股份调整 - 2021年限制性股票激励计划回购价由2.63元/股调为2.42元/股[1] - 回购注销879,000股限制性股票，占总股本0.017%，回购价2.42元/股[3] - 回购注销后公司股份和注册资本减少[3] 议案审议 - 审议通过2024年度监事会工作报告等多项议案[1][5][6][7][8] - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议[1][4][5][6][9][11] 其他情况 - 公司内控体系完善且有效执行[10] - 回购股份注销合规，对财务和经营无重大影响[11]

财务指标与债券发行 - 2024年公司经营财务需满足资产总额≧800亿元等条件[14] - 拟公开发行2025年公司债券，一年期以上不超60亿，短期余额不超60亿[15] - 公司债券面值100元，按面值平价发行[15] 议案审议与授权 - 2024年度总经理工作报告等多项议案经董事会审议，部分需提交股东大会[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][14][15] - 提请股东大会授权董事会办理公开发行2025年公司债券相关事项[18][19] - 董事会授权董事长在2025年度公司本级融资峰值不超400亿元额度内审核签署授信融资文件[21] 审计与理财 - 董事会审计委员会认可天健会计师事务所，续聘为2025年度审计机构[7][8] - 拟使用自有闲置资金进行短期理财计划，议案需提交股东大会[11] 人员报酬 - 2024年度董事长陈新税前报酬为136.52万元等[23] - 2024年度监事会主席骆敏华税前报酬为118.89万元等[24] - 2024年度副总经理李刚等人员有对应税前报酬[27] 激励与管理办法修订 - 调整2021年限制性股票激励计划回购价格议案经薪酬与考核委员会审议通过[28] - 修订《物产中大集团股份有限公司工资总额管理办法》等议案获通过[29] 其他业务议案 - 2019年再融资项目部分募投项目结项及部分终止并补充流动资金议案需提交股东大会[29][30] - 2025年度开展商品期货及衍生品交易业务等议案需提交股东大会[30][31] - 拟为董事、监事、高级管理人员购买责任保险，需提交股东大会[36]

业绩总结 - 2024年度A股每股派发现金红利0.21元[1] - 2024年末总股本51.93亿股，以51.71亿股为基数派现[2][3] - 2024年度拟派发现金红利10.86亿元[3] 数据相关 - 2024年末母公司报表未分配利润24.48亿元[2] - 2024年现金分红和回购合计11.97亿，占归母净利润38.89%[3] - 最近三年累计现金分红29.55亿元，平均净利润35.40亿元[4] 其他 - 2025年4月25日董事会和监事会通过利润分配方案[6]

股份回购 - 公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分股票879,000股，占总股本0.017%[2] - 回购价格2.42元/股，价款总计2,127,180元，资金为自有资金[2] 股本与注册资本变化 - 回购完成后，公司股份总数减至5,191,682,790股[3] - 公司注册资本减至5,191,682,790元[3] 债权申报 - 债权人可要求清偿债务或担保，申报时间2025.4.29 - 6.12[3][5] - 申报地点杭州市环城西路56号，联系人狄世英[5] - 联系电话0571 - 85777029，传真0571 - 85778008[5]

股份回购 - 拟回购2000 - 4000万股，占比0.39% - 0.77%，回购价上限调至6元/股[1] - 截至2024年12月16日累计回购20,502,900股，占比0.3949%[2] - 回购最高价5.67元/股，最低价5.11元/股，均价5.44元/股，用资11,153.0721万元[2] 股份注销 - 拟注销已回购的20,502,900股股份[4] - 注销后无限售流通股为5,133,199,140股，股份总数为5,172,058,890股[9] - 注销须股东大会审议，不影响财务、经营和上市地位[6][7]

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2025-021 物产中大关于公司 2019 年再融资项目部分募投项目 结项及部分募投项目终止并将节余募集资金永久补 充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 按照 2019 年 7 月 16 日中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出 具的证监许可〔2019〕1159 号《关于核准物产中大集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》，并经上海证券交易所同意，公司采用非公开发行方式，向特定 对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 755,499,623 股，发行价为每股人民币 5.05 元，共计募集资金 381,527.31 万元。根据天健会计师事务所（特殊普通合 伙） 出具的《验资报告》（天健验〔2019〕367 号），截至 2019 年 10 月 31 1 本次拟结项且节余资金永久补流的募投项目：线缆智能制造基地建设项目、 城市轨道交通集成服务项目、东阳南马污水厂一期改扩建项目、桐庐县污水 处理厂一 ...

融资决策 - 2024年4月26日召开董事会，5月21日召开股东大会，审议通过申请注册发行2024 - 2026年度债务融资工具议案[1] 融资进展 - 2024年12月5日收到《接受注册通知书》，注册2年内有效[2] 中期票据发行 - 2025年4月27日发行2025年度第二期中期票据[2] - 期限3年，起息日2025年4月28日，兑付日2028年4月28日[2] - 计划和实际发行总额均为20亿元，发行利率1.89%，价格100元/百元面值[2] 承销商 - 主承销商为中国工商银行，联席主承销商有多家银行[2]

回购情况 - 回购已获授但未解除限售的限制性股票879,000股，涉及13人，占回购前总股本0.017%[2] - 限制性股票回购价格为2.42元/股[2] - 本次回购金额总计2,127,180元，资金为自有资金[12] 股本变化 - 回购注销后，公司总股本将由5,192,561,790股减至5,191,682,790股[2] - 有限售条件流通股从38,859,750股变为37,980,750股[15] - 无限售条件流通股数量不变，仍为5,153,702,040股[15] 时间节点 - 2021年4月16日，召开九届十六次董事会会议，审议通过激励计划相关议案[3] - 2021年4月27日，收到浙江省国资委批复，原则同意实施激励计划[4] - 2021年5月18日，召开2020年年度股东大会，审议通过激励计划相关议案[6] 价格调整 - 限制性股票回购价格由2.63元/股调整为2.42元/股[12] 其他 - 本次回购注销不影响2021年限制性股票激励计划的实施[17] - 独立财务顾问认为回购注销事项已履行必要程序，无损害公司及股东利益情形[19]

激励计划进展 - 2021年4月16日审议通过激励计划相关议案[8] - 2021年4月27日收到浙江省国资委批复[9] - 2021年5月18日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] 回购注销情况 - 2024年因13人原因回购注销879,000股限制性股票[15] - 2024年回购金额总计2,127,180.00元[18] 分红与价格 - 2024年以总股本派发现金红利，每股0.21元[17] - 2021年激励计划调整后回购价2.42元/股[17]

激励计划 - 2021年推进限制性股票激励计划，经多环节审批[1][2][4][5] - 2025年4月25日审议通过调整2021年激励计划回购价格议案[1] - 调整前回购价2.63元/股，调整后为2.42元/股[10] 分红情况 - 2024年以5,192,561,790股为基数每股派现0.21元[9] 合规说明 - 调整对财务和经营无实质影响，各方认为符合规定[11][13][14]