股东大会信息 - 股权登记日为2024年12月13日，现场登记时间为12月19日[4] - 召开时间为2024年12月20日14点30分[10] - 采取现场与网络投票结合方式，地点在新余钢铁会议室[5][10] 董监高责任险 - 累计赔偿限额不超10000万元，保费不超60万元，期限12个月[12] 议案情况 - 拟审议为董监高买责任险议案，已多会审议[8][14]

新余钢铁股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥 网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理 各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的 影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文 件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司股价、公司商业信誉及正常生 产经营活动造成影响的各类舆情。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或 信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股 价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品 交易价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行 统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆 情工作组"），由公司董事长任组长，总经理和董事会 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于2024年12月20日召开[2] - 现场会议12月20日14点30分在江西新余公司会议室举行[2] - 网络投票12月20日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] 审议议案 - 本次股东大会审议为董监高买责任险的议案[3] 登记信息 - 股权登记日为2024年12月13日[7] - 现场登记时间为12月19日8:30 - 11:30、14:00 - 16:30[8] - 登记地点为江西新余冶金路1号公司董秘室[9] 其他 - 会期半天，股东食宿、交通费用自理[8] - 拟出席者会前半小时到，带原件验证入场[9]

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-060 新余钢铁股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召 开第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议，审议《关于为公 司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。为进一步完善公司风 险管控体系，保障董事、监事及高级管理人员充分行使权力、有效履行职 责，为公司稳健发展营造良好的环境，保障投资者的权益，根据中国证监 会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事、高级 管理人员购买责任险。 公司全体董事、监事在审议本事项时回避表决，本议案将直接提交公 司 2024 年第四次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、董监高责任险具体方案概述 3.累计责任限额：累计赔偿限额不超过人民币10,000万元(具体以最 终签订的保险合同为准) 4.保费总额：预计不超过人民币60万元（具体金额以保险公司最终报 价审批数据为准，后续续 ...

2024年12月4日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 监事会第三次会议在公司会议室召开。本次会议通知及会议材料以传真和 电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯形式召开。会议由傅军先生主持， 会议应出席监事5人，实际出席监事5人，公司部分高级管理人员列席了会 议。会议的召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-059 新余钢铁股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新余钢铁股份有限公司监事会 2024 年 12 月 5 日 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》 本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。 鉴于公司监事作为被保险人，全体监事均回避表决，本议案直接提交 公司股东大会审议。 特此公告。 ...

会议信息 - 新钢股份第十届董事会第三次会议于2024年12月4日召开[2] - 公司定于2024年12月20日召开2024年第四次临时股东大会[4] 议案表决 - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》全票通过[3] - 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》全票通过[4] 其他事项 - 公司拟为董监高买责任险并提交股东大会审议[3]

业绩说明会信息 - 2024年11月29日16:00 - 17:00举办第三季度业绩说明会[3][4][5] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 召开方式为网络互动[3][5] 参与人员 - 董事长兼董秘刘建荣、副董事长刘坚锋等参加[5] 投资者参与方式 - 会前可于2024年11月29日前提问[2][5] - 当天通过指定网址或小程序码互动[5] 公司联系方式 - 董秘室电话0790 - 6292876、6292961[6] - 邮箱ir_600782@163.com[6] 报告披露 - 2024年10月30日披露三季度报告及经营数据公告[3]

公司董事会对卢梅林先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感 谢！ 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-056 特此公告。 新余钢铁股份有限公司 关于财务总监兼董事会秘书辞职的公告 新余钢铁股份有限公司董事会 2024年11月16日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到卢梅林 先生提交的书面辞职报告。卢梅林先生因工作调整，申请辞去公司董事、财 务总监、董事会秘书及董事会专门委员会委员等职务。卢梅林先生辞去上 述职务后，不再担任公司任何职务。 根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，卢梅林先生的辞任自辞 职报告送达董事会之日起生效；其辞职不会导致董事会低于法定最低人 数，不会影响董事会和公司正常运行。在公司聘任新的董事会秘书前，将 由董事长刘建荣先生代行董事会秘书职责。 公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等相关规定，尽快完成董事的补 选和财务总监、董事会秘书的选聘工 ...

报告投资评级 - 中长期角度维持“买入”评级[3] 报告核心观点 - 新钢股份2024年前三季度营业收入同比减少49.94%，归属于上市公司股东的净利润由盈转亏，行业利润同比下降256%，公司前三季度归母净利与行业盈利变动趋势基本一致，第三季度公司毛利率及净利率受行业盈利下滑影响均下行[1] - 公司聚焦钢铁主业，产销规模小幅下滑，营收降幅与上半年基本相当，冷轧及热轧钢材产量和销量同比下降，电工钢项目持续推进，股东增持彰显信心[2] - 公司为区域板材龙头，并入宝武集团后管理能力和业务结构均持续优化，在外部赋能及产品结构高端化加持下，其盈利有望在度过短期低迷后显著修复，目前公司处于价值偏低区域，如果后期财政落实加快，或供给端产业政策出台，公司估值未来存在修复的机会[3] 根据相关目录分别进行总结 财务状况 - 2024年前三季度公司营收、利润下降，钢价走弱影响盈利，第三季度毛利率和净利率下行[1] - 给出2022 - 2026年的财务指标预测，包括营业收入、归母净利润、增长率等[4] - 详细列出2022A - 2026E的财务报表数据，如流动资产、非流动资产、负债等[9] - 展示2022 - 2026年利润表数据，包括营业收入、营业成本、营业税金及附加等[10] - 呈现2022 - 2026年现金流量表数据，如经营活动现金流、投资活动现金流、筹资活动现金流等[11] [1][4][9][10][11] 公司业务 - 聚焦钢铁主业，停止贸易业务致营收下降，产销规模小幅下滑[2] - 推进电工钢项目，目标是提升高性能、高牌号产品占比，总产能向210万吨进军，产品结构有望改善，控股股东计划增持公司股份[2] [2] 股价与市值 - 10月29日收盘价为3.85元，总市值为12,110.76百万元，总股本为3,145.65百万股[5] - 股价走势呈现波动，与沪深300对比有涨有跌[6] [5][6]

新余钢铁股份有限公司 关于转让下属子公司股权及土地的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）将所持下属子公司德 天工贸35%股权及所持新余市界水乡面积共为23630.71㎡的土地按照国有 股权及产权转让流程公开挂牌转让，股权及产权转让价格以第三方评估机 构出具的股权评估报告为准。 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-054 2024年10月29日，公司召开第十届董事会第二次会议审议通过了《关 于转让下属子公司股权及土地的议案》，具体内容如下： 一、交易概述 为优化公司业务结构，聚焦主业发展，增强公司可持续发展的内生动 力，公司将所持新余德天工贸有限公司（以下简称"德天工贸"）35%的 股权公开挂牌出让，具体转让价格以第三方评估机构出具的股权评估价格 为准，同时将所持新余市界水乡面积共为23630.71㎡的土地（土地权证号： 赣（2023）新余市不动产权第0011908号、赣（2023）新余市不动产权第 0011910号）公开 ...