期内不再审议相同提案[30] - 部分情况会议对议题暂缓表决，提议董事提再次审议条件[31] 会议记录与公告 - 董事会会议记录有内容要求[33] - 董事会秘书可安排作会议纪要和决议记录[34] - 与会董事需签字确认会议记录和决议记录[35] - 董事会决议公告由秘书办理，公告前相关人员保密[36] 档案保存 - 董事会会议档案由秘书保存，期限不少于十年[39]

公司基本信息 - 公司1996年12月5日获批发行1900万股普通股，1997年1月21日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为人民币2170079582元[6] - 公司经批准发行普通股总数为1900万股，成立时发起人认购3263万股[16] 股权结构与转让限制 - 天津中储多个仓库和公司认购股份，占比从0.2% - 14.7%不等[17] - 公司股份总数为2170079582股，均为普通股[18] - 发起人及公开发行股份前已发行股份，1年内不得转让[25] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[25] 股东权益与权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[31] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[33] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告公司[37] 股东会相关规定 - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议[44][72] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数10%以上股东可请求召开临时股东会[47] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提临时提案[57] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，职工代表董事一人[94] - 董事会决定不超公司上一年度经审计合并净资产值10%的投资项目等[96][99] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议提议后10日内召集[103] 其他规定 - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日，按规定披露报告[143] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[143] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均母公司可分配利润的30%[149]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在二个月内召开[2] 提议与请求召开 - 全体独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[6] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会收到请求后十日内反馈，同意则五日内发通知[7] 临时提案 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到后二日内发补充通知[12] 通知公告 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知各股东[14] - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，若出现应在原定召开日前至少二个工作日公告说明原因[18] 投票时间 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[15][17] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[15] 其他规定 - 公司召开股东会需聘请律师对会议相关问题出具法律意见并公告[4] - 审计与风险管理委员会或股东自行召集股东会，应书面通知董事会并向上交所备案，会议合理费用由公司承担[9][11] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[21] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得对征集投票权提出最低持股比例限制，持有百分之一以上有表决权股份的股东可参与[21] - 股东会选举董事实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[21] - 会议记录保存期限不少于十年[25] - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后二个月内实施具体方案[25] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销违规股东会决议，轻微瑕疵且无实质影响除外[26] - 相关方对股东会相关事项有争议应及时起诉，判决或裁定前执行决议[26] - 法院判决或裁定后公司应按规定披露信息并配合执行[26] - 涉及更正前期事项应及时处理并披露信息[26] - 公告、通知或股东会补充通知在符合条件媒体和上交所网站公布[29] - 本规则文字涵义和未载明事项适用公司章程规定[29] - 本规则“以上”“以内”含本数，“过”等不含本数[29] - 本规则自股东会审议通过之日起施行，2024年12月13日施行的旧规则废止[29] - 本规则修改由股东会决定[29] - 本规则由董事会负责解释[29]

董事会换届 - 公司九届董事会任期届满[1] - 公司选举马德印为十届董事会职工代表董事[1] - 马德印任期三年[1] 人员信息 - 马德印1968年生，硕士[3] - 马德印历任多个公司职务[3] - 马德印现任中储发展股份有限公司职工代表董事等职[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年11月15日[2]