财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入7,506,751,595.46元，较2023年减少14.20%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润263,117,745.33元，较2023年减少79.37%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润238,742,589.45元，较2023年减少81.24%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产15,300,605,335.89元，较2023年末增加0.95%[20] - 2024年末总资产27,061,806,478.05元，较2023年末增加8.31%[20] - 2024年基本每股收益0.1027元/股，较2023年减少79.37%[21] - 2024年稀释每股收益0.1027元/股，较2023年减少79.37%[21] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0932元/股，较2023年减少81.24%[21] - 2024年加权平均净资产收益率1.73%，较2023年减少6.91个百分点[21] - 2024年各季度营业收入分别为18.21亿元、21.23亿元、15.08亿元、20.55亿元[23] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为6582.48万元、1.18亿元、6871.54万元、1042.34万元[23] - 2024年非流动性资产处置损益为 -99.94万元，2023年为 -356.26万元，2022年为1548.55万元[25] - 2024年计入当期损益的政府补助为1091.08万元，2023年为845.88万元，2022年为1273.93万元[25] - 2024年其他营业外收入和支出为1417.29万元，2023年为 -285.18万元，2022年为216.09万元[26] - 2024年应收款项融资期初余额2928.50万元，期末余额4254.35万元，当期变动1325.84万元[28] - 2024年末公司总资产270.62亿元，净资产155.06亿元，归属于母公司所有者权益153.01亿元[31] - 2024年公司实现营业收入75.07亿元，营业利润2.43亿元，归属于母公司股东的净利润2.63亿元[31] - 报告期内公司实现营业收入750,675.16万元，同比下降14.20%；实现营业利润24,328.90万元，同比下降80.84%；归属于上市公司股东的净利润26,311.77万元，同比下降79.37%[39] - 营业收入本期数为7,506,751,595.46元，上年同期数为8,749,346,733.73元，变动比例为-14.20%[41] - 营业成本本期数为8,741,395,543.06元，上年同期数为9,705,879,539.38元，变动比例为-9.94%[41] - 销售费用本期数为51,542,113.67元，上年同期数为52,998,944.20元，变动比例为-2.75%[41] - 管理费用本期数为314,662,803.89元，上年同期数为305,311,251.82元，变动比例为3.06%[41] - 财务费用本期数为295,614,562.41元，上年同期数为221,028,575.00元，变动比例为33.74%[41] - 本期费用化研发投入9670.79万元，研发投入总额占营业收入比例1.29%[55] - 报告期内公司确认中煤华晋投资收益23.16亿元，增加营业利润23.16亿元[58] - 货币资金本期期末12.05亿元，占总资产4.45%，较上期期末增50.65%[59] - 应收股利本期期末14.42亿元，占总资产5.33%，为报告期应收中煤华晋分红款[59] - 应付票据本期期末24.45亿元，占总资产9.03%，较上期期末增328.28%[59] - 一年内到期的非流动负债本期期末19.54亿元，占总资产7.22%，较上期期末增51.74%[60] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计723.22万元[106] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为691772711.58元，年均净利润金额为1373448525.12元，现金分红比例为50.37%[129][130] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为263117745.33元，母公司报表年度末未分配利润为5774217624.17元[130] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司合计采购洗精煤398.23万吨，销售焦炭281.98万吨[33] - 2024年公司生产焦炭282.91万吨，同比下降2.73%；加工煤焦油29.09万吨，同比下降7.12%；加工粗苯9.52万吨，同比下降6.58%；生产甲醇23.53万吨，同比下降4.31%；生产炭黑6.20万吨，同比上升23.02%[39] - 焦化行业营业收入74.65亿元，营业成本87.10亿元，毛利率-16.67%，收入比上年减少14.21%，成本比上年减少9.91%，毛利率减少5.56个百分点[44] - 焦炭营业收入51.55亿元，营业成本63.95亿元，毛利率-24.06%，收入比上年减少17.26%，成本比上年减少11.47%，毛利率减少8.12个百分点[44] - 甲醇营业收入4.56亿元，营业成本4.66亿元，毛利率-2.36%，收入比上年减少5.91%，成本比上年减少4.88%，毛利率增加1.11个百分点[44] - 焦炭生产量282.91万吨，销售量281.98万吨，库存量4.25万吨，生产量比上年减少2.73%，销售量比上年减少2.68%，库存量比上年增加28.21%[47] - 华北地区营业收入32.54亿元，营业成本37.61亿元，毛利率-15.58%，收入比上年减少21.80%，成本比上年减少21.77%，毛利率减少0.04个百分点[45] - 华东地区营业收入22.58亿元，营业成本26.54亿元，毛利率-17.54%，收入比上年增加2.27%，成本比上年增加12.31%，毛利率减少10.51个百分点[45] - 华中地区营业收入9.78亿元，营业成本11.17亿元，毛利率-14.21%，收入比上年减少13.99%，成本比上年减少4.51%，毛利率减少11.34个百分点[45] - 东北地区营业收入7.13亿元，营业成本8.74亿元，毛利率-22.68%，收入比上年增加25.53%，成本比上年增加32.68%，毛利率减少6.61个百分点[45] - 华南地区营业收入2.15亿元，营业成本2.58亿元，毛利率-20.03%，收入比上年减少56.91%，成本比上年减少51.42%，毛利率增加13.57个百分点[45] - 焦化行业直接材料本期金额75.66亿元，占总成本86.86%，较上年同期降11.94%；直接人工5.097亿元，占比5.85%，同比增13.16%；制造费用6.345亿元，占比7.29%，同比增1.40%[51] - 前五名客户销售额26.19亿元，占年度销售总额34.90%，关联方销售额为0[52] - 前五名供应商采购额68.39亿元，占年度采购总额81.01%，关联方采购额60.72亿元，占比71.93%[52] - 原料煤采购量398.23万吨，价格同比变动-9.96%；煤焦油采购量19.42万吨，价格同比变动-8.85%；粗苯采购量6.19万吨，价格同比变动14.48%[80] - 焦化行业营业收入7465279272.74元，营业成本8709837981.27元，毛利率-16.67%，营业收入比上年增减-14.21%，营业成本比上年增减-9.91%，毛利率比上年增减-5.56%[82] 分红相关 - 2024年度公司拟以总股本为基数，每10股派发现金红利0.2元，合计拟派发现金红利51,242,423.08元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的19.48%[4] - 2024年度拟以总股本2562121154股为基数，每10股派发现金红利0.2元，合计拟派发现金红利51242423.08元，占2024年度归属上市公司股东净利润的19.48%[124] - 2024年度不送红股，不以公积金转增股本，若总股本变动拟维持分配比例不变[124] - 现金分红政策符合公司章程和股东大会决议要求，标准比例明确，决策程序完备[125] - 每股送红股数为10股，每股派息数（含税）为0.2元，每股转增数为10股[127] - 现金分红金额（含税）为51242423.08元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为19.48%[127] - 未来三年达到现金分红条件时，现金分配利润不少于当年可供股东分配净利润的15%[123] 公司生产运营相关 - 2024年公司重伤及以上人身事故为零，未发生二级及以上非伤亡事故和重大灾害性损失，职工安全教育培训合格率100%，职业病发病率为零[31] - 2024年公司围绕“生产系统全流程创建环保A级企业”目标开展环保管控工作[32] - 赵城工业园年货运量在1000万吨以上，洪洞园区每年富余400万吨运力[38] - 公司是全国首批82户循环经济试点企业和山西省重点发展的优势企业，截至目前注册资本2,562,121,154元[67] - 公司主要产品有冶金焦、甲醇等，主导产品冶金焦被评为“中华国货精品”等[67] - 原料煤采购为矿方直供，煤焦油、粗苯采购为厂家直供[68] - 生产采用循环经济一体化生产模式[68] - 焦炭销售战略长协户签年度合同，月度加权平均定价；市场户网上公开竞价、量价锁定[68] - 焦粒、焦粉等焦炭副产品全部网上公开竞价销售[68] - 其他化工产品先款后货、客户自提销售[68] - 焦化厂焦炭设计产能354.6万吨/年，产能利用率79.78%[77] - 焦油加工设计产能30万吨/年，产能利用率96.97%[78] - 粗苯精制设计产能10万吨/年，产能利用率95.20%[78] - 甲醇厂甲醇设计产能35.74万吨/年，产能利用率65.84%[78] - 炭黑厂炭黑设计产能8万吨/年，产能利用率77.50%[78] - 2024年焦炭产量282.91万吨，同比减少2.73%；焦油加工量29.09万吨，同比减少7.12%；粗苯加工量9.52万吨，同比减少6.58%；精甲醇产量23.53万吨，同比减少4.31%；炭黑产量6.20万吨，同比增加23.02%[79] - 2025年公司计划生产焦炭300万吨，加工焦油30万吨，加工粗苯10万吨，生产甲醇23万吨，生产炭黑6.2万吨[90] 公司治理与人员相关 - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过9个议案[96] - 2024年6月28日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过3个议案[96] - 董事长李峰年初和年末持股数均为69,797股，2024年度税前报酬总额32.03万元，2023年度兑现税前报酬总额41.29万元[98] - 副董事长杜建宏年初和年末持股数为0，2024年度税前报酬总额29.20万元，2023年度兑现税前报酬总额42.44万元[98] - 董事王新照年初和年末持股数为0，2024年度税前报酬总额37.33万元，2023年度兑现税前报酬总额28.33万元[98] - 董事王晓军年初和年末持股数为0，2024年度税前报酬总额24.80万元，2023年度兑现税前报酬总额36.04万元[98] - 董事柴高贵年初和年末持股数为0，2024年度税前报酬总额28.16万元，2023年度兑现税前报酬总额35.73万元[98] - 独立董事岳丽华年初和年末持股数为0，2024年度税前报酬总额6万元[98] - 监事会主席孔祥华年初和年末持股数为0，2024年度税前报酬总额26.47万元，2023年度兑现税前报酬总额37.26万元[98] - 监事陈忠礼年初和年末持股数为0，2024年度税前报酬总额31.31万元[98] - 公司第九届董事会、监事会成员及高级管理人员任期截止日为2025年1月10日[99] - 乔军薪酬为25.74，霍志军薪酬为28.25，李永清薪酬为3[99] - 合计薪酬2022年为407.60，2023年为315.62[99] - 相关数据合计数量为69,797[99] - 李峰现任山西焦化集团有限公司党委副书记、董事、总经理，山西焦化股份有限公司党委委员、董事长等职[100] - 杜建宏现任山西焦化集团有限公司党委委员，山西焦化股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理等职[100] - 孙

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入18.21亿元，同比减少7.66%[5] - 归属于上市公司股东的净利润6582.48万元，同比减少206.74%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -7793.08万元，同比减少227.10%[5] - 基本每股收益0.0257元/股，同比减少206.61%[5] - 稀释每股收益0.0257元/股，同比减少206.61%[5] - 加权平均净资产收益率0.43%，较上年度末减少0.89个百分点[5] - 总资产259.93亿元，较上年末减少3.95%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益152.72亿元，较上年末减少0.19%[6] - 非经常性损益合计767.16万元[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数80080户[11] - 山西焦化集团有限公司持有无限售条件流通股数量为1,310,317,574股[12] 资产项目变化（2025年3月31日较2024年12月31日） - 2025年3月31日货币资金为1,478,569,950.23元，较2024年12月31日的1,204,946,250.57元有所增加[15] - 2025年3月31日应收账款为13,604,123.90元，较2024年12月31日的53,907,661.55元大幅减少[15] - 2025年3月31日其他应收款为34,626,415.81元，较2024年12月31日的1,459,816,179.72元大幅减少，其中应收股利2024年12月31日为1,442,070,000.00元[16] - 2025年3月31日存货为283,200,645.63元，较2024年12月31日的388,683,301.40元减少[16] - 2025年3月31日流动资产合计为1,969,925,323.63元，较2024年12月31日的3,324,845,599.01元减少[16] - 2025年3月31日长期股权投资为18,608,693,028.08元，较2024年12月31日的18,257,235,995.47元增加[16] - 2025年3月31日固定资产为4,058,484,386.54元，较2024年12月31日的4,189,851,278.82元减少[16] - 2025年3月31日资产总计为25,992,504,435.96元，较2024年12月31日的27,061,806,478.05元减少[16] 负债项目变化（2025年较2024年） - 2025年流动负债合计为74.65亿元，2024年为79.83亿元，同比下降6.5%[17] - 2025年非流动负债合计为30.51亿元，2024年为35.73亿元，同比下降14.61%[17] - 2025年负债合计为105.16亿元，2024年为115.56亿元，同比下降9%[17] 2025年第一季度利润相关指标变化 - 2025年第一季度营业总收入为16.82亿元，2024年同期为18.21亿元，同比下降7.66%[20] - 2025年第一季度营业总成本为20.34亿元，2024年同期为24.17亿元，同比下降15.86%[20] - 2025年第一季度营业利润为-6862.46万元，2024年同期为4087.64万元，同比由盈转亏[21] - 2025年第一季度净利润为-7152.19万元，2024年同期为6489.54万元，同比由盈转亏[21] - 2025年第一季度归属母公司股东的净利润为-7025.91万元，2024年同期为6582.48万元，同比由盈转亏[21] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.0274元/股，2024年同期为0.0257元/股，同比下降206.61%[22] - 2025年第一季度稀释每股收益为-0.0274元/股，2024年同期为0.0257元/股，同比下降206.61%[22] 2025年第一季度现金流量相关指标变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为19.38亿美元，2024年第一季度为20.29亿美元，同比下降4.49%[25] - 2025年第一季度收到的税费返还为8.42万美元，2024年第一季度无此项收入[25] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为19.62亿美元，2024年第一季度为20.39亿美元，同比下降3.77%[25] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为22.23亿美元，2024年第一季度为30.76亿美元，同比下降27.74%[26] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -2.61亿美元，2024年第一季度为 -10.37亿美元，亏损同比减少74.85%[26] - 2025年第一季度取得投资收益收到的现金为14.42亿美元，2024年第一季度为5亿美元，同比增长188.4%[26] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为14.42亿美元，2024年第一季度为5亿美元，同比增长188.4%[26] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为2.055亿美元，2024年第一季度为13.37亿美元，同比下降84.62%[26] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计为9.453亿美元，2024年第一季度为2.726亿美元，同比增长246.77%[26] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为3.963亿美元，2024年第一季度为4.857亿美元，同比下降18.41%[26]

审计相关 - 公司聘任利安达为2024年度财务报表和内控审计机构[1] - 利安达2024年11月18日至12月31日预审，12月30 - 31日监盘，2025年1月2日正式审计[1] - 利安达认为公司财报和内控有效，出标准无保留意见报告[2] - 2025年1月3日审计委员会开审前沟通会[4] - 2025年3 - 4月审计委员会沟通2024年度相关事项[5] - 利安达审计保持双重独立，人员充足且专业[6] - 利安达2024年度审计报告客观公允反映公司情况[6]

公司代码：600740 公司简称：山西焦化 山西焦化股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山西焦化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合山西焦化股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

山西焦化股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细 则》等有关规定及要求，认真履行了审计委员会职责，全面关注公司 发展，现将履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会人员情况 报告期内，公司第九届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别 为独立董事余春宏、岳丽华，董事柴高贵，其中会计专业人士余春宏 担任审计委员会主任委员（召集人）。董事会审计委员会下设工作组， 组长：王晓军；成员：翟正义、王冬琴、朱永智。 2024 年 6 月 11 日、2024 年 6 月 28 日，公司第九届董事会第十 七次会议和公司 2024 年第一次临时股东大会分别审议通过《关于变 更独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，余春宏先生担任 第九届董事会独立董事和第九届董事会审计委员会主任委员职务；李 永清先生不再担任独立董事和审计委员会主任委员职务。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司第九届董事会审计委员会召开 5 ...

人员数据 - 2024年末利安达合伙人73人，注册会计师449人，签过证券审计报告的152人[1] 业绩数据 - 2023年经审计收入48482.02万元，2024年未经审计收入52779.03万元[1] - 2024年为24家上市公司提供年报审计服务，收费2584.32万元[2][3] 执业情况 - 近三年公司受行政处罚1次、监管措施5次，13名从业人员受行政处罚3次、监管措施12次[7] 风险保障 - 2024年末计提职业风险基金3677.32万元，职业保险累计赔偿限额11677.32万元[10] 审计工作 - 2024年审计就重大事项咨询无分歧，实施四级复核[7][8]

业绩相关 - 2024年公司面临焦炭价格下滑、原材料价格高位运行致效益下滑困境[21] - 2024年公司纳税金额总计为3314.69万元[168] - 2024年6月公司完成利润分配，每股派发现金红利0.05元（含税），共计派发现金红利1.28亿元，分红比例10.05%[141] - 近三年公司累计现金分红10.25亿元，占最近三年年均净利润的60.08%[141] 产品与产能 - 公司拥有JN60型焦炉6座，设计产能354.6万吨/年，配套有30万吨/年煤焦油加工、35万吨/年甲醇、10万吨/年苯精制、8万吨/年炭黑等[24] - 冶金焦炭整体合格率同比上升6.90%，工业用甲醇优等品率100%，焦化苯优等品率100%，炭黑N330、N550、N660合格率均为100%，工业硫磺A级品率100%，市场监督部门抽查合格率达100%[84] 股权结构 - 公司总股本25.62亿股，山西焦化集团持有国有法人股51.14%，山西焦煤股份持有法人股5.81%，社会公众股43.05%[24] - 公司控股山西焦煤飞虹化工股份有限公司75.03%的股份，控股山西德力信电子科技有限公司40%的股份，参股中煤华晋集团有限公司49%的股份[26] 技术研发 - 公司在炼焦生产采用焦炉机侧加罩技术减少大气污染物排放[22] - 公司升级改质沥青成型系统解决沥青烟气污染问题[22] - 公司与太原理工大学合作，报告期内共同建立了40kg、300kg的工业焦炉焦炭质量预测模型1套[46] - 公司与太原理工大学合作项目于2024年11月1日召开项目结题验收评审会，完成8篇学术论文，受理5件发明专利[46] - 公司研发总投入9670.79万元，研发技术人员培训覆盖率涉及479人[58] - 2024年“改质沥青工艺技术提升”“智慧配煤平台建设”两项科技成果分别在焦油加工厂和配煤实验中心成功应用[53] - “智慧配煤平台建设”使焦煤配比降低6%，气煤、瘦煤等煤种配比增加6%[55] 未来展望 - 2025年公司围绕“低碳、绿色、高质量发展”目标开展工作[23] - 公司将加大在绿色能源、高端化工等领域投资布局[23] - 公司将持续加大环保投入，加快绿色低碳技术研发与应用[23] - 2025年公司主要产品能耗强度整体达先进水平[200] - 公司中期目标为完善管理机构、制定碳排放管理方针和方案[200] - 公司总体目标是响应并完成国家“碳达峰”“碳中和”目标[200] 风险与应对 - 环境合规与低碳转型面临限产、碳配额收紧及环保技改压力[80] - 行业竞争与市场波动导致产品价格周期性波动、市场份额可能被压缩[80] - 公司治理与合规方面ESG治理体系尚需完善[80] - 供应链波动使原料成本波动可能侵蚀利润[80] - 人力资源方面高技术人才招聘难度大致约技术创新与数字化转型[80] - 山西省水资源不均，焦化基地面临中 - 长期生产水资源短缺风险，成本或上升[197] - 冬季极端天气或致短期煤炭运输受阻，供应链中断，成本或上升[197] - 山西省“十四五”规划压减焦化产能至1.4亿吨，公司现有产能可能面临淘汰或置换压力[199] - 全国碳市场扩容，公司面临碳排放成本上升、资产减值、收入下降、费用上升等风险[199] - 公司可能被纳入上海证券交易所强制编制ESG报告范围内，导致费用上升[199] - 发生ESG负面事件，公司可能面临收入下降风险[199] - 推进废水循环利用技术，建设节水型车间，与政府合作开发用水替代方案应对水资源短缺[197] - 储备应急煤炭库存，与铁路和物流企业合作保障极端天气运力[197] - 公司逐步建立气候风险和机遇管理体系，应对气候变化以提升气候韧性[199] 其他 - 2024年是公司发布第2份ESG/可持续发展报告[12] - 报告时间范围为2024年1月1日 - 2024年12月31日[14] - 报告编制遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号 --- 可持续发展报告编制》等[17] - 2024年公司获得两化融合管理体系A级评定证书[38] - 截止2024年，公司累计拥有“三晋英才”21名、国家级劳模2名、省级劳模9名、享受国务院政府特殊津贴1名[40] - 山西焦化铁运公司“刘亚萍职工创新工作室”创建于2021年1月，现已攻克难题58项，取得技术成果27项[42] - 公司取得发明专利5件、标准2项、科技奖励2项[45] - 以车间为单位在数智化人力资源系统培训管理模块开展培训计划893项，培训教学605项[51] - 开展数值化线上培训与考试，参与人数1716人，学习总时长6527小时[53] - 公司对专业技术人员80余人进行科技创新专题培训[55] - 2024年5月25 - 30日公司举办“全国科技工作者日”专项宣传活动[60] - 公司建立健全可持续发展管理体系，由经营管理部归口管理，各子（分）公司负责落实[68] - 识别出23项议题并对管理及实践表现进行披露和回应[72] - 制定《风险提示函管理办法（试行）》完善风险提示预警机制[77] - 2024年度重点对6项SDGs开展具体行动[81] - 产业、创新和基础设施方面获得省部级奖项3个、发明专利5个[83] - 安全生产标准化一级企业专业达标率和岗位达标率100%，安全生产投入费用完成率100.86%，安全生产培训完成率100%[84] - 截至报告期末，公司共有24个党委，0个党总支，748个党支部[90] - 报告期内，公司级党委理论学习中心组学习开展12次、专题研讨6余次，197名党员干部参加网络专题课程自学，撰写研讨交流材料556篇，154名党组织书记结合工作实际分享学习体会[91] - 报告期内，公司接收预备党员中，35岁以下党员占比5%，女党员占比35%，大专以上学历党员占比97%[94] - 公司组织安排领导干部赴焦煤培训基地培训280余人次[96] - 2024年，公司召开股东大会2次，审议通过12项议案[102] - 报告期内，公司召开董事会会议6次，审议通过34项议案[104] - 公司董事会9名成员，独立董事占比33.33%，女性董事1名[105][107] - 公司于6月28日经股东大会审议通过，提前三个月完成了公司独立董事人员调整工作[106] - 报告期内公司修订制度2项[121] - 截至报告期末公司监事会有职工监事7人、监事8人，报告期内召开监事会会议4次，审议通过9项，召开审计委员会会议1次、提名委员会会议1次[124] - 2023 - 2024年度公司信息披露评级为"B级"，已连续三年评为"B级"[135] - 报告期内公司编制完成四期定期报告，发布30则重大事项公告[137] - 2024年公司举行三次线上业绩说明会，同比增加2次，答复投资者54项问题，答复率100%[138] - 在上海证券交易所"互动E"平台答复投资者问题，答复率100%，全年无投资者投诉[140] - 公司董监高年度培训覆盖率目标为100%[133] - 公司建立健全董事及高级管理人员考核和薪酬管理制度，薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩[127] - 合同管理明确相关岗位职责60项，识别合规风险34项，制定防控措施62项[145] - 原料煤采购明确合规管理职责20余项，识别风险14项，拟定防控措施30余条[147] - 2024年组织法治合规培训4次，涉及员工200余人次[151] - 2024年“12.4”国家宪法日普法宣传活动涉及员工2000余人次[151] - 2024年线上《公司法》小知识合集普法宣传涉及员工4000余人次[151] - 党委书记与26家党组织负责人签订党风廉政建设目标责任书[157] - 组织50名中层级以上领导干部赴廉政文化馆开展现场警示教育[159] - 组织96名人员观看警示教育片[159] - 2024年发送投资者教育宣传短信3000余条，开展活动6次，参与人员达5000余人次[164] - 厂内安装充电桩16套，购置电动车辆16辆，非道路移动机械实现100%电动化[183] - 2022 - 2024年能源消耗总量分别下降2.00%、5.52%、3.6%[187][190] - 报告期内焦炉煤气、柴油、汽油用量分别下降9.12%、11.45%、5.43%[187][190] - 三系统备用干熄焦项目运行，5、6焦炉全干熄，节水11.7万吨[191] - 能源计量器具总配备828台[192] - 2024年10月委托专业单位对2021 - 2024年上半年能源管理工作进行审计和诊断[193]

业绩总结 - 审计单位审核认为山西焦化2024年关联资金往来汇总表与审计财务报表无重大不一致[3][4] 数据相关 - 山西焦化集团临汾建筑安装有限公司应收账款期初16.13万元，累计发生25.55万元，期末20.10万元[13][18] - 山西焦化集团有限公司应收账款期初26.05万元，累计发生11.61万元，期末16.34万元[13] - 山西焦化设计研究院应收账款期初96.00万元，累计发生134.06万元，期末223.74万元[13] - 山西汾西矿业供电分公司应收账款期初、期末均为2.80万元[13] - 山西焦化集团临汾建筑安装有限公司其他应收款累计发生58.32万元，偿还58.32万元，期末为0 [13] - 山西焦化设计研究院其他应收款累计发生4.67万元，偿还4.67万元，期末为0 [14] - 霍州煤电集团紫晟煤业其他应收款期初22.85万元，偿还22.85万元，期末为0 [14] - 山西焦化集团临汾洗煤有限公司其他应收款期初217.07万元，累计发生464.04万元，偿还681.11万元[14] - 上市公司关联方其他应收款总计期初1300.40万元，累计发生196804.21万元，期末146089.87万元[15] - 山西焦煤集团飞虹化工其他应收款期初829.66万元，累计发生1558.02万元，期末829.72万元[15][18] - 中煤华晋集团应收股利累计发生194207.00万元，期末144207.00万元[15][18] - 关联资金往来总计期初470.75万元，累计发生1039.19万元，期末1053.15万元[18] - 焦煤物资装备有限公司预付款项期初29.48万元，累计发生338.38万元，期末42.66万元[18] - 山西焦煤集团招标有限公司其他应收款累计发生1.79万元，期末1.79万元[18] 其他 - 涉及金额20000000000[20]

授信额度 - 公司拟申请综合授信额度不超174.84亿元[1] - 敞口授信额度为154.84亿元[1] - 低风险授信业务额度为20亿元[1] 授信期限与业务 - 授信期限自2024年年度股东大会起至2025年年度股东大会召开之日止[1] - 授信业务包括短期和中长期流动资金贷款等[1] 其他要点 - 实际融资金额在授信额度内按需确定[2] - 授信额度可循环使用[2] - 授权董事长或其代理人签署授信等手续[2] - 该事项需提交2024年年度股东大会审议[2]

人事变动 - 公司总法律顾问乔军因个人原因辞职[1] - 乔军辞职后不再担任公司任何职务[1] - 辞职报告自送达董事会之日起生效[1] 其他信息 - 乔军辞职不影响公司正常经营管理[1] - 公告发布于2025年4月25日[2]