财务报告内控审计 - 审计山西焦化公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2025年4月23日[10] 责任主体 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 事务所信息 - 利安达会计师事务所注册资本2371万元[11] - 准予执业文号为京财会许可[2013]0061号，日期为2013年10月11日[12]

存款情况 - 公司在山西焦煤集团财务公司存款年初余额503,255,882.11元，本年增82,429,968元，减123,861,130元，年末余额61,824,720元，手续费或利息7,137,382元[12] 借款情况 - 公司向山西焦煤集团财务公司短期借款年初余额62,800,000元，本年增93,400,000元，减62,800,000元，年末余额93,400,000元，手续费或利息6,473,295元[12] - 公司向山西焦煤集团财务公司一年内到期长期借款本年增100,000,000元，年末余额100,000,000元，手续费或利息421,666.6元[12] - 公司向山西焦煤集团财务公司长期借款年初余额200,000,000元，本年减100,000,000元[12]

股东大会时间 - 2025年5月16日10点召开2024年年度股东大会[2] - 网络投票起止时间为2025年5月16日[2] - 股权登记日为2025年5月9日[10] 会议地点与登记 - 现场会议地点为公司办公楼四楼会议室[2] - 拟出席者需于2025年5月15日18:00前办理登记手续[11] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 议案相关 - 议案于2025年4月25日在指定媒体披露[6] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、7、8号[6] - 涉及关联股东回避表决的议案为6号[6] 资料披露 - 股东大会会议资料不迟于2025年5月7日在上海证券交易所网站披露[6]

会议信息 - 山西焦化第九届监事会第十四次会议4月13日发通知，4月23日现场召开[3] - 会议应出席监事7人，实际出席7人[3] 报告审议 - 2024年度监事会工作报告提交股东大会审议，7票同意[4] - 监事会认为2024年年报、2025年一季报编制审议合规，7票同意[5][6][7] - 监事会认为2024年度募集资金存放使用合规，7票同意[8]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为263,117,745.33元[7] - 2024年末母公司报表中期末未分配利润为5,774,217,624.17元[7] - 2024年度拟每10股派发现金红利0.2元，合计拟派51,242,423.08元，占净利润19.48%[8] - 2024年末公司总股本为2,562,121,154股[8] 财务安排 - 2025年财务报表审计费用87万元，内控审计费用36万元[21] - 2025年度法律顾问费用为8万元[21] 会议情况 - 第九届董事会第二十三次会议应出席董事9人，实际出席9人[3] - 各项议案表决非关联交易同意9票，关联交易同意3票[4][5][6][8][9][10][11][12][13][14][15][17][18][20][21][22] 报告披露 - 公司定于2025年4月25日披露2024年报及摘要和2025年一季报[9][10] 授信申请 - 公司拟在2024 - 2025年年度股东大会间申请不超174.84亿元综合授信[23] 其他事项 - 公司股票连续12个月收盘价低于净资产，制定“估值提升计划”[27][28] - 公司拟定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，登记日5月9日[29]

业绩数据 - 2024年净利润263,117,745.33元[4] - 2024年末未分配利润5,774,217,624.17元[4] - 2024 - 2022年净利润分别为263,117,745.33元等[7] 分红情况 - 拟每10股派0.2元，合计51,242,423.08元，占比19.48%[5] - 2024 - 2022年现金分红分别为51,242,423.08元等[7] - 近三年累计分红691,772,711.58元，比例50.37%[7][8] 其他事项 - 2025年4月23日通过《2024年度利润分配预案》[13] - 预案需股东大会审议通过[15] - 公司总股本2,562,121,154股[5]

会议情况 - 2024年召开董事会会议6次、股东大会会议2次[4] - 2024年召开审计委员会会议5次，提名委员会会议1次，独立董事专门会议3次[5] 人员变动 - 2024年6月28日李永清辞去独立董事等职务，余春宏当选[12] 审计机构 - 前任审计机构致同所服务18年达最长聘任年限[10] - 2024年6月28日聘任利安达为审计机构[11] 募集资金 - 2024年4月19日通过2023年度募集资金专项报告[13] - 2024年7月26日通过前次募集资金鉴证报告及募投项目结项[14] - 2024年8月23日通过2024年半年度募集资金专项报告[14] 其他 - 2024年4月多次会议通过关联交易预计议案[8] - 报告期内未发生被收购、变更豁免承诺等情形[9] - 财务报告等真实准确完整，内控无重大缺陷[10] - 2025年独立董事关注重大因素和中小股东利益[15]

会议情况 - 2024年7 - 12月召开董事会会议4次、审计委员会会议2次、独立董事专门会议2次[4][5] - 2024年7月26日、8月21日、8月23日召开相关会议[12][13] 独立董事履职 - 2024年余春宏出席各类会议，参加业绩说明会，现场工作8个工作日[4][5][6][7] - 2025年独立董事将履职、协助治理改革、参加调研提建议[14] 公司运营 - 2024年7 - 12月无关联交易、被收购等情况[9] - 2024年7 - 12月未编制内控评价报告，但体系完整运行良好[10] 募集资金 - 2024年相关会议审议通过募集资金报告等事项[12][13] - 募投项目结项补充流动资金利于提效降费[13]

会议与沟通 - 2024年1 - 6月召开董事会会议2次、股东大会会议2次，李永清均出席[4] - 2024年1 - 6月召开审计委员会会议3次、提名委员会会议1次、独立董事专门会议1次，李永清均出席[5] - 2024年1 - 6月李永清与会计师事务所就审计事项充分沟通[6] - 2024年1 - 6月李永清通过股东大会与中小股东互动交流[6] 公司运营 - 2024年1 - 6月李永清在公司现场工作时间累计达7个工作日[6] - 2024年4月相关会议审议通过2024年度与关联方日常关联交易预计议案[8] - 2024年1 - 6月公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[8] - 2024年1 - 6月公司未发生被收购的情形[8] 财务与审计 - 2024年1 - 6月公司财务信息真实准确完整，内控体系运行良好[8] - 公司变更利安达所为2024年度审计机构[10] - 2024年1 - 6月公司未聘任或解聘财务负责人[10] - 2024年1 - 6月公司未因非会计准则变更原因作会计政策等变更或重大会计差错更正[10] 人事变动 - 2024年6月公司会议审议通过变更独立董事并调整董事会专门委员会委员议案[11] 薪酬与计划 - 2024年1 - 6月公司高级管理人员薪酬符合规定，年薪分配方案合理[12] - 2024年1 - 6月公司不涉及制定或变更股权激励等计划及条件成就情形[12] - 2024年1 - 6月公司不涉及董事等在拟分拆子公司安排持股计划情形[12] 资金使用 - 2024年4月公司会议审议通过2023年度募集资金存放与使用专项报告，使用合规[13]

会议情况 - 2024年召开董事会会议6次、股东大会会议2次[4] - 2024年召开审计委员会会议5次、提名委员会会议1次、独立董事专门会议3次[5] 人员相关 - 2024年独立董事张翼现场工作15个工作日[8] - 2024年6月28日李永清辞独立董事，余春宏当选[13] 审计与财务 - 2024年6月28日聘任利安达为审计机构[12] - 2024年4、7、8月审议通过募集资金报告[15] 其他事项 - 2024年4月相关会议通过关联交易预计议案[9] - 报告期内无变更或豁免承诺、被收购等情形[9]