会议情况 - 2025年3月24日召开第八届董事会第六次会议，9位董事实到参会[1] 议案表决 - 《关于2024年度董事会议题完成情况的议案》等多个议案全票通过[2][4][5][6] 财务数据 - 公司2024年度企业工资总额共计166,816万元[2] 后续安排 - 《关于变更公司独立董事的议案》需经上交所备案审核及股东大会审议[5] - 同意召开2025年第一次临时股东大会[6]

市场扩张和并购 - 公司拟9.49338亿元摘牌收购岱海新能源39%股权[2] - 标的股权挂牌保证金2.85亿元，报名期2025年1月16日至2月18日[3] - 收购后公司对岱海新能源持股比例将由51%变为90%[10] 业绩总结 - 2024年5月末，岱海新能源主营营业收入2347.57万元，利润总额和净利润均为1610.16万元[7] 数据相关 - 岱海新能源项目总投资82.87亿元，注册资本金18.358亿元[5] - 截至2024年底，岱海新能源风机并网140.01万千瓦，剩余10万千瓦预计2025年上半年并网[5] - 岱海新能源300MW/1200MWh储能电站项目全容量并网，公司完成投资55.48亿元[6] - 2024年5月末，岱海新能源总资产39.352692亿元，总负债28.678372亿元，净资产10.67432亿元[7] - 截至2024年5月31日，岱海新能源所有者权益评估增值14.304291亿元，增值率134.01%[8] - 对应岱海新能源39%股权评估值为9.741658亿元[8]

净利润情况 - 2024年年度预计归属于母公司所有者的净利润约15.78 - 19.09亿元，同比增加约79.73% - 117.43%[3] - 2024年年度预计归属于上市公司母公司所有者扣除非经常性损益的净利润约15.14 - 18.45亿元，同比增加约98.95% - 142.44%[3] - 2023年法定披露归属于母公司所有者的净利润为8.78亿元，扣除非经常性损益的净利润为7.61亿元[5] - 2023年重述后归属于母公司所有者的净利润为8.81亿元，扣除非经常性损益的净利润为7.61亿元[5] 企业合并影响 - 2024年12月同一控制下企业合并锡林能源公司，对2023年度归母净利润影响值约308万元[5] 业绩增长原因 - 2024年社会用电量需求增加，销售电量同比增加[6] - 2024年全年平均结算电价同比提高[6] - 公司坚持“长协为主、市场为辅”燃料采购策略，有效降低燃料成本[6] 数据说明 - 本次业绩预告数据未经会计师事务所审计[3] - 具体准确财务数据以2024年度报告为准[8]

会议安排 - 2024年12月31日送达第八届董事会第五次会议通知[1] - 2025年1月7日以通讯表决方式召开该会议[1] 审议事项 - 审议通过向北京能源集团申请委托贷款议案[1] - 审议通过王金鑫不再担任副总经理议案[2] 表决情况 - 委托贷款议案3名关联董事回避，独立董事同意6票[1] - 王金鑫去职议案独立董事同意9票[2]

股东大会情况 - 2024年第二次临时股东大会于2024年12月9日召开[3] - 出席会议股东及代理人393人，所持表决权股份总数5,669,892,895股，占比84.6932%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事9人，出席6人[4] - 公司在任监事5人，出席4人[4] 议案投票情况 - 《关于公司更换并聘任年审会计师事务所的议案》同意票数344,284,744，比例99.4249%[6] - A股同意票数为5,667,901,495，比例为99.9648%[8]

北京市天元律师事务所 关于北京京能电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 656 号 致：北京京能电力股份有限公司 北京京能电力股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现 场会议于 2024 年 12 月 9 日 14 点 30 分在北京京能电力股份有限公司会议室召开。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次 股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）以及《北京京能电力股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京京能电力股份有限公司第八届董事 会第四次会议决议公告》、《北京京能电力股份有限公司关于召开 2024 年第二次 临时股东大会的通知》（以下 ...

股东大会信息 - 股东大会2024年12月9日召开，现场会议14点30分开始[12] - 网络投票2024年12月9日9:15 - 15:00[12][36] - 股权登记日为2024年12月4日[18] - 登记时间为2024年12月5日8:30 - 16:30[19] - 审议更换并聘任年审会计师事务所议案[14] 会计师事务所情况 - 拟聘任致同，原天职国际[26] - 2024审计费用91万元[30] - 致同2023年收入270337.32万元[27] - 致同近三年受监管措施10次等[28]

股东大会时间 - 召开日期为2024年12月9日[4] - 现场会议14点30分开始[4] - 网络投票交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3] 其他时间 - 股权登记日为2024年12月4日[10] - 会议登记时间为2024年12月5日8:30 - 16:30[11] 会议议案 - 审议更换并聘任年审会计师事务所的议案[5] - 对中小投资者单独计票的议案为全部[7] - 无关联股东回避、优先股股东参与、特别决议议案[7]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度财务审计机构由天职国际变更为致同[3] - 变更需提交2024年第二次临时股东大会审议通过后生效[12] 致同情况 - 2023年末致同从业人员近6000人，合伙人225名等[4] - 2023年度业务收入270337.32万元等[4] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次等[5] 审计费用 - 2024年审计费用合计91万元[8] 审批流程 - 2024年11月18日审计委同意聘任致同[11] - 2024年11月22日董事会审议通过更换议案[12]

业绩数据 - 2024年前三季度净利润141,545.81万元，同比增70.79%[5] - 2024年前三季度扣非净利润141,407.02万元，同比增约74.42%[5] - 公司自上市累计派息94.72亿元[6] 业务数据 - 2024年前三季度新能源发电量和上网电量分别同比增294.31%和289.39%[5] - 2024年前三季度火力发电量和上网电量分别增5.12%和5.26%[5] 发展动态 - 坚持煤电与可再生能源协同，推动涿州二期项目建设[3] - 2024年强化“关键少数”能力，优化薪酬机制[11] 报告发布 - 已连续13年发布社会责任报告[9] - 2024年第一次发布ESG报告[9]