产量数据 - 焦炭2024年第二季度产量757,699.83吨，较第一季度增长17.12%[1] - 甲醇2024年第二季度产量61,954.25吨，较第一季度增长21.42%[2] 销量数据 - 焦炭2024年第二季度销量776,433.29吨，较第一季度增长20.81%[1] - 炭黑2024年第二季度销量20,802.30吨，较第一季度增长63.99%[2] 销售收入数据 - 沥青2024年第二季度销售收入（不含税）135,044,447.19元，较第一季度增长21.77%[1] - 纯苯2024年第二季度销售收入（不含税）128,900,466.90元，较第一季度增长44.62%[2] 洗精煤数据 - 洗精煤2024年第二季度采购量1,051,916.28吨，较第一季度增长12.37%[3] - 洗精煤2024年第二季度消耗量1,053,202.79吨，较第一季度增长14.65%[3] - 洗精煤2024年第二季度采购金额（不含税）1,645,326,226.94元，较第一季度下降1.78%[3] - 洗精煤2024年第二季度平均采购价（不含税）1,564.12元/吨，较第一季度下降12.60%[3]

股东大会信息 - 公司2024年6月13日刊登第一次临时股东大会通知[4] - 股东大会于2024年6月28日10点召开[4] 参会股东情况 - 现场11人代表1556577580股，占比60.7535%[6] - 网络6人代表9669400股，占比0.3774%[6] 议案表决结果 - 三项议案同意1566159380股，占比99.9944%[9][10][11] - 中小股东总表决同意106975129股，占比99.9181%[10] - 三项议案反对均为87600股，占比0.0056%[9][10][12] - 三项议案弃权均为0股，占比0%[9][10][12]

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 份情况： 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2024-019 山西焦化股份有限公司 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 7 人，出席 7 人； 3、 霍志军董事会秘书出席会议；公司其他高管均列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的 议案 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,566,246,980 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 山西焦化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年六月二十八日 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会表决办法 2 | | 2024 | 年第一次临时股东大会监票人、计票人建议名单 4 | | 议案 | 1：关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案 5 | | 议案 | 2：关于聘任利安达会计师事务所为公司 2024 年度财务报表和内 | | | 部控制审计机构的议案 8 | | 议案 | 3：关于制定未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案 | | | 13 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、主持人通报股东到会情况，并宣布会议开始。 二、会议审议议题： 1、关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案 2、关于聘任利安达会计师事务所为公司 2024 年度财务报表和内 部控制审计机构的议案 3、关于制定未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案 三、主持人宣读大会表决办法，对上述议案进行表决。 四 ...

会议相关 - 山西焦化第九届董事会第十七次会议于2024年6月11日召开[3] - 拟定于2024年6月28日上午10:00召开2024年第一次临时股东大会[7] 人事变动 - 独立董事李永清辞职，提名余春宏为第九届董事会独立董事候选人[4] 财务审计 - 拟聘任利安达会计师事务所为2024年度审计机构，财报审计费87万，内控审计费36万[5] 股东回报 - 制定未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[5]

股利分配 - 2024 - 2026年采取现金、股票或两者结合方式分配股利，优先现金分红[3] - 每年现金分配利润不少于当年可供股东分配净利润的10%[6] - 未来三年现金分配利润不少于当年可供股东分配净利润的15%[12] 公积金提取 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[5] 现金分红占比 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[7] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低40%[7] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低20%[7] 派发时间 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利（或股份）派发[10] 规划生效 - 规划经董事会审议后提交股东大会，通过之日起生效[13][14]

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 山西焦化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人余春宏，已充分了解并同意由提名人山西焦化股份有限公司 董事会提名为山西焦化股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加上海证券交易所独立 ...

利润分配 - 2023年以2562121154股为基数，每股派现0.05元，共派128106057.70元[4] - A股股权登记日2024/6/19，除权（息）与发放日2024/6/20[2][5] 税收政策 - 个人股东及基金持股超1年免税，1月内20%，1 - 12个月10%[8] - QFII与港股通投资者按10%扣税，实派0.045元[9][10] - 其他机构和法人不扣税，实派0.05元[10] 发放安排 - 山西焦化集团等自行发放，其余委托中国结算上海分公司[7][8] - 方案经2024年5月16日股东大会通过[2] - 咨询联系董事会秘书部，电话0357 - 6625471等[11]

独立董事提名 - 提名人提名余春宏为山西焦化第九届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 特定股份持有及任职亲属不具备独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形人员不具备独立性[4] 不良纪录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良纪录[4] 兼任及任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司未超3家[4] - 被提名人在山西焦化连续任职未超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年6月11日[7]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月28日召开[3] - 网络投票6月28日9:15 - 15:00 [4] - 现场会议6月28日10点在公司四楼会议室召开[3] 议案相关 - 大会审议3项议案，6月13日披露[4] 其他事项 - 股权登记日6月21日，股东27日18:00前登记[10][11] - 会议联系电话0357 - 6621802，联系人李延龙[12]