会议相关 - 公司于2024年10月11日召开第十届董事会第三十四次会议，9名董事实际参加表决[1] 激励计划调整 - 2024年限制性股票激励计划首次授予价格由11.97元/股调整为11.85元/股[1] 议案表决 - 调整2024年限制性股票激励计划相关事项议案表决：同意7票，反对0票，弃权0票[2] - 向激励对象首次授予限制性股票议案表决：同意7票，反对0票，弃权0票[3] 股票授予 - 以2024年10月11日为首次授予日，向148名激励对象授予647.7万股限制性股票[3]

限制性股票授予 - 2024年10月11日为限制性股票首次授予日[2][3][5][8] - 向148名激励对象授予647.7万股限制性股票[2][8][9] - 授予价格为11.85元/股[2][3][9] 业绩要求 - 2023年扣非归母净资产收益率不低于4.6%且不低于对标企业50分位值水平或同行业平均水平[7] - 2023年扣非归母净利润增长率不低于20%且不低于对标企业50分位值水平或同行业平均水平[7] - 2023年新增开业酒店家数不低于800家[7] - 2023年主业利润率不低于10%[7] 激励计划期限 - 激励计划有效期最长不超过6年[9] - 首次授予的限制性股票限售期为24个月[9] 解除限售比例 - 第一个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为40%，第二个为30%，第三个为30%[10] 人员及股份占比 - 中层管理及核心骨干人员143人，获授624.1万股，占比78.01%，占总股本0.583%[12] - 首次授予部分不超148人，授予647.7万股，占比80.96%，占总股本0.61%[12] - 预留部分152.3万股，占比19.04%，占总股本0.14%[12] - 合计授予800万股，占比100%，占总股本0.75%[12] 价格调整 - 调整后的首次授予价格由11.97元/股调整为11.85元/股[12] 费用摊销 - 首次授予647.7万股限制性股票需摊销总费用10460.36万元，2024 - 2028年分别摊销864.67万元、3922.63万元、3461.48万元、1599.98万元、611.59万元[17] 资金相关 - 激励对象认购权益及缴纳个人所得税资金全部自筹，公司不为其提供财务资助[19] - 公司因授予权益筹集的资金全部用于补充流动资金[20] 合规情况 - 监事会同意向148名激励对象首次授予647.7万股限制性股票[15] - 独立财务顾问认为本次激励计划首次授予相关事项符合法律法规和规范性文件规定[21]

会议主要讨论的核心内容 公司发展历史 [1] - 公司成立于1993年6月，1994年在上海证券交易所上市，是中国领先的酒店餐饮业上市公司 - 2015年及2016年先后成功收购法国卢浮集团、战略投资博韬集团、维也纳酒店集团，提升公司酒店规模并实施全球布局 - 2022年及2023年完成GPP70%股权收购、VHOTEL90%股权收购、锦江酒馆100%股权收购，成为全资子公司，推动业务全品类覆盖 公司主要财务数据 [1][2] - 2024年上半年实现营业收入68.92亿元，同比增长0.23% - 实现规模净利润8.48亿元，同比增长59%；扣费后规模净利润3.89亿元，同比增长4% - 经营活动产生的现金流量净流入20.52亿元 - 自2000年以来分红率持续保持在50%以上，累计分红59.11亿元 - 2024年首次推出中期利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税) 公司酒店业务发展情况 [2][3] - 截至2024年6月末，已开业酒店12938家，客房总数123万间 - 其中全服务型酒店61家，有限服务型直营酒店占5.5%，加盟酒店占94% - 近年来终端酒店业务快速扩张，占全部开业酒店的59%，占开业客房的67% - 公司旗下酒店分布于中国31个省市及57个国家或地区，会员总数达1.98亿 公司酒店品牌发展战略 [3] - 优化品牌矩阵，集合核心资源配置形成优势品牌引领 - 提升中高端及以上品牌的能力建设，加强布局提升全服务及中高端品牌占比 - 推动品牌升级和品牌重塑，发展度假公寓等其他品牌类别丰富产品组合 公司ESG工作 [4] - 建立三层管理架构，由高层带队确保ESG工作落地 - 成立ESG职能专班，集合主流披露框架的9个核心议题 - 提出2030年碳达峰、2050年碳中和的目标，以绿色领域、人本关怀、责任治理为三大战略支柱 公司激励机制 [4] - 推出2024年限制性股票激励计划，考核年度为2024-2026年 - 考核指标包括扣非规模净资产收益率、扣非规模净利润增长率、新增开业酒店家数及主业利润率 未来展望 [5][6] - 坚持稳中求进，加强统筹协调，积极推进变革整合，强化创新引领 - 提升运营风险的预警和防控能力，加快实施数字化转型和精细化管理 - 着力提升品牌质量效益，推动实现高质量发展 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

担保情况 - 为GDL担保7350万欧元，担保余额22100万欧元[2] - 股东大会批准对GDL担保额度30000万欧元[4] - 实际对外担保总额94640万欧元，占归母净资产44.56%[11] 业绩数据 - 2024年1 - 6月GDL营收26039万欧元，净利润 - 949万欧元[5] - 截至2024年6月30日，GDL资产162052万欧元，负债119495万欧元[5]

现金红利 - A股每股现金红利0.12元，B股每股0.016872美元[2] - 拟派发现金红利127,445,287.56元（含税）[5] 权益分派时间 - A股股权登记日2024/9/26，除权（息）和发放日2024/9/27[2][7] - B股股权登记日2024/10/8，最后交易日2024/9/26，发放日2024/10/18[2][7] 税收政策 - A股不同股东持股时间对应不同个税政策[9] - A股不同类型机构投资者扣税情况不同[10][11] - B股非居民企业股东扣税10%，外籍自然人暂免[12][13]

股份回购 - 2024年8月9日通过回购议案，数量400 - 800万股，价格不超34.8元/股[4] - 8月26日完成回购，累计回购800万股[5] - 9月5日回购专用账户股份为800万股[5] 差异化分红 - 每10股派现金红利1.2元（含税），以10.62亿股为基数[8] - 拟派现金红利1.27亿元（含税）[8] - 9月4日收盘价23.86元/股，除权（息）参考价23.74元/股[9] - 虚拟分派红利约0.12元/股，除权（息）参考价23.74元/股[10] - 对除权出息开盘参考价影响绝对值约0%，符合规定[10]

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江 B 股 公告编号：2024-054 上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 824 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 773 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 51 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 589,873,276 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 577,635,432 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 12,237,844 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.5413 | 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：上海静安区华山路 250 号静安昆仑大酒店 2 楼大 宴会厅 (三) 出席会议 ...

股东大会安排 - 公司2024年8月29日决定9月20日召开第一次临时股东大会[5] - 8月31日刊登股东大会通知[5] - 现场会议9月20日14点在上海静安昆仑大酒店召开[6] - 网络投票时间为9月20日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 现场出席股东及代理人42人，代表有表决权股份494,516,058股，占比46.5627%[8] - 参与网络投票股东782名，代表有表决权股份95,357,218股，占比8.9786%[8] - 中小投资者823人，代表有表决权股份107,866,051股，占比10.1565%[8] - 出席股东大会股东共824人，代表有表决权股份589,873,276股，占比55.5413%[8] 议案表决情况 - 《关于<上海锦江国际酒店股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意581,849,465股，占比98.6397%；中小投资者同意99,842,240股，占比92.5613%[13] - 《关于上海锦江国际酒店股份有限公司2024年限制性股票激励计划<实施考核办法>和<实施管理办法>的议案》同意582,209,393股，占比98.7008%；中小投资者同意100,202,168股，占比92.8950%[13][14] - 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》同意582,287,493股，占比98.7140%；中小投资者同意100,280,268股，占比92.9674%[15] - 《关于变更会计师事务所和聘请公司2024年年度财务报表和内控审计机构的议案》同意589,193,153股，占比99.8847%；中小投资者同意107,185,928股，占比99.3695%[16] - 《关于<上海锦江国际酒店股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》反对7,925,411股，占比1.3436%；中小投资者反对7,925,411股，占比7.3475%[13] - 《关于上海锦江国际酒店股份有限公司2024年限制性股票激励计划<实施考核办法>和<实施管理办法>的议案》反对7,557,283股，占比1.2812%；中小投资者反对7,557,283股，占比7.0062%[13][15] - 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》反对7,479,083股，占比1.2679%；中小投资者反对7,479,083股，占比6.9337%[15] - 《关于变更会计师事务所和聘请公司2024年年度财务报表和内控审计机构的议案》反对534,923股，占比0.0907%；中小投资者反对534,923股，占比0.4959%[16] - 《关于<上海锦江国际酒店股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》弃权98,400股，占比0.0167%；中小投资者弃权98,400股，占比0.0912%[13] - 《关于上海锦江国际酒店股份有限公司2024年限制性股票激励计划<实施考核办法>和<实施管理办法>的议案》弃权106,600股，占比0.0181%；中小投资者弃权106,600股，占比0.0988%[13][15]

公司决策 - 2024年8月9日审议通过2024年限制性股票激励计划相关事项[1] 核查情况 - 核查时间为2024年2月10日 - 2024年8月10日[2] - 自查期间26名核查对象存在买卖公司股票行为[4] 公告发布 - 2024年9月21日发布公告[8]

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2024-052 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 20 日（星期五）至 9 月 26 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 JJIR@jinjianghotels.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 会议召开时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）上午 10:30-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）上午 10:30-11:30 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https: ...