监事会会议决议 - 中储发展股份有限公司监事会九届十七次会议于2025年6月18日在北京召开，会议由监事会主席薛斌主持，应出席监事3名，实际出席3名，会议合法有效 [1] - 会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，表决结果为赞成票3人，反对票0，弃权票0 [1][2] 限制性股票回购注销 - 因《激励计划》第三个解除限售期条件未达成及部分激励对象退休，公司将回购注销4,872,998股限制性股票 [1] - 回购价格根据2020-2024年度利润分配方案调整为2.282元/股 [1] 合规性说明 - 本次回购注销及价格调整符合《激励计划》及相关法律法规，程序合法合规 [2] - 该事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 [2]

限制性股票回购 - 2025年6月18日审议通过回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案[3] - 本次限制性股票回购数量为4,872,998股[4] - 调整后的限制性股票回购价格为2.282元/股[4] - 回购资金来源为公司自有资金[17] 业绩考核与股票处理 - 2024年归母净资产收益率需不低于6%且不低于同行业均值或对标企业75分位值[12] - 2024年归母扣非净利润较2019年复合增长率需不低于35%且不低于对标企业75分位值[12] - 2024年经济增加值改善值（ΔEVA）需为正且达集团考核要求[12] - 因未达业绩考核条件，第三批限制性股票将被回购注销[12] - 3名激励对象因退休剩余未解除限售股票将被回购注销[13] 分红与股本变动 - 2021 - 2025年每股派发现金红利分别为0.079元、0.161元、0.1元、0.128元、0.07元[16][17] - 有限售条件的流通股变动数为 - 4,872,998股[19] - 无限售条件的流通股变动后为2,170,079,582股[19] - 公司股本变动后为2,170,079,582股[19] 审议与合规情况 - 第九届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过回购注销及价格调整议案[21] - 监事会认为回购注销及价格调整符合规定，程序合法合规[22] - 法律意见书表明回购合法有效[23]

股份回购注销 - 公司将回购注销限制性股票4872998股[3] - 回购价格调整为2.282元/股[3] 股份与注册资本变更 - 注销前股份总数2174952580股，注销后变为2170079582股[4] - 注销前注册资本2174952580元，注销后变为2170079582元[4] 债权人权益 - 债权人自公告披露日起45日内可要求清偿债务或提供担保[5] - 债权申报日期为2025年6月20日起45日内[6] - 现场申报接待时间为工作日9:00 - 16:30，地点在北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座[6]

激励计划 - 2021年第一次临时股东大会审议通过激励计划并授权董事会办理相关事宜[8] 回购注销 - 2025年6月18日多会议审议通过回购注销及调整回购价格议案[9] - 因业绩未达标及3人退休，回购注销4,872,998股限制性股票[11][13][14] - 限制性股票授予价2.82元/股，调整后回购价2.282元/股[16] - 回购资金为自有资金，已获批准授权且合规[17][18] 分红情况 - 2021 - 2024年每股派发现金红利分别为0.079元、0.161元、0.10元、0.128元、0.07元[15][16]

公司基本信息 - 公司1996年12月5日获批发行1900万股普通股，1997年1月21日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为2170079582元[6] - 公司为外商投资股份制，外资比例小于25%[7] 股份相关 - 经批准发行普通股总数1900万股，成立时发起人认购3263万股[18] - 天津中储南仓一库等多家机构认购股份及占比[19] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[27] - 发起人等持有的股份在规定时间内不得转让[27] 股东权益与诉讼 - 股东对决议请求撤销期限为60日，连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼等[36] 股份质押与控股股东 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[37] - 控股股东定义[38] 股东大会相关 - 审议特定重大资产交易、担保等事项需经股东大会通过及相关比例规定[1][42][70] - 不同情形下召开临时股东大会的规定[3][5][6][8] - 股东提出临时提案、征集投票权等规定[63][66] - 股东大会决议通过比例及计票等规定[67][72][74][76][77] 董事与独立董事 - 担任独立董事条件、任期等规定[81][82] - 董事任期、人数、职责及相关规定[82][85][88] 董事会相关 - 董事会组成、各专门委员会职责[90][91] - 董事会对投资、资产交易等权限规定[92][95] 监事与监事会 - 监事任期、人数及相关规定[120][123] 信息披露与利润分配 - 公司披露年报、中期报告时间规定[131] - 利润分配提取公积金、分红等规定[131][134][135][136][137] 会计师事务所与章程 - 聘用、解聘会计师事务所规定[141][142][144] - 章程修改及版本规定[158][162]

公司决策 - 2025年6月18日召开九届三十七次董事会，通过回购注销部分限制性股票等议案[1] 数据变动 - 回购注销限制性股票4872998股[1] - 注册资本由2174952580元变更为2170079582元[1] - 股份总数和普通股数量均由2174952580股修订为2170079582股[1] 授权情况 - 减少注册资本并修订公司章程事宜已获2021年第一次临时股东大会授权，由董事会办理[2]

会议情况 - 监事会九届十七次会议于2025年6月18日在北京召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》[2] 股票回购 - 因激励条件未成就及对象退休，回购注销4872998股限制性股票[2] - 回购价格调整为2.282元/股[2] 影响与表决 - 回购注销及价格调整符合规定，不产生重大影响[3] - 议案表决赞成3人，反对0人，弃权0人[3]

股份回购 - 公司将回购注销4,872,998股限制性股票，回购价2.282元/股[1] 资本变更 - 公司注册资本将由2,174,952,580元变更为2,170,079,582元[6] - 公司股份总数将由2,174,952,580股变更为2,170,079,582股[6] 议案表决 - 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》表决赞成8人，反对0人，弃权0人[5] - 《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》表决赞成11人，反对0人，弃权0人[7] 授权情况 - 回购注销及资本变更事项获2021年第一次临时股东大会授权，由董事会办理[2][7] 人员回避 - 公司董事王海滨、李勇昭、马德印对回购注销议案回避表决[2]

可转债发行 - 利柏特可转债发行获证监会同意注册 批复有效期12个月 [1] 股权交易 - 鼎龙股份拟2.4亿元受让控股子公司鼎汇微电子8%股权 持股比例将提升至99.35% [1] 生猪销售 - 罗牛山5月生猪销量5.84万头 环比下降10.41% 销售收入1亿元 环比下降19.60% [2] - 1-5月累计销售生猪26.64万头 同比下降17.88% 累计销售收入5.18亿元 同比下降2.18% [2] 金融支持 - 宝明科技获不超过700万元股票回购贷款 期限不超过36个月 [2] 药品获批 - 新华制药沙库巴曲缬沙坦钠原料药上市申请获批准 [3] - 中国医药子公司磷酸特地唑胺片获药品注册证书 [6] - 科伦药业子公司核心产品获突破性疗法认定 [39] 合同签约 - 中国中冶1-5月新签合同额3960.1亿元 同比下降22.2% 海外合同额283亿元 同比增长9.8% [7] - 陕建股份中标两项重大项目 金额合计28.27亿元 [18] 股份发行 - 中贝通信向特定对象发行A股股票申请获上交所受理 [8] - 融发核电拟非公开发行不超过10亿元公司债券 [9] - 百通能源拟定增募资不超过3.85亿元 [36] 海外投资 - 凤凰光学拟投资850万美元在越南建设生产基地 [11] - 中材科技拟2524万美元投建中亚风电叶片制造基地 [40] 机场运营 - 厦门空港5月旅客吞吐量247.52万人次 同比增长8.34% [12] 兽药获批 - 蔚蓝生物泼尼松龙片获新兽药注册证书 [12] - 科前生物三联灭活疫苗获新兽药注册证书 [22] - 回盛生物子公司四季青提取散获新兽药注册证书 [24] 保健食品 - 寿仙谷子公司完成国产保健食品备案 [13] 供应链合作 - 长源东谷获发动机缸体半成品项目定点 预计全周期销售4.5-5亿元 [14] 矿产资源 - 兴业银锡子公司宇邦矿业资源储量通过评审备案 查明银金属量2.16万吨 [16] 分红公告 - 华瑞股份收到子公司5000万元分红款 [20] 人事变动 - 中储股份副总经理王炜阳离任 [21] - 方正证券副总裁袁玉平辞职 [23] - 洋河股份董事杨卫国离任 [29] - 国投资本董事长段文务离任 [43] 股份回购 - 中泰证券拟3-5亿元回购公司股份 [25] 股权转让 - 金科环境股东拟询价转让4.99%股份 [26] - 科兴制药拟1500万元转让全资子公司股权 [32] 资金管理 - 海格通信拟使用不超过12亿元闲置募集资金进行现金管理 [28] - 麒麟信安拟使用不超过7亿元闲置资金进行现金管理 [32] 增持计划 - 康达新材控股股东完成增持计划 累计增持1340.15万元 [31] - 东北制药控股股东一致行动人完成增持计划 累计增持7500.42万元 [35] 股份减持 - 新兴装备3股东拟合计减持不超过3.84%股份 [38] 战略合作 - 东方电热与上海织识智能签署战略合作协议 [47] 资产收购 - 雷迪克拟1.04亿元收购誊展精密51%股权 [46] 库存股出售 - 万科A出售2200万股A股库存股 成交总额1.46亿元 [44]

人员变动 - 董事、副总经理王炜阳于2025年6月11日辞副总经理职，原定任期到2025年10月19日[2] - 离任因公司治理安排，辞职不影响运作且已做好交接[2] - 王炜阳离任后继续任公司董事[2] 公告信息 - 公告发布于2025年6月12日[4]