审计机构设置 - 一级子公司符合条件应设独立内部审计机构[5] 审计频率 - 各级子公司每3年至少审计1次[10] - 领导人员经济责任任期内至少审计1次[10] 审计流程 - 内部审计机构每年编制年度审计计划并报批实施[13] - 现场审计3个工作日前送达审计通知书，特殊情况可审计时送达[14] - 被审计单位5个工作日内反馈审计报告意见，否则视同无异议[14] 审计整改 - 建立整改机制，被审计单位负责人为第一责任人[18] - 分析问题完善制度和内控措施[18] 审计协作与应用 - 内部审计机构与其他监督力量协作配合[18] - 审计结果及整改情况作为干部考核等依据[18] 违规处理 - 被审计单位违规责令改正并处理人员[20] - 审计机构和人员违规处理，涉嫌犯罪移送司法[21] - 保护受打击报复的审计人员，处理责任人，涉嫌犯罪移送司法[21] 制度管理 - 制度由董事会审计委员会修订与解释[23] - 制度经董事会审议通过后实施[25]

物产中大集团股份有限公司 董事和高级管理人员持有及买卖 本公司股份的专项管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据《公司法》 《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》等法律法规和中国证监会的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。 上市公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包 括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员，应当遵守本制度。 第四条 本制度由公司董事会负责制定，董事会应当保证制度的有效实 施。 第二章 一般原则和规定 第五条 公司董事和高级管理人员应当主动并如实向公司申报所开设的 股票账户和持有本公司的股票及其变动情况。 第六条 公司董事和高级管理人员计划买入本公司股票至少提前 3 个交 易日，计划减持本公司股票至少提前 15 个交易日，将其 ...

物产中大集团股份有限公司 累积投票制实施细则 一、股东会工作人员发放选票，投票股东必须在一张选票上注明其所持公 司股份数，并在其选举的每名非独立董事、独立董事后标其使用的表决权数目。 二、每位股东所投的独立董事、非独立董事选票数不得分别超过其拥有该 类别董事选票数的最高限额。若某位股东所投选的独立董事、非独立董事的选票 数超过该股东拥有的该类别董事最高选票数，该股东所选的该类别董事候选人的 选票将作废。若某位股东所投选的独立董事、非独立董事的选票数小于或等于该 股东拥有的该类别董事最高选票数，该股东所选的该类别董事候选人的选票将有 效。 三、表决完毕后，由股东会监票人清点票数，并公布每位董事候选人的得 票情况。依照董事候选人所得票数多少，决定董事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第四条 公司独立董事与非独立董事选举分开进行。 第五条 选举独立董事时，每位股东拥有的有效选票数等于其持有的股份 数乘以应选出的独立董事人数的乘积，该票数只能投向本公司的独立董事候选 人。 选举非独立董事时，每位股东拥有的有效选票数等于其持有的股份数乘以 应选出的非独立董事人数的乘积，该票数只能投向本公 ...

物产中大集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为了加强物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进上市公司与投资 者之间的良性关系，倡导理性投资，并在投资公众中建立公司的诚信度；有利于 完善公司治理结构，提高公司核心竞争力；有利于实现公司价值最大化和股东利 益最大化。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《物产 中大集团股份有限公司章程》及其它有关法律、法规和规定，结合本公司实际情 况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东行使权力、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，以实现 尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： 一、合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司 内部规章制度，以及行 ...

一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》及《上市公司章程指引(2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结 合实际情况，公司拟取消监事会，监事会的法定职权由董事会下设的审计委员会 行使，《物产中大集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废 止。 骆敏华女士、王建荣先生、佟智慧女士、赵珏女士、江海荣先生在任职期间 恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司对监事 会全体成员为公司作出的贡献表示衷心的感谢！ 二、修订《公司章程》部分条款情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》及《上市公司章程指引(2025 年修订）》等相关法律法规的规定，公 司结合实际情况拟对《公司章程》部分条款进行了修订。 证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2025-079 物产中大关于取消监事会并修订《公司章程》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 物产中大集团股份有限公司（以下简 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2025-082 物产中大集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●重要内容提示： 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立 董事曹茂喜先生的书面辞职报告，因公司治理结构调整，曹茂喜先生申请辞去公 司第十届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任、董事会审计委员会委 员职务。 一、董事/高级管理人员离任情况 特此公告。 物产中大集团股份有限公司董事会 2025 年 12 月 11 日 极筹备换届工作。详见公司于 2025 年 5 月 14 日发布的"物产中大关于董事会、 监事会延迟换届的公告（2025-029）" (二) 离任对公司的影响 鉴于曹茂喜先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分 之一，公司于 2025 年 12 月 10 日召开的十届三十四次董事会，审议通过《关于 取消监事会并修订<公司章程>的议案》，修订后的《公司章程》，董事会人数由 10 人变更为 9 人，独立董 ...

物产中大集团股份有限公司治理纲要 第一章 总则 第一条 为规范物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）运作，提升公司治 理水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》及相关法律、行政法 规等规定，制定本纲要。 第二条 公司系依据《公司法》和有关规定成立的股份有限公司。经中国证监会批准， 公司于 1996 年 5 月向社会公众公开发行了人民币普通股股票，并于 1996 年 6 月 6 日在上 海证券交易所上市。 第三条 公司贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，弘扬优秀企业家 精神，积极履行社会责任，形成良好公司治理实践。 公司治理应当健全、有效、透明，强化内部和外部的监督制衡，保障股东的合法权利 并确保其得到公平对待，尊重利益相关者的基本权益，切实提升公司整体价值。 第四条 公司股东、实际控制人、董事、高级管理人员，应当依照法律、行政法规、 部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）和自律规则行使权利、履行义务，维护 公司利益。董事、高级管理人员应当持续学习，不断提高履职能力，忠实、勤勉履职 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2025-081 物产中大集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日 至2025 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 2025年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2025-078 物产中大十届十六次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届十六次监事会会议通 知于 2025 年 12 月 4 日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议于 2025 年 12 月 10 日在公司以通讯方式召开，应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 [详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）] 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票) [详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证 券交易所网站（http://www.s ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2025-077 物产中大十届三十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司""物产中大"）第十届三十四 董事会会议通知于 2025 年 12 月 4 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 10 日以通讯方式召开，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过如下议案： 一、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票) 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》及《上市公司章程指引（(2025 年修订）》等相关法律法规的规定， 公司结合实际情况对《公司章程》进行全面梳理，并对相关内容进行了修订。本 次《公司章程》修订完成后，公司拟取消监事会，监事会的法定职权由董事会下 设的审计委员会行使，《物产中大集团股份有限公司监事会议事规则》等监 ...