电力股市场表现 - A股市场电力股出现拉升行情 [1] - 上海电力股价涨停 [1] - 穗恒运A股价涨停 [1] - 世茂能源股价上涨超过7% [1] - 建投能源股价上涨超过5% [1] - 赣能股份股价上涨超过4% [1] - 京能电力股价上涨超过4% [1]

股东大会基本情况 - 会议于2025年10月10日在北京京能电力股份有限公司会议室召开 [2] - 会议由半数以上董事推举，由董事、总经理李染生先生主持 [3] - 会议召集、召开、表决程序及结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定 [2] 会议出席情况 - 公司在任董事9人，出席5人，董事长张凤阳等4人因工作原因未出席 [4] - 公司在任监事5人，出席1人，监事会主席刘国立等4人因工作原因未出席 [4] - 董事会秘书李刚出席会议，部分高管列席会议 [4] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案获得通过，该议案为特别决议议案，经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [5][6] - 关于修订《股东大会议事规则》的议案获得通过 [5] - 关于修订《董事会议事规则》的议案获得通过 [6] - 本次股东大会审议的三项议案均获审议通过 [6] 法律意见 - 本次股东大会由国浩律师（北京）事务所律师姚晨程、张璇见证 [7] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [7]

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2025-42 北京京能电力股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集 人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：北京京能电力股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由半数以上董事推举，由董事、总经理李染生先生主持。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 ...

国浩律师（北京）事务所 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 关于 北京京能电力股份有限公司 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香港 巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 1 国浩律师（北京）事务所 关于北京京能电力股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问 题进行了必要的核查和验证。 本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定对公司本次股东大会发表法律意见。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东大 会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议表决程序 和表决结果发表意见，而不对本次股东大 ...

紫金黄金国际港股IPO - 紫金矿业旗下紫金黄金国际正式登陆港交所，为今年港股募资第二大IPO项目[1][2] - IPO引入29家基石投资者，包括新加坡主权基金GIC、高瓴、贝莱德集团、施罗德集团、泰康人寿、中国太保等[2] - 基石投资者中，GIC和高瓴分别获配1633万股，贝莱德集团和施罗德集团分别获配1306万股，中国太保和泰康人寿分别获配653万股[2] 保险资金参与港股IPO动态 - 泰康人寿今年以来已累计参与至少5只港股IPO招股，包括紫金黄金国际、禾赛-W、峰岹科技、三花智控、宁德时代[1][2] - 泰康人寿认购上述5只港股的资金规模合计超14亿港元，具体为紫金黄金国际4.68亿港元、禾赛-W 2.18亿港元、峰岹科技1.96亿港元、三花智控1.57亿港元、宁德时代3.88亿港元[2] - 中国太保除参与紫金黄金国际IPO外，也参与了宁德时代H股等IPO项目，获配股数和资金规模与泰康人寿相同[1][3] - 其他险资如大家人寿认购奇瑞汽车836万股耗资约2.57亿港元，中邮人寿打新奥克斯电气认购2249.80万股耗资约3.92亿港元[3] - 险资是今年港股IPO中不可忽视的力量，资金规模较公募基金更大且不受QDII限额制约[1][3] 保险资金在A股市场的股权投资 - 险资加大股权投资力度，积极参与A股市场，例如年内A股募资规模最大（181.7亿元）的IPO项目华电新能出现险资身影[4] - 中国人寿作为华电新能战略投资者获配3.01亿股，动用资金约9.59亿元，上市首日浮盈12亿元，且发行前已持有7.96亿股（持股比例2.21%）为第三大股东[4] - 平安人寿持有华电新能2.19亿股，持股比例为0.61%[4] - 中国人寿还参与电投产融的增发，获配44.05亿股，持有市值约522亿元[5] - 证监会修改相关办法，新增保险资产管理产品作为IPO优先配售对象，险资作为A类投资者在配售比例上比过去更有优势[5] 险资参与IPO项目的短期表现 - 险资所参与的IPO项目在上市后首日大部分实现浮盈，盈利情况普遍较为可观[7] - 紫金黄金国际上市首日涨超68%，宁德时代H股上市首日涨超16%，禾赛-W上市首日上涨9.96%，奇瑞汽车首日上涨3.8%[7]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会10月10日召开，网络投票9:15 - 15:00，现场会议10点开始[7][8][9] - 采用现场投票和网络投票相结合方式[9] - 审议3项议案，包括取消监事会并修订公司章程等[11] - 股权登记日为2025年9月29日[16] 公司股份与资本 - 公司设立时发行股份总数为473,360,000股，面额股每股金额为1元[25] - 公司注册资本为6,694,621,015元[60] - 目前已发行股份总数为6,694,621,015股[68] 公司治理与决策 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[113] - 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事[133] - 公司每年现金分配股利不低于当年可供股东分配利润的40%[181] 公司制度与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[26] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[27] - 公司在会计年度结束后四个月内报送年度财报[178] 党组织建设 - 公司设立京能电力党委和京能电力纪委，董事长、党委书记原则上由一人担任[40] - 符合条件的党委班子成员可进入董事会等，反之亦然[40][41]

公司治理结构调整 - 董事会通过取消监事会并将相关职权转移至董事会审计与法律风险管理委员会的议案 需提交股东大会审议 [2][29][47] - 公司同步修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《"三重一大"决策制度实施办法》 所有议案获董事会全票通过 [4][7][8][11][32][36] 管理层薪酬与考核 - 董事会通过经理层成员2024年度个人业绩考核结果 关联董事李染生回避表决 同意8票 [11] - 批准公司负责人2024年度预考核绩效年薪分配方案 关联董事李染生回避表决 同意8票 [11] 关联交易事项 - 公司向控股股东京能集团申请10,472.76万元委托贷款 期限三年 利率及期限由双方协商确定 [38][39][40] - 该笔资金用于京能锡林郭勒盟特高压外送三期40万千瓦新能源项目 符合国有资本经营预算资金使用规定 [39][45] - 关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴回避表决 议案获非关联董事6票同意 [11][45] - 京能集团2024年末经审计总资产49,343,694.88万元 净资产17,624,217.81万元 2024年度净利润610,312.03万元 [43] 股东大会安排 - 公司定于2025年10月10日召开第二次临时股东大会 审议包括取消监事会在内的多项议案 [14][16] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上交所系统进行 [15][17] - 股权登记日为2025年9月30日 登记地点为公司证券与资本运营部 [23][24]

规则修订 - 2025年9月19日审议通过修订董事会议事规则议案[1] - “董事会临时会议”改为“临时董事会会议”[4] - 监事会提议改为审计与法律风险管理委员会提议[4] 会议规定 - 董事长10日内召集主持董事会会议[5] - 定期会议提前十日书面通知董事[5] - 临时会议提前五日书面通知董事[5] 决议要求 - 决议需半数以上董事投同意票[5] 其他 - 书面提议需提议人签字（盖章）[4] - 规则经股东会审议通过生效[6] - 事由董事会负责解释修订[6]

议事规则修订 - 2025年9月19日董事会通过修订股东大会议事规则议案，待股东大会审议[1] - 未弥补亏损达股本总额1/3时需相关处理[3] - 10%以上股份股东请求时可相关操作[3] - 全体独立董事过半数同意可提议召开临时股东会[5] - 1%以上股份股东有权提提案及10日前提临时提案[5] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[7] - “股东大会”表述改为“股东会”[3] - 审计与法律风险管理委员会提议可召开股东会[5] 特别规定 - 一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议[8] - 特定情况采用累积投票制[8] 表决与监督 - 表决由律师等计票、监票并当场公布结果[9] - 公布结果前各方对表决情况保密[9] 决议处理 - 股东会决议违规股东可60日内请求法院撤销[9] 规则生效与解释 - 规则经股东大会审议通过后生效[10] - 规则由董事会负责解释[10] - 未尽事宜依法律法规及章程执行[10]

公司基本信息 - 公司于2002年1月15日首次发行100,000,000股人民币普通股，5月10日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为6,694,621,015元[8] - 公司经营期限为50年[8] 股份相关 - 设立时发行股份总数为473,360,000股，多次变动后已发行6,694,621,015股普通股[14][15][16] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 特定情形收购股份，部分情形合计持有的本公司股份数不超已发行股份总数10%，并应3年内转让或注销[21] 股东权益与规定 - 董事、高管任职期间每年转让股份不超其所持公司股份总数25%[23] - 董事、高管、持股5%以上股东，股票买卖6个月内收益归公司[23] - 股东要求董事会执行规定，董事会应30日内执行[25] 股东会与决议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[38] - 公司及控股子公司对外担保多项情形须经股东会审议[38] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[65] 党组织设置 - 公司设立京能电力党委和纪委，董事长、党委书记原则上一人担任，配专职副书记[76] 董事与高管 - 董事任期三年，可连选连任[80] - 董事会由九名董事组成，三名为独立董事，设董事长一人[87] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[120] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后四个月报送年度财报等[127] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[127] - 公司每年现金分配股利不低于当年可供股东分配利润的40%[129] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[138] - 公司指定上海证券交易所网站、《中国证券报》等为信息披露媒体[144]