独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超6年[4] 独立董事独立性限制 - 持股1%以上或前10名股东自然人及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其亲属不具独立性[3] 独立董事任职禁止情况 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不得担任[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[3] 声明时间 - 声明时间为2025年5月30日[7]

人事变动 - 2025年2月10日独立董事郜学辞职[2] - 2025年6月6日审议补选独立董事等议案[3] - 提名李军为独立董事候选人待股东大会审议[3] 委员会调整 - 调整后多委员会组成人员含李军[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名李军为第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人须有5年以上相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 候选人近36个月无相关处罚和谴责[3] - 兼任境内上市公司不超3家且连续任职不超六年[4] 其他 - 提名人核实确认候选人符合要求[5] - 声明时间为2025年05月30日[6]

人事变动 - 2025年2月10日公司董事会收到独立董事郜学书面辞职报告[2] - 提名李军为第十届董事会独立董事候选人，任期待股东大会审议[3] 委员会调整 - 调整后各委员会组成人员含李军等[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超6年[4] 独立性限制 - 持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其亲属无独立性[3] 资格限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚无任职资格[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无任职资格[3] 声明时间 - 2025年5月30日[7]

独立董事提名 - 提名人提名李军为公司第十届董事会独立董事候选人[1] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[5] 任职资格 - 候选人具备5年以上相关工作经验[1] - 最近36个月未受相关处罚和谴责批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家且在公司任职不超六年[4] 独立性要求 - 特定股东及亲属不具备独立性[2] 声明时间 - 声明时间为2025年05月30日[6]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会6月25日召开[2] - 现场会议6月25日14点30分开始[2] - 网络投票6月25日进行[3] 议案披露 - 议案2于2025年1月2日在上交所披露[3] - 议案1和议案3于4月26日披露[3] - 议案4和议案5于6月10日披露[4] 选举信息 - 应选独立董事1人[3] - 某公司应选董事5名，候选人6名[18] - 应选独立董事2名，候选人3名[18] 登记相关 - A股股权登记日为2025年6月20日[10] - 现场登记6月24日，8:30 - 11:30、14:00 - 16:30[12] - 登记地点为江西省新余市冶金路1号新钢公司董秘室[12] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[17] - 特别决议等涉及议案一至议案四[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月25日14点30分开，网络投票9:15 - 15:00[2][3] - 审议非累积投票议案4项，累积投票议案1项，应选独立董事1人[3] - 议案1 - 4为特别决议议案，对中小投资者单独计票，涉及关联股东回避表决[5] 时间地点 - 股权登记日为2025年6月20日[10] - 现场登记时间为2025年6月24日8:30 - 11:30、14:00 - 16:30[12] - 登记地点为江西省新余市冶金路1号新钢公司董秘室[12] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等的投票总数[17] - 投资者可将投票集中或按任意组合分散投给候选人[19]

会议信息 - 2025年6月6日召开第十届董事会第九次会议[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案审议 - 审议通过授权办理首期A股限制性股票激励计划相关事宜议案[3][6] - 审议通过补选独立董事并调整董事会专门委员会委员议案[6] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案[6] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会6月25日现场和网络投票结合召开[6]

会议决策 - 2025年6月6日召开第十届董事会第九次会议，8名董事全出席[2] - 审议通过办理首期A股限制性股票激励计划相关事宜议案[3] - 授权董事会实施激励计划多项事项并办理审批手续[3][5] - 审议通过补选独立董事并调整委员会委员议案，提名李军为候选人[6] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会，6月25日现场和网络投票结合[6]