会计政策变更 - 自主变更对定期报告净利润或所有者权益影响比例超50%或致盈亏性质改变，需专项审计并提交股东会审议[8] - 因法规要求变更，公告日期最迟不晚于变更生效当期定期报告披露日[14] - 自主变更除规定披露，还需披露董事会等意见，需股东会审议的披露专项意见[15] 会计估计变更 - 变更重要会计估计达上述标准，董事会批准后提交专项审计报告并提交股东会[10] - 变更在生效当期定期报告披露前提交董事会审议并履行披露义务[19] 会计差错更正 - 适用于被责令改正、董事会决定更正等情形[12] - 以重大事项临时报告披露更正后财务信息，含原因、影响等[15] - 对最近一期年度财务报告更正，不能及时披露审计后报表，45天内披露[16] 其他 - 公司变更由财务和董事会秘书负责沟通，报董事会、股东会审核[3] - 明确定期报告、影响比例计算方式、权益和利润定义、变更日定义等[19] - 重要会计估计包括存货可变现净值确定等多项内容[19][20] - 本制度执行前不符规定以本制度为准，由董事会负责解释，审议通过生效[20][21]

审计制度 - 审计部向董事会负责，在审计委员会领导下独立工作[4] - 审计内容包括政策执行、资产保值等情况[8] - 审计计划报公司领导批准实施[12] - 完成审计项目需建立档案，不得擅自销毁外借[22] - 制度自董事会审议通过起施行[15]

信息披露管理 - 制定信息披露管理工作制度加强管理[2] - 董秘负责对外报送信息监管，证代协助日常工作[3] 保密要求 - 定期报告期间相关人员负有保密义务[3] - 拒绝无依据或身份未确认的报送要求[3] 外部信息使用管理 - 按要求报送时登记外部人员为内幕知情人[3] - 特殊情况提供未公开信息需签保密协议[4] - 信息披露不当应通知公司并报告交易所[4] - 要求外部人员控制知情人范围并保密[4] - 违规致损公司有权要求赔偿[5] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会解释[5]

提名委员会组成 - 成员由3至7名董事组成，独立董事委员应占成员总数二分之一以上[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数表决通过[5] - 设主任委员1名，由独立董事担任，全体委员二分之一以上选举产生[6] 会议相关规定 - 会议提前三日通知，主任委员或二名以上委员可提议临时会议[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[10] - 表决方式为举手表决或记名投票，可现场或视频电话等[10] - 委员可委托其他委员，一名最多接受一名委托[10] 其他 - 必要时可邀请人员列席，讨论相关议题当事人回避[11] - 提前三日提供资料，公司保存资料至少十年[11] - 实施细则自董事会审议通过实施，解释权归董事会[14]

人员管理 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[4] - 副总经理协助总经理工作，负责主管部门并提人员任免建议[17] - 总经理及其他高管绩效由董事会薪酬与考核委员会考核[24] - 总经理薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩[25] 会议制度 - 总经理办公会议例会原则上每月召开一次[11] - 会议记录由董事会秘书保管[13] - 讨论未达成一致由总经理决定[20] 审批权限 - 总经理办公会议审议批准交易有资产、成交金额等标准[7] - 总经理审议批准交易有资产、成交金额等标准[8] - 总经理办公会议在权限内可决定年度投资等资金额度[11] - 总经理办公会议在权限内可实施投资理财等多项事务[11] 报告职责 - 总经理向董事会报告公司生产经营等情况[16] - 总经理向审计委员会报告财务等重大问题[16] 制度生效 - 本细则经董事会批准生效实施，由董事会负责解释[27]

制度适用 - 适用于公司董事、高管等年报信息披露相关人员[3] 责任追究 - 遵循实事求是等原则[3] - 七种情形追究责任，如违法违规[5] - 五种情形从重或加重处理，如情节恶劣[5][6] - 四种情形从轻、减轻或免处理，如阻止不良后果[6] 处理流程 - 处理前听取责任人申述[7] 追究形式 - 包括责令改正并检讨等[9][12] - 可附带经济处罚，金额董事会定[9] 制度管理 - 董事会负责解释和修订[11] - 自董事会审议通过生效[11]

内幕信息范畴 - 购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 大股东或实控人持股情况变化属内幕信息[5] - 重大损失超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] 管理规定 - 董高应配合做好内幕信息知情人登记备案[11] - 登记备案资料至少保存十年[10] - 禁止内幕信息知情人交易[14] - 董高持股及变动管理适用相关规则[15] - 不得无依据报送未公开财务信息[12] 违规处罚 - 违规泄露内幕信息将处罚追责[17] - 部门、子公司知情人违规将处罚[18] - 董高违规按规则处罚[20] - 其他机构违规提示风险并终止合作[21] 制度说明 - 制度按规定执行，由董事会修订解释[19] - 制度自审议通过生效，修改亦同[19] 公司信息 - 公司为上海新世界股份有限公司[22] - 文档日期为2025年5月29日[20] - 文档含内幕信息知情人登记表[21]

股份转让限制 - 公司董事和高级管理人员上市交易之日起一年内、离职后半年内股份不得转让[6] - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超过所持股份总数的25%，不超1000股可一次全转[18][19] - 董事和高管离任后六个月内，持有及新增股份全部锁定，到期后无限售条件股份自动解锁[21] 股票买卖限制 - 公司董事和高级管理人员及配偶在年报、半年报公告前十五日等不得买卖本公司股票[6] - 董事和高级管理人员买卖本公司股票前二十个交易日书面提交问询函[13] 信息申报 - 新上市公司董事和高级管理人员在申请股票初始登记等时点或期间申报个人信息[10] - 现任董事和高级管理人员个人信息变化后二个交易日内申报变更信息[10] - 现任董事和高级管理人员离任后二个交易日内申报相关信息[10] 减持与变动披露 - 董事和高管减持股份应在首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划，实施完毕或未完毕均需在二日内报告并公告[14] - 董事和高管所持股份变动应自事实发生之日起二个交易日内报告并公告[15] 违规处理 - 董事和高级管理人员违规买卖股票，董事会应收回所得收益，未执行股东可要求董事会三十日内执行[7][8] - 董事和高管违反制度规定，公司可采取警告、处分等追究责任，造成损失依法追责[23][24] - 董事和高管违法违规买卖股票，董事会秘书应立即报告，责任人说明情况并备案，造成重大影响需公开致歉[24] 制度相关 - 本制度经董事会审议通过之日起施行，修改时亦同[26] - 本制度解释权属于公司董事会[26] - 本制度未尽事宜依照国家有关法律规定执行[26]

公司基本信息 - 公司股份总数为646,875,384股，均为普通股，每股面值人民币一元[4] 财务资助与股份收购 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 董事会就提供财务资助作出决议，需经全体董事的三分之二以上通过[4] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同的注销或转让时间要求及持股比例限制[5] 股份转让限制 - 公司董事、监事、高级管理人员等不同主体在任职期间、离职后等有不同的股份转让限制[5] - 发起人、公司公开发行股份前已发行股份等有转让时间限制[5] 股东权利与义务 - 股东按所持股份类别和份额享有权利并承担义务[6] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 股东对违反规定的股东大会、董事会决议有权请求法院认定无效或撤销[8] 股东大会相关 - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超过最近一期经审计总资产30%等事项需经股东大会审议[13][14] - 不同情形下需召开临时股东大会，相关召集和反馈有时间要求[14][15][16][17] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[17] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，含董事长一人、副董事长一人、董事七名，其中独立董事三名[31] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事和监事[34] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议[34] 董事相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[27] - 董事对公司承担的忠实义务在任期结束后，在本章程规定的六个月内仍然有效[30][31] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干，总经理等为高级管理人员[41] - 高级管理人员未能忠实履职或违背诚信义务致损应依法赔偿[43] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[45] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[46] 审计与内部控制 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构对公司多事项进行监督检查[44][46] - 公司内部控制评价工作由内部审计机构负责，出具年度内部控制评价报告[46] 公司合并、分立与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经过股东会决议[47] - 公司出现解散事由，应在10日内公示，特定情形下应成立清算组[49] 章程修订 - 2025年5月29日公司召开会议审议通过修订《公司章程》议案，该议案需提交公司2024年年度股东大会审议通过[2][52]

项目发布与战略合作 - K11 ELYSEA项目于上海淮海路核心地段正式发布，总建筑面积达13万平方米，融合历史底蕴与当代艺术奢华 [1][5] - 公司与黄浦区人民政府签署战略合作协议，围绕淮海路商圈能级提升展开深度合作，系统提升区域产业生态能级 [3] - 黄浦区委书记高度评价公司在艺术、人文、自然融合商办综合体及商业运营能力方面的优势，期待其打造上海商业新地标 [3] 项目定位与设计理念 - 项目选址淮海路，延续1930年代"东方香榭丽舍"时尚基因，通过对1940年代历史建筑"萝邨"移址重建，融合包豪斯及西方古典风格 [5] - 保留并整合历史建筑、法式红砖建筑及里弄住宅、石库门等海派文化元素，形成新旧建筑有机对话 [5] - 设计细节融合法式装饰艺术轴线对称与中式装饰图腾，打造中西融汇的建筑语言 [5] - 项目获得LEED铂金级与WELL金级双预认证，成为绿色建筑典范 [11] 区位优势与商业布局 - 项目连接淮海路与新天地两大核心商圈，20分钟抵达上海站，30分钟抵达虹桥枢纽，坐拥1号线和14号线双地铁上盖 [7] - 与上海K11购物艺术中心形成"双子星"联动效应，拓展文化商业版图 [7] - 改造后的淮海公园占地2.5万平方米，将结合文化历史元素与当代艺术装置，容纳国际艺术展等大型活动 [13] 艺术与商业融合 - 项目以"艺术、人文、自然"三条轴线重构商业空间价值，保留包豪斯风格建筑神韵并引入非遗工艺 [9] - 通过"KCG基金会"展开跨时空对话，连通淮海公园打造城市绿洲，焕新城市界面 [9] - 爱马仕大中华区总裁与新加坡立杰律师事务所上海代表处主任已表达合作意向 [13] 未来规划 - 项目将持续引入全球顶尖资源，为上海打造"文化客厅" [15] - 公司计划以艺术为媒，推动"文化赋能商业"理念，引领全国消费升级浪潮 [8]