上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于物产中大集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 === 传真:021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于物产中大集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 (一) 本次股东大会的召集 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集。2025 年 12 月 10 日公司 召开第十届三十四次董事会会议,决议召集本次股东大会。 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致:物产中大集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受物产中大集团股份有限公 司(以下简称"公司"或"物产中大"）委托,就公司召开 2025 年第一次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2025-087 物产中大集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 758 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,308,945,954 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.6503 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，公司董事许强先生主持，会议召集和召开程序、 出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2025-088 根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会的有关规定，选举董事长陈新 先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，任期与第十届董事 会期限一致。 2、关于调整公司董事会各专门委员会及组成人员的议案；(同意票 9 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票) 鉴于公司独立董事曹茂喜辞职去董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任、 审计委员会委员职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定及结合公司实际 情况，公司拟调整董事会各专门委员会组成人员如下： 3、关于聘任公司副总经理的议案。(同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票) 物产中大十届三十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届三十五次董事会会议 通知于 2025 年 12 月 22 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 26 日以通讯方式召开。应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会 ...

格隆汇12月26日丨物产中大(600704.SH)在投资者互动平台表示，现阶段暂无电线电缆产业分拆上市计 划。 ...

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：贵公司生产的线缆是否可用于航空航天、船舶、舰 艇、机器人、新能源等领域？ 物产中大（600704.SH）12月26日在投资者互动平台表示，我司生产的线缆，目前已应用于船舶、舰 艇、机器人、新能源等诸多领域。 （记者 张明双） ...

物产中大融资租赁集团有限公司党委副书记、纪委书记蒋松海涉嫌严重违纪违法，主动投案，目前正接 受浙江省纪委监委驻省国资委纪检监察组纪律审查和温州市监委监察调查。 ...

项目启动与概况 - 物产中大期货于2025年9月15日在云南省绿春县启动天然橡胶“保险+期货”项目，并于12月10日深化对接调研 [1] - 该项目旨在应对国际天然橡胶价格剧烈波动，为当地橡胶产业提供风险对冲，覆盖种植面积2万余亩，直接惠及农户6070户 [1] - 绿春县是我国边境核心橡胶种植基地，橡胶产业是当地6000余户农户的主要增收来源 [1] 公司业务模式与战略 - 公司将“保险+期货”业务作为践行普惠金融、服务乡村振兴的核心抓手 [2] - 业务模式特点为“调研精准化、产品定制化、服务长效化、党建协同化” [2] - 公司不断创新服务模式，包括设立专项基金、完善“保险+期货”“订单+期权”等组合模式，并通过党建联建机制深化与地方合作 [3] 业务规模与行业地位 - 公司是行业内较早开展“保险+期货”试点的机构之一，已连续四年在云南布局此类项目 [1][2] - 截至目前，公司已在全国近18个省40个县（市）累计落地44个“保险+期货”项目 [2] - 项目覆盖生猪、苹果、玉米、大豆、红枣、鸡蛋、橡胶等多个农产品品种，保险保障金额超9.97亿元，为超过16万吨农产品现货提供风险保障 [2] - 其中，滑县生猪“保险+期货”项目入选中国期货业协会优秀案例，成为行业标杆样本 [2] 未来发展规划 - 未来，公司将继续深化“保险+期货”业务布局，拓展服务覆盖范围、创新产品服务模式 [3] - 目标是将金融工具更精准地对接产业需求，为特色产业发展、乡村全面振兴注入更持久的金融动能 [3]

公司融资活动 - 公司于2025年12月16日成功发行了2025年度第十三期超短期融资券 [1] - 该期超短融简称为“25物产中大SCP013”，期限为177天，兑付日为2026年6月12日 [1] - 本期债券发行利率为1.64%，实际发行总额为15亿元人民币 [1]

公司融资活动 - 公司于2025年12月18日成功发行了2025年度第十四期超短期融资券 [1] - 该期超短融简称为“25物产中大SCP014”，期限为180天，兑付日为2026年6月17日 [1] - 本期债券发行利率为1.65%，实际发行总额为15亿元人民币 [1]

债务融资注册 - 2024年4月26日召开董事会、5月21日召开股东大会，审议通过申请注册发行2024 - 2026年度债务融资工具议案[1] - 2024年12月5日收到《接受注册通知书》，注册2年内有效[1] 超短期融资券发行 - 2025年12月16日发行2025年度第十三期超短融[2] - 期限177天，起息日2025年12月17日，兑付日2026年6月12日[2] - 计划和实际发行总额均为15亿元，发行利率1.64%，价格100元/百元面值[2] - 主承销商为光大银行，联席主承销商为杭州银行[2]