会计师事务所情况 - 拟续聘中汇会计师事务所，上年度末合伙人116人，注册会计师694人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师289人[6] - 中汇会计师事务所2024年度经审计收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[6] - 中汇会计师事务所上年度上市公司审计客户205家，审计收费总额16963万元[7] - 中汇会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额为30000万元[7] - 中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施9次等[7] - 2025年度审计收费95.6万元，其中年报审计收费75.8万元，内控审计收费19.8万元，与上年度一致[10] 公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关制度同步废止[12] - 公司将结合实际及《公司章程》修订情况对相关治理制度进行修订[14] - 《股东大会议事规则》等尚需提交股东大会审议[14] 法定代表人及股份相关规定 - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新的法定代表人[17] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[18] - 公司董监高及持股5%以上股东，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司董监高离职后半年内，不得转让所持公司股份[19] 股东权利与义务 - 股东可按所持股份份额获得股利和其他形式利益分配[19] - 股东可依法请求、召集、主持、参加或委派代理人参加股东会并表决[19] - 股东可对公司经营进行监督，提出建议或质询[19] - 公司终止或清算时，股东按所持股份份额参加剩余财产分配[20] 股东会相关规定 - 2025年第二次临时股东大会于11月11日14:00在上海市静安区召开[3] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[30] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[30] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[31] 董事相关规定 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[40] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[40] - 董事会中至少包括三分之一独立董事，独立董事中至少包括1名会计专业人士[40] 独立董事相关规定 - 公司聘任的独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[36] - 独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[38] - 独立董事连任时间不得超过6年，已满6年的，36个月内不得被提名为候选人[38] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[50] - 公司现金分红条件为净利润为正、现金流量充裕、无重大投资或现金支出、累计可供分配利润为正且审计报告为标准无保留意见[52] - 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年内实现的年均可分配利润的30%[52] 公司合并、分立等相关规定 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[56] - 公司自作出合并、分立、减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[56][57] - 债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[56][57]