战略委员会组成 - 成员由3至7名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数表决通过[4] - 设主任委员1名，由董事长或董事会提名选举产生[5] 任期与小组设置 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 下设投资评审小组，总经理任组长[4] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] - 委员可委托他人，每人最多接受1名委托[12] - 会议前三日提供资料，两名以上独立董事可提议延期[12] 资料保存与实施 - 公司保存会议资料至少十年[12] - 实施细则自董事会审议通过之日起实施[14]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免制度规范程序、保护投资者权益[2] - 符合情形可自行判断暂缓或豁免披露，接受上交所事后监管[3] - 涉及国家秘密依法豁免，商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免[2][3] - 处理需经业务部门提交、董秘审核、董事长审批[4] - 制度自董事会审议通过之日起生效[14]

会议规则 - 独立董事专门会议需过半数独立董事出席方可举行[3] - 表决实行一人一票[3] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[5] 审议流程 - 关联交易等事项经会议讨论且全体过半数同意后提交董事会审议[5] - 特别职权经会议审议且全体过半数同意后行使[5] 其他规定 - 独立董事应发表明确意见，有异议需说明理由[5] - 会议记录至少保存十年[6] - 公司保证会议召开并提供支持[7] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[7] - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[7]

投资者关系管理 - 制定制度加强与投资者沟通[2] - 服务对象包括投资者等[4] - 遵循合规等原则[4][5] - 沟通内容涵盖发展战略等[7] - 不得透露未公开重大信息[7] - 多渠道开展工作[8] - 及时公平履行披露义务[8] - 年报披露后召开业绩说明会[10] 职责与人员 - 董事会制定制度，董事长为第一负责人[14] - 主要职责包括拟定制度等[14] - 人员需具备4种素质和技能[16] - 可定期开展系统性培训[16] 档案与实施 - 建立健全管理档案并记录活动情况[16] - 制度自董事会决议通过实施，解释权属董事会[18] - 未尽事项按法律和章程规定执行[18]

会议信息 - 十二届五次监事会会议于2025年5月19日发通知和材料[3] - 2025年5月29日上午11:00以通讯表决方式召开[4] - 应到、实到监事均为三名[5] 议案内容 - 一致通过《关于修订<公司章程>的议案》[6] - 公司不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[6] - 《上海新世界股份有限公司监事会议事规则》废止[6] 后续安排 - 议案提请2024年年度股东大会审议[7] - 表决结果3票同意，0反对、0弃权[9] - 详情可阅2025年5月30日上交所网站公告[9]

会议情况 - 上海新世界股份有限公司十二届五次董事会会议于2025年5月29日上午10:00以通讯表决方式召开，9名董事实到[3] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案表决9票同意，需提请2024年年度股东大会审议[4][6][7][8][9][11][12][13] - 《关于修订<上海新世界股份有限公司董事会战略委员会实施细则>》等多项议案表决9票同意[18][19][21][22][23][24][26][27][28][29][30] - 公司对《上海新世界股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》等部分条款修订表决9票同意[33][35][37] - 公司更名并修订《上海新世界股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》表决9票同意[34] - 公司制定《上海新世界股份有限公司独立董事专门会议工作制度》表决9票同意[37][38]

信息披露义务人 - 包括公司、董事、高管、持股5%以上股东等多主体[2] 披露责任 - 董事、高管对信息披露真实性等负责，董事长对临时和财务报告担主要责任[5] - 董事、高管对业绩预告等披露准确性负责[20] 披露原则 - 信息同时向所有投资者披露，境外披露同时在境内披露[6][7] - 自愿披露应真实准确完整，不得冲突误导，履行承诺[7][8] 豁免与暂缓 - 信息属国家或商业机密等可按规定豁免或暂缓披露，需符合条件[8][9] 披露文件 - 包括定期报告、临时报告等，应披露风险、行业和经营性信息[11] 定期报告 - 有年度、半年度和季度报告[13] - 年度报告财务需审计，半年度符合条件需审计，季度一般无须审计[13] - 年度报告4个月内披露，半年度2个月内，季度1个月内披露[14] 业绩预告 - 年度或半年度出现特定情形需预告，净利润变动50%以上需预告[17][18] - 上一年度或半年度每股收益绝对值达标可免披露[17][18] - 与已披露预告有重大差异需披露更正公告[18] 业绩快报 - 可在定期报告前披露，出现特定情形应及时披露[19] - 与已披露快报差异达20%以上或净利润等方向性变化需更正[19] 重大事件 - 发生对证券交易价格有较大影响事件应立即披露[23] - 包括《证券法》规定事件、大额赔偿等[23] 股权变动 - 任一股东5%以上股份被质押等或有强制过户风险需披露[24] - 直接或间接持有另一家上市公司5%以上股份及增减需披露[26] 实施与监督 - 董事会负责实施信息披露制度，董事长首要责任[31] - 审计委员会监督并检查信息披露制度[35] 编制与审议 - 招股说明书等编制需聘请机构、核对审阅、审核及董事长签发[33] - 定期报告由高管编制草案，审计委员会审核财务信息[33] - 董事长召集审议定期报告[33] 信息报告 - 控股子公司负责人为信息报告第一责任人[32] - 持股5%以上股东等知晓重大信息通报董事会秘书[34] 披露渠道 - 文件全文在证券交易所和符合规定报刊网站披露，定期报告摘要在证券交易所和报刊披露[35] 责任承担 - 未按规定披露致投资者损失应赔偿，相关人员连带责任（能证明无过错除外）[37] 违规处理 - 违规责任人视情节给予批评、警告直至解除职务处分[56] - 造成重大影响或损失需承担民事赔偿责任[56] - 触犯法律法规依法追究法律责任[56]

重大信息报告人员 - 重大信息报告义务人包括公司董事等五类人员[5] 交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[6] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[6] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[6] - 公司或子公司与关联自然人交易金额超30万元需报告[9] - 公司或子公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[9] 诉讼仲裁报告标准 - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的重大诉讼、仲裁事项需报告[9] 信息报告流程 - 信息报告义务人应在重大事件最先触及规定任一时点当日预报重大信息[15] - 信息报告义务人应报告重大信息事项进展情况[11] - 负有重大信息报告义务人员应在知悉信息第一时间报告并24小时内递交书面文件[12] - 董事会秘书分析判断上报重大信息，需披露时提请董事会履行程序并公开披露[13] 定期报告流程 - 高级管理人员编制定期报告草案，审计委员会审核财务信息，董事会审议，董事会秘书负责送达、组织披露[18] 内部信息制度 - 内部信息报告义务人制定内部信息报告制度，指定联络人并报董事会办公室备案[16][19] - 重大信息报送资料需第一责任人签字后报送[19] - 高级管理人员敦促各部门等收集、整理、报告重大信息[17] 责任与制度实行 - 未及时上报重大信息追究相关人员责任，导致违规由相关人员承担责任[20] - 本制度经董事会审议通过之日起实行，解释权属于公司董事会[22][23]

审计委员会构成 - 审计委员会成员五名，独立董事三名占比超二分之一[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数表决通过[4] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议，提前三日通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议经成员过半数通过[11] - 每年至少召开一次与外部审计单独沟通会议[8] 资料保存与披露 - 保存会议资料至少十年[13] - 披露人员构成等情况[15] - 披露年度履职情况[15] - 披露专项意见[17] 细则执行与解释 - 细则自董事会决议通过实施，解释权属董事会[19] - 未尽事项按法规和章程执行[19] - 抵触时按规定执行并修订[19]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3至7名董事组成，独立董事占比超二分之一[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数表决通过[5] - 设主任委员1名，由独立董事担任[6] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 表决方式为记名投票，可视频等表决[12] - 提前三日通知，主任委员等可提议临时会议[12] - 委员可委托他人出席表决，每人最多接受一名委托[12] 其他规定 - 必要时可邀请人员列席，聘请中介机构[13] - 讨论成员议题时当事人回避[13] - 公司保存会议资料至少十年[14]