证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2025-013 号 山西焦化股份有限公司 关于续聘利安达会计师事务所的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通 合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 首席合伙人：黄锦辉 2、人员信息 2024 年末合伙人数量：73 2024 年末注册会计师人数：449 2024 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152 3、业务规模 会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙，以下 简称"利安达"） 成立日期：2013 年 10 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 2023 年度经审计的收入总额 48,482.02 万元，其中审计业务收 1 入 39,912.90 万元，证券业务收入 15,728.70 万元； 2024 年度未经审计的收入总额 52,779.03 万元 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 山西焦化股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 2024 年度 委 托 单 位 ： 山 西 焦 化 股 份 有 限 公 司 审 计 单 位 ： 利 安 达 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 联 系 电 话 ： （ 010） 85886680 传 真 号 码 ： （ 010） 85886690 网 真 号 址 ： http://www.Reanda.com 关于山西焦化股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 利安达专字[2025]第 0139 号 山西焦化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山西焦化股份有限公司（以下简称"山西焦化公司"） 截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于 2024 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》进行了鉴证工作。 利安 殊普通合伙) 中国注册会计师: 曹忠志 中国注册会 0505 中国·北京 中国注册会计师: 141 1000 王小宝 2025 年 4 月 23 日 2 山西焦化股份有限公司 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—— ...

募资情况 - 2013年非公开发行股票20000万股，发行价每股7.8元，募资净额150288万元[1][2] - 2019年非公开发行股票83879420股，发行价每股7.63元，募资净额63138.56万元[2] 资金使用 - 截至2024年12月31日，2013年募资累计投入147938.42万元，节余2349.58万元[5] - 2019年募资已使用完毕，累计支付63138.56万元[3][15] 项目进度与业绩 - 1 - 4号焦炉配套干熄焦项目投入进度92.58%，销售收入10024.43万元，利润1498.81万元[14] - 150吨/小时干熄焦技术改造项目投入进度100%，销售收入5365.36万元，利润220.42万元[14] - 20万吨/年甲醇改建项目投入进度100%，销售收入17518.76万元，利润668.03万元[14] - 生产废水深度处理及回用工程项目投入进度104.57%，中水回用处理废水217万吨，节约新鲜水176万吨[14] 资金处理 - 2013年募资专户节余11363.42万元永久补充流动资金[5] - 2019年募集资金专户存储累计利息18.52万元用于补充流动资金[15] 合规情况 - 公司不存在募集资金管理违规情形[10] - 会计师和保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定[11][13]

其他新策略 - 公司对三位独立董事岳丽华、余春宏、张翼独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

业绩与分红 - 近三年现金累计分配利润10.25亿元，占年均可分配利润60.08%[10] - 2024 - 2026年达条件时现金分红不少于当年可供分配净利润15%[10] 估值与计划 - 2024年股价均低于每股净资产，触发估值提升计划[4] - 2025年4月23日董事会全票通过估值提升计划[4] - 长期破净时每年评估计划效果，需完善经审议后披露[18] - 破净且市净率低于行业均值时，在业绩说明会专项说明[18] 公司治理 - 统筹推进监事会改革，修订《公司章程》完善治理结构[6] 经营策略 - 以“强基、满产、降本、增效”提升经营质效[7] 技术研发 - 通过云计算等技术搭建工业互联网平台，加大研发投入[9] 信息披露与交流 - 积极召开投资者说明会并丰富交流渠道[12] - 制定制度体系，落实信息披露原则[13] ESG理念 - 践行ESG理念，将编制发布2024年ESG报告[15]

财务公司情况 - 财务公司由山西焦煤集团控股80%和公司参股20%组建，注册资本35.5亿元[5] - 截至2024年12月31日，财务公司资产总额441.247004亿元，净利润6.697634亿元[5] 协议内容 - 公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，需股东大会审议[2][3][4] - 公司在财务公司每日存款余额最高不超30亿，授信额度总额不超30亿[8][9] - 公司参与财务公司票据池业务票据总额不超10亿，协议有效期一年[9][11] 审议进度 - 2025年4月18日独立董事会议、4月23日董事会审议通过议案[16][17] 公司资金情况 - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额46182.47万元、贷款余额39340.00万元[18] - 截至2025年3月31日，公司在财务公司存款余额65310.93万元，贷款余额19890.00万元[18]

财务表现 - 2024年营业收入75.07亿元 同比下降14.20% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.63亿元 同比下降79.37% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元人民币(含税) [1]

产量数据 - 2025年第一季度焦炭产量731,962.69吨，较2024年第四季度降11.74%[1] - 2025年第一季度工业萘产量8,918.36吨，较2024年第四季度增3.10%[1] - 2025年第一季度甲醇产量66,119.38吨，较2024年第四季度降19.55%[2] 销售数据 - 2025年第一季度焦炭销售收入（不含税）1,055,586,825.97元，较2024年第四季度降24.45%[1] - 2025年第一季度沥青销量31,586.44吨，较2024年第四季度增2.41%[1] - 2025年第一季度炭黑销量16,033.40吨，较2024年第四季度增8.83%[2] - 2025年第一季度纯苯销售收入（不含税）130,298,358.09元，较2024年第四季度降6.69%[2] 采购数据 - 2025年第一季度洗精煤采购量980,684.13吨，较2024年第四季度降15.37%[3] - 2025年第一季度洗精煤采购金额（不含税）1,138,718,082.99元，较2024年第四季度降27.06%[3] - 2025年第一季度洗精煤平均单价（不含税）1,161.15元/吨，较2024年第四季度降13.81%[3]

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2025-006 山西焦化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 583 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总 | 125,416,463 | | 数（股） | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占 公司有表决权股份总数的比例（%） | 11.3711 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，李峰董事长主持。会议采用现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议召开和表决符合《公 司法》及《公司章程》的规定， ...

北京德恒（太原）律师事务所 关于山西焦化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 地址 Add: 山西省太原市长风商务区长兴路 1 号华润大厦 T6 座 30、31 层 电话 Tel: 0351-8395811 传真 Fax: 0351-8395822 邮编：030006 北京德恒（太原）律师事务所（以下简称"本所"）受山西焦化股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派潘磊律师、梁慧茹律师参加公司 2025 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并 出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文 件，以及《山西焦化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山西 焦化股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会规则》"）而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本 所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需 的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言 ...