业绩说明会安排 - 公司计划于2025年11月12日14:00 - 15:00举行2025年第三季度业绩说明会[2][4] - 业绩说明会召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4] - 投资者可在2025年11月5日至11月11日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提问[2][4] 参会人员及联系人 - 参加业绩说明会人员包括总经理王海滨等[4] - 联系人是黄晓，电话010 - 52698398，邮箱zhengquanbu@cmstd.com.cn[5]

公司业绩表现 - 前三季度实现营收477.87亿元，归母净利润4.44亿元，同比增长3.6% [1] - 第三季度单季归母净利润达2939万元，同比增长61.30% [1] - 第三季度扣非净利润同比大幅增长169.86% [1] - 公司毛利率和净利率同比上升 [1] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长164.73% [1] 业绩驱动因素 - 扣非净利润大幅增长主要系收购同一控制下子公司，其利润上年同期作为非经常性损益列示 [1] - 物流业务量提升带来收益增加 [1] - 经营现金流改善主要系物流业务量增加导致经营现金净流入增加 [1] 行业发展趋势 - 中国仓储物流行业正经历数字化转型，智慧物流成为重要发展方向 [2] - 公司作为行业龙头企业，将继续受益于智慧物流趋势 [2] - 技术升级和业务创新将提升公司核心竞争力并拓展业务增长空间 [2]

公司治理与会议 - 公司于2025年10月29日在北京以现场方式召开九届四十一次董事会会议 [1] - 会议审议了关于提名第十届董事会非独立董事及独立董事候选人的议案 [1] 财务与业务构成 - 公司2024年1至12月营业收入构成为智慧运输平台建设与运营占比63.01% [1] - 大宗商品供应链服务收入占比32.96% [1] - 仓储物流基础设施综合服务收入占比3.7% [1] - 其他业务收入占比0.33% [1] - 截至新闻发稿时公司市值为130亿元 [1]

公司业绩表现 - 2025年前三季度营业总收入为477.87亿元，同比增长0.02% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为4.44亿元，同比增长3.6% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.2048元 [1]

公司董事会换届提名 - 公司于2025年10月29日召开第九届董事会第四十一次会议 [1] - 会议审议通过关于提名第十届董事会非独立董事及独立董事候选人的议案 [1] - 根据控股股东中国物资储运集团有限公司的提名函并经董事会提名委员会审核 [1] - 同意提名房永斌、王海滨、李勇昭、朱桐、邹善童为第十届董事会非独立董事候选人 [1]

独立董事提名 - 提名人提名许多奇为中储发展第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[2] - 被提名人不得是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等[2] - 被提名人不得在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东任职[2] - 被提名人最近36个月内不得受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 被提名人最近36个月内不得受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[3] - 被提名人在中储发展连续任职未超过六年[3] 审查情况 - 被提名人已通过中储发展第九届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人已对独立董事候选人任职资格核实并确认符合要求[5]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 特定持股及亲属关系人员不具备独立性[2] - 最近12个月有特定情形人员不符合要求[3] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 候选人情况 - 已通过第九届董事会提名委员会资格审查[3] - 承诺任职后不符资格将辞去职务[4]

独立董事任职资格 - 候选人需有5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[3] - 在公司连续任职不超6年[3] - 有5年以上会计等专业全职经验[3] 独立性限制 - 持股1%以上或前十自然人股东无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五任职人员无独立性[2] 禁止任职情况 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚禁任[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评禁任[3] 审查与承诺 - 候选人通过公司第九届董事会提名委资格审查[5] - 候选人承诺不符资格将辞职[5]

独立董事提名 - 公司提名钱琳为第十届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人将参加培训并取得相关证明[1] 任职资格 - 特定股东亲属等不具备独立性[2] - 有特定不良记录候选人不符合要求[3] - 被提名人兼任公司数及任职年限符合要求[3] 资格核实 - 提名人已核实并确认候选人符合要求[5]

独立董事任职资格 - 候选人需5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东亲属等不具独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属不具独立性[2] 不良记录与限制 - 近36个月受处罚或谴责等有不良记录[3] - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 审查与承诺 - 候选人通过资格审查[3] - 不符资格将辞去职务[4]