中储发展股份有限公司内幕信息知情人管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中储发展股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息 管理行为，有效防范内幕信息知情人员进行内幕交易，维护信息披露的公平性， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等规定及《中储发展股份有限公司章程》的有关规定， 特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责,董事会秘书组织实施。公司董 事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办 事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 1 （四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息 的人员； （五）公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制人、董事、 监事和高级管理人员； （六）因职务、工作可以获取内幕信息的证券交易场所、证券公司、证券登 记结算机构、证券服务机构的有关人员； （七）因职责、工 ...

第二条 审计与风险管理委员会在公司年度报告的编制和披露过程中，应当 认真履行职责，勤勉尽责。 第三条 审计与风险管理委员会应当与负责公司年度审计工作的会计师事务 所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排。 第四条 审计与风险管理委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计 报告，以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果，并由相关负责人签字确认。 （2025 年 12 月修订） 第一条 为完善公司治理结构，充分发挥审计与风险管理委员会的作用，保 证审计与风险管理委员会对年度审计工作的有效监督，根据中国证监会的要求以 及《公司章程》、《审计与风险管理委员会工作细则》等规定，特制定审计与风险 管理委员会年报工作规程。 第五条 审计与风险管理委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的 财务会计报表，形成书面意见。 第六条 在年审注册会计师进场后，审计与风险管理委员会应加强与年审注 册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财务会计 报表，形成书面意见。 第七条 审计与风险管理委员会应对年度财务会计报告进行表决，形成决议 后提交董事会审核；同时，应当向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计 工作 ...

近日，公司已完成上述事项的工商变更登记以及《公司章程》的备案手续， 并取得了天津市北辰区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的公司《营 业执照》基本信息如下： 统一社会信用代码：91120000103070984E 证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2025-064号 中储发展股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》， 同意公司向属地市场监督管理部门申请将公司类型由"股份有限公司（台港澳与 境内合资、上市）"变更为"股份有限公司（上市）"，具体登记类型以市场监 督管理部门核定为准。 特此公告。 中储发展股份有限公司 董 事 会 法定代表人：房永斌 经营范围：商品储存、加工、维修、包装、代展、检验；库场设备租赁；商 品物资批发、零售；汽车（含小轿车）及配件销售；起重运输设备制造、维修； 1 名称：中 ...

中储发展股份有限公司关于 控股子公司开展商品期货套期保值业务的 可行性分析报告 诚通商品开展的套期保值业务的交易品种仅限于其经营业务相 关的产品铜、铝、锌、铅、镍、锡、硅铁、锰硅的期货合约。交易工 具为期货。交易场所为上海期货交易所、郑州商品交易所。 一、套期保值业务情况概述 （一）交易目的 为有效防范或规避市场价格波动风险，促进现货经营，锁定价差， 充分利用期货市场的套期保值功能，进行套期保值。 （二）交易金额 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司中国诚 通商品贸易有限公司（以下简称"诚通商品"）2026年度拟开展的 套期保值业务所需保证金最高占用额度不超过人民币2亿元（不含 期货标的实物交割款项），使用期限内任一时点的套期保值投入保证 金占用金额不超过人民币 2 亿 元，上述额度在使用期限内可循环滚 动使用。 （三）资金来源 诚通商品开展商品期货套期保值业务的资金来源均为自有资金 或自筹资金，不涉及使用募集资金。 （四）交易方式 （五）交易期限 1 诚通商品开展套期保值业务的额度使用期限为自 2026年 1 月 1 日起至 2026年 12 月 31 日止。 二、开展商品期货套期保值的可行性 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为有效防范或规避市场价格波动风险，促进现货经营，锁定价差，中 储发展股份有限公司（以下简称"公司"）所属子公司中国诚通商品贸易有限公司 （以下简称"诚通商品"）充分利用期货市场的套期保值功能，进行套期保值。 交易金额：诚通商品 2026 年度拟开展的套期保值业务所需保证金最高占用额度 不超过人民币 2 亿元（不含期货标的实物交割款项），即使用期限内任一时点的套 期保值投入保证金占用金额不超过人民币 2 亿元，且上述额度在使用期限内可循环 滚动使用。 证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2025-063号 中储发展股份有限公司 关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告 特别风险提示：诚通商品开展商品套期保值业务，不以投机为目的，但开展套期 保值业务仍可能存在市场风险、资金风险、内部控制风险、技术风险、政策风险等， 诚通商品将积极落实风险控制措施，谨慎操作，防范相关风险。 一、套期保值业务情况概述 （一）交易目的 为有效防范或规避市场价格 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2025-061 号 中储发展股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 537 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,084,393,305 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.9702 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长房永斌先生主持本次会议。本次会议采 取网络投票和现场投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日 (二) 股东会召开的地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座会 议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持 ...

致：中储发展股份有限公司 天津精卫律师事务所（下称"本律师"）接受中储发展股份有限公 司（下称"公司"）的委托，担任公司 2025 年第二次临时股东会（下 称"本次股东会"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"） 颁行的《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（下称"《自律监管指引第 1 号—规范运作》"）和《中储发展股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）、《中储发展股份有限公司股东会议事规则》（下称"《股东 大会议事规则》"）的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本律师审阅了公司提供的十届三次董事会 决议、召开本次股东会的通知、本次股东会的提示性公告及本次股东 会通过的相关决议，听取了公司董事会秘书就与本次股东会有关的事 实进行的陈述和说明。本律师已得到公司的如下保证，即公司向本律 师提供的上述文件及做出的有关陈述和说明是真实的、准确的和完整 的，且与本次股东会有关的文件和事实均已向本律师披 ...

中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）十届四次董事会会议通知于 2025 年 12 月 19 日以电子文件方式发出，会议于 2025 年 12 月 26 日在北京以现场与通讯 相结合的方式召开。会议由公司董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事 9 名， 实际出席会议的董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议： 一、逐项审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》 鉴于公司已取消监事会并修改了《公司章程》，具体内容详见 2025 年 9 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中储发展股份有限公司关于 取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：临 2025-042 号）。 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定及《公司章程》的规定， 公司对部分治理制度的相应内容进行了同步修订。修订后的制度详见上海证券交易 所网站（w ...

中储发展股份有限公司投资者关系管理工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间的 有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上 市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律法规和规章等，结合 本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等 ...

中储发展股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计与风险管理委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会审计与风险管理委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险管理委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，符合审计与风险管理委员会专业要求的职工董事代表可以成为该 委员会委员，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计与风险管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计与风险管理委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，应当为会计专业人士，负责主持委员会工作。 第六条 审计与风险管理委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述 ...