股东大会信息 - 2025年8月14日召开第三次临时股东大会[7] - 由第六届董事会第七十四次会议决议召开[9] 股东情况 - 现场12人持股2,240,158,055股占50.08%[14] - 网络投票A股1,005人持股298,461,777股占6.67%[15] - 1,017人参与表决持股占56.75%[16] 议案表决 - 逐项表决通过7项议案[17] - 议案1 - 3为特别决议需2/3以上通过[17] - 议案6、7累积投票制表决[17]

董事会选举 - 选举韩耀东为公司第七届董事会董事长[7][8] - 选举韩耀东担任公司法定代表人[9][10] - 选举刘钦为公司第七届董事会副董事长[11][13] - 选举产生第七届董事会各专门委员会委员及主任委员[14][15][17][18][20] - 确认公司第七届董事会董事角色[23] 人员聘任 - 聘任汤琦为公司总经理[24][25] - 聘任王毅为公司董事会秘书[26][27] - 聘任滕洪孟为公司财务总监[28][30] - 聘任张如英为公司证券事务代表[31][32]

公司治理变动 - 山东黄金于2025年8月14日召开职工代表大会推举新职工董事 [1] - 刘延芬当选第七届董事会职工董事且任期与当届董事会一致 [1]

董事会选举 - 2025年8月14日公司召开职工代表大会选举刘延芬为第七届董事会职工董事[1] - 第七届董事会由职工董事、5名非独立董事及3名独立董事组成[1] 新董事信息 - 刘延芬1979年12月生，有法律职业资格等身份[5] - 曾任山东黄金五峰山旅游公司等多岗位[5] - 截至公告披露日未持股，无关联关系，任职资格合规[5]

董事会换届 - 2025年8月14日公司完成董事会换届[1] - 第七届董事会由9名董事组成[1] 人员聘任 - 聘任总经理汤琦、董秘王毅、财务总监滕洪孟、证代张如英[5] 人员信息 - 王毅生于1980年2月，无股份无关联[8] - 滕洪孟生于1966年4月，无股份无关联[10] - 张如英生于1983年4月，无股份无关联[12]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于8月14日在山东省济南市召开[2] - 出席股东及代理人1017人，持有表决权股份2538619832股，占比56.7488%[2] 股东持股情况 - A股股东持股2322793113股，占比51.9242%；H股股东持股215826719股，占比4.8246%[2][3] 议案表决结果 - 《关于取消监事会等议案》，A股同意比例97.9913%，H股53.1186%[4] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉议案》，普通股同意比例93.4416%[6] - 《关于修订〈董事会议事规则〉议案》，普通股同意比例99.9734%[6] - 《关于公司董事薪酬议案》，普通股同意比例99.9760%[7] - 《关于统一编制财务报告等议案》，普通股同意比例99.9678%[9] - A股5%以下股东对《关于公司董事薪酬议案》同意比例99.8560%[11] 董事会选举结果 - 非独立董事韩耀东得票占比98.3603%，刘钦97.9468%等[9] - 独立董事战凯得票占比98.8494%，刘怀镜97.0328%等[10]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会7月28日决议召开，7月30日公告通知[4][5] - 网络投票时间为8月14日多个时段，现场会议8月14日9:30召开[8] 参会股东情况 - 现场12人持股2,240,158,055股占50.08%，网络1,005人持股298,461,777股占6.67%[9][10] 表决情况 - 逐项表决通过7项议案，议案6、7累积投票制表决[12] 决议情况 - 股东大会召集、召开等均合规，决议合法有效[15]

董事会选举 - 2025年8月14日召开第七届董事会第一次会议，9名董事全参会[2] - 选举韩耀东为董事长和法定代表人[3][5] - 选举刘钦为副董事长[8] 委员会及人员确认 - 第七届董事会下设五个专门委员会，委员选举全通过[10] - 确认非执行董事2人、执行董事4人、独立非执行董事3人[19] 人员聘任 - 聘任汤琦为总经理[20] - 聘任王毅为董事会秘书[22] - 聘任滕洪孟为财务总监[24] - 聘任张如英为证券事务代表[27]

贵金属板块市场表现 - 贵金属板块整体下跌0.95%，领跌个股为晓程科技（跌幅2.28%）[1] - 上证指数下跌0.46%至3666.44点，深证成指下跌0.87%至11451.43点[1] - 板块内个股普跌，跌幅前三位分别为晓程科技（-2.28%）、恒邦股份（-2.02%）、招金黄金（-1.87%）[1] 个股交易数据 - 湖南白银成交量最高达147.47万手，成交额7.47亿元[1] - 中金黄金成交83.82万手，成交额12.34亿元为板块最高[1] - 赤峰黄金成交42.62万手，成交额10.59亿元位列第三[1] 资金流向特征 - 板块主力资金净流出6.29亿元，游资净流出858.53万元，散户资金净流入6.38亿元[1] - 赤峰黄金主力净流出1.23亿元（占比-11.6%），但获游资净流入1308.96万元[2] - 湖南黄金主力净流出1.16亿元（占比-11.93%），散户净流入1.39亿元（占比14.26%）[2] - 招金黄金主力净流出4463.49万元（占比-25.4%），为板块最高净流出占比[2]

板块整体表现 - 贵金属板块单日上涨1.14%，领涨个股为湖南黄金（涨幅4.79%）[1] - 上证指数上涨0.48%至3683.46点，深证成指上涨1.76%至11551.36点[1] - 板块主力资金净流入2.86亿元，游资净流出1.95亿元，散户净流出9098.15万元[3] 个股价格表现 - 湖南黄金收盘价19.24元，成交量88.59万手，成交额16.73亿元[1] - 湖南白银涨幅3.89%至5.08元，成交量144.71万手[1] - 恒邦股份上涨3.35%至12.35元，赤峰黄金上涨1.46%至24.94元[1] - 中金黄金涨幅1.30%至14.76元，成交量80.25万手[1] 资金流向分布 - 湖南黄金主力净流入1.28亿元（占比7.65%），游资净流出3919.28万元[4] - 湖南白银主力净流入1.04亿元（占比14.37%），散户净流出9633.27万元[4] - 中金黄金主力净流入7060.53万元，但游资净流出9892.32万元[4] - 晓程科技主力净流入2425.36万元，赤峰黄金主力净流入221.94万元[4] 相关金融产品 - 黄金股ETF（代码159562）跟踪中证沪深港黄金产业股票指数，近五日上涨1.71%[6] - ETF市盈率为21.49倍，最新份额3.5亿份，主力资金净流入601.3万元[6] - 估值分位水平为40.28%[7]