板块整体表现 - 焦炭板块在10月16日整体表现强劲，较上一交易日上涨2.01% [1] - 当日上证指数上涨0.1%至3916.23点，深证成指下跌0.25%至13086.41点，焦炭板块表现显著优于大盘 [1] - 板块内个股普遍上涨，领涨股安泰集团涨幅达10.20% [1] 个股价格表现 - 安泰集团收盘价为2.70元，涨幅10.20%，成交量189.85万手，成交额5.00亿元 [1] - 宝泰隆收盘价为3.95元，涨幅10.03%，成交量386.71万手，成交额14.56亿元 [1] - 山西焦化上涨1.70%至4.18元，陕西黑猫上涨1.56%至3.90元，云煤能源上涨1.23%至4.12元 [1] - 云维股份微涨0.28%至3.61元，美锦能源是板块内唯一下跌个股，跌幅0.60%，收盘价5.00元 [1] 资金流向分析 - 焦炭板块整体获得主力资金净流入2.24亿元，但游资资金净流出1.13亿元，散户资金净流出1.11亿元 [1] - 宝泰隆获得主力资金净流入1.31亿元，净占比9.02%，是资金流入最多的个股 [2] - 安泰集团主力资金净流入6024.51万元，净占比12.04% [2] - 山西焦化、陕西黑猫和云煤能源分别获得主力资金净流入2903.80万元、1234.20万元和775.69万元 [2] - 云维股份和美锦能源出现主力资金净流出，分别为272.32万元和1390.51万元 [2]

股东大会决议情况 - 公司于2025年10月15日召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合的方式，召集和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 出席会议人员包括8名在任董事（共9名，副董事长杜建宏因公缺席）、7名在任监事及董事会秘书，会议合法有效 [2][3] - 股东大会审议并通过了4项议案，包括修订《公司章程》并取消监事会、修订《股东会议事规则》、修订《董事会议事规则》以及修订《独立董事制度》 [4][5] - 其中前3项为特别决议议案，获出席股东所持表决权的三分之二以上通过，第4项为普通决议议案，获出席股东所持表决权的二分之一以上通过 [5] - 本次股东大会由北京德恒（太原）律师事务所见证，律师认为会议决议合法有效 [6] 公司治理结构变更 - 股东大会关键决议为通过关于修订《公司章程》并取消监事会的议案，标志着公司治理结构将发生重大调整 [4] 第三季度经营数据披露 - 公司于2025年10月16日同日披露了2025年第三季度主要经营数据公告，该数据根据上海证券交易所相关行业信息披露指引编制 [8][9] - 公告包含主要产品的产量、销量及收入实现情况以及主要原材料的采购量、消耗量及价格变动情况 [9] - 公司声明本季度未发生其他对生产经营具有重大影响的事项，且以上经营数据未经审计 [9]

产量数据 - 2025年第三季度焦炭产量664,223.00吨，较二季度下降9.71%[1] - 2025年第三季度甲醇产量59,584.12吨，较二季度下降11.88%[2] - 2025年第三季度纯苯产量14,275.88吨，较二季度下降30.04%[2] 销量数据 - 2025年第三季度沥青销量26,112.74吨，较二季度下降15.48%[1] - 2025年第三季度炭黑销量19,072.00吨，较二季度增长2.56%[2] 销售收入数据 - 2025年第三季度焦炭销售收入（不含税）886,450,490.76元，较二季度下降9.69%[1] - 2025年第三季度工业萘销售收入（不含税）35,372,208.71元，较二季度下降10.52%[1] 采购数据 - 2025年第三季度洗精煤采购量956,780.69吨，较二季度下降3.32%[3] - 2025年第三季度洗精煤采购金额（不含税）1,012,084,262.83元，较二季度增长1.21%[3] - 2025年第三季度洗精煤平均单价（不含税）1,057.80元/吨，较二季度增长4.68%[3]

山西焦化股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2025-029 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 497 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,573,239,022 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 61.4037 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，李峰董事长主持。会议采用现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议召开和表决符合《公 司法》及《公司章程》的规定 ...

股东大会信息 - 2025年9月27日刊登召开2025年第二次临时股东大会通知[4] - 股东大会于2025年10月15日上午10点召开[4] - 召集人为公司董事会[7] 参会股东情况 - 现场出席股东及代理人12人，代表股份1,556,628,880股，占比60.7554%[6] - 网络投票股东及代理人485人，代表股份16,610,142股，占比0.6483%[6] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》同意股数1,560,802,651股，占比99.2095%[9] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意股数1,570,421,484股，占比99.8209%[10] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数1,570,296,184股，占比99.8129%[11] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意股数1,570,190,804股，占比99.8062%[12] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[14]

板块整体表现 - 焦炭板块在10月13日整体上涨1.48%，表现强于大盘，当日上证指数下跌0.19%，深证成指下跌0.93% [1] - 板块内个股多数上涨，领涨股为宝泰隆，其收盘价为3.60元，单日涨幅达到10.09% [1] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出5131.55万元，游资资金净流出3911.46万元，但散户资金净流入9043.01万元 [1] 个股价格与交易表现 - 宝泰隆成交量达44.93万手，成交额为1.62亿元，涨幅居板块首位 [1] - 安泰集团收盘价2.42元，上涨2.11%，成交量为49.43万手，成交额1.17亿元 [1] - 云维股份收盘价3.60元，上涨1.12%，成交量为21.75万手，成交额7666.41万元 [1] - 美锦能源、陕西黑猫、云煤能源均录得上涨，涨幅分别为0.60%、0.54%和0.50% [1] - 山西焦化为板块内唯一下跌个股，收盘价4.10元，下跌0.73% [1] 个股资金流向 - 宝泰隆获得主力资金净流入844.50万元，主力净占比为5.22%，是板块内唯一获得主力资金净流入的个股 [2] - 云维股份主力资金净流入147.94万元，主力净占比1.93%，但游资净流出721.00万元，游资净占比-9.40% [2] - 陕西黑猫、云煤能源、安泰集团、山西焦化、美锦能源均呈现主力资金净流出，净流出额分别为527.00万元、827.26万元、971.68万元、1421.61万元和2376.43万元 [2] - 所有个股均呈现散户资金净流入，其中美锦能源散户净流入额最高，达3121.05万元，散户净占比7.10% [2]

焦炭板块整体市场表现 - 10月10日焦炭板块整体上涨2.59%，表现显著强于大盘，当日上证指数下跌0.94%，深证成指下跌2.7% [1] - 板块内个股普遍上涨，领涨股宝泰隆收盘价为3.27元，单日涨幅达到10.10% [1] - 板块整体获得主力资金净流入4026.59万元，但游资资金净流出4049.69万元，散户资金净流入23.1万元 [1] 个股价格与交易表现 - 宝泰隆成交量最大，为83.53万手，成交额为2.70亿元 [1] - 陕西黑猫涨幅为4.49%，收盘价3.72元，成交量为70.57万手，成交额为2.63亿元 [1] - 云煤能源上涨3.93%，收盘价3.97元，安泰集团上涨2.60%，收盘价2.37元 [1] - 山西焦化、云维股份、美锦能源均录得上涨，涨幅分别为1.47%、0.85%和0.61% [1] 个股资金流向分析 - 宝泰隆获得主力资金净流入8072.74万元，主力净占比高达29.90%，但游资和散户资金分别净流出3020.36万元和5052.39万元 [2] - 陕西黑猫获得主力资金净流入1684.94万元，主力净占比6.41%，同时获得游资净流入1530.05万元 [2] - 美锦能源、安泰集团和山西焦化遭遇主力资金净流出，净流出金额分别为3053.99万元、2511.10万元和55.01万元 [2] - 云维股份和云煤能源的主力资金净流入/流出规模相对较小，分别为126.17万元净流入和237.17万元净流出 [2]

股价表现与资金流向 - 10月10日盘中股价上涨2.21%至4.16元/股，成交金额6727.97万元，换手率0.64%，总市值106.58亿元 [1] - 当日主力资金净流入229.75万元，其中特大单买入318.29万元（占比4.73%），大单买入1265.61万元（占比18.81%）并卖出1354.15万元（占比20.13%） [1] - 公司今年以来股价上涨3.74%，近5个交易日、近20日和近60日分别上涨5.85%、7.22%和5.32% [2] 公司基本情况 - 公司成立于1996年8月2日，并于同月8日上市，主营业务为焦炭及相关化工产品的生产和销售 [2] - 主营业务收入构成为：焦炭产品63.52%，化工产品35.95%，现代服务收入0.47%，其他(补充)0.05% [2] - 公司所属申万行业为煤炭-焦炭Ⅱ-焦炭Ⅲ，概念板块包括山西国资、低价、煤化工、国资改革、针状焦等 [2] 财务业绩表现 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入32.26亿元，同比减少18.23% [2] - 2025年上半年归母净利润为-7761.11万元，同比减少142.18% [2] 股东结构与分红 - 截至2025年6月30日，公司股东户数为7.84万，较上期减少2.14%，人均流通股32693股，较上期增加2.18% [2] - A股上市后累计派现21.67亿元，近三年累计派现6.92亿元 [3] - 截至2025年6月30日，十大流通股东中，国泰中证煤炭ETF（515220）持股1987.86万股，较上期增加409.54万股；香港中央结算有限公司持股1247.04万股，较上期减少130.30万股 [3]

板块整体表现 - 焦炭板块在10月9日较上一交易日上涨3.76%，表现强于大盘，当日上证指数上涨1.32%，深证成指上涨1.47% [1] - 板块内所有个股均实现上涨，其中山西焦化以4.63%的涨幅领涨，美锦能源和宝泰隆分别上涨4.45%和3.12% [1] - 板块整体获得主力资金净流入2836.05万元，但游资资金净流出4163.91万元，散户资金净流入1327.85万元 [1] 个股价格与成交表现 - 山西焦化收盘价为4.07元，成交量为33.85万手，成交额为1.35亿元 [1] - 美锦能源收盘价为4.93元，成交量为108.38万手，为板块内最高，成交额为5.26亿元 [1] - 宝泰隆收盘价为2.97元，成交量为51.40万手，成交额为1.50亿元 [1] 个股资金流向 - 山西焦化获得主力资金净流入859.00万元，净占比6.36%，但遭遇游资净流出959.89万元 [2] - 宝泰隆获得主力资金净流入586.34万元，净占比3.90%，同时游资净流入57.38万元 [2] - 陕西黑猫获得主力资金净流入516.87万元，净占比6.20%，为表中主力净占比最高的个股 [2] - 美锦能源虽股价上涨，但主力资金净流入仅为437.56万元，净占比0.83%，且遭遇游资大幅净流出2514.21万元 [2]

股东大会信息 - 山西焦化2025年第二次临时股东大会10月15日召开[2] - 审议议案4项，1 - 3项为特别决议议案，4项为普通决议议案[6] - 采用现场投票和网络投票结合方式，网络投票交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[7] 公司章程修订 - 议案1拟修订《公司章程》并取消监事会，由董事会审计委员会行使职权[10] - 修订内容包括不再设监事会与监事、设职工代表董事一名等[10] - 新《公司章程》审议通过后立即生效，旧章程废止[14] 公司股份相关 - 经批准发行普通股总数7800万股[16] - 公司以资产认购5300万股，占67.95%；向社会公开发行2500万股，占32.05%[17] - 股份总数为普通股2,562,121,154股，无其他种类股[17] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿、凭证[22] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[25] - 股东滥用权利造成损失依法担责[24][25] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事、一名职工代表董事，设董事长一人，副董事长两人[47] - 董事会每年更换和改选董事人数最多为总人数1/3[44] - 董事会有公司当期净资产10%以内项目投资等资金运作权限[48][49] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等不得担任独立董事[53] - 担任独立董事需五年以上法律、会计或经济等工作经验[54] - 独立董事行使特别职权需全体独立董事过半数同意[55] 公司分红与利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年可供股东分配净利润的10%[63] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[63] - 董事会提出分红预案并提交股东会表决[63] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，需董事会决议[67] - 公司合并、分立、减资时通知债权人并公告[67][68] - 公司解散应清算，清算组成立后通知并公告债权人[69][70] 议事规则修订 - 公司拟修订《股东会议事规则》，涉及总则等内容[73] - 股东会职权修订后增加选举和更换董事等多项内容[74] - 公司及控股子公司对外担保等多项事项需审议[74]