关于 2024 年第二次股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/10/15 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 10 月 日~2025 年 1 | 14 | 月 | 10 | 日 | | 预计回购金额 | 5,500 万元~11,000 万元 | | | | | | 回购价格上限 | 元/股 5.50 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 实际回购股数 | 股 25,708,402 | | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.11% | | | | | | 实际回购金额 | 109,967,797.11 元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 4.03 ...

方大特钢科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议文件 2025 年 1 月 16 日 （四）会议主持：公司董事长梁建国。 二、会议议程 （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到 会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况。 2025 年第一次临时股东大会文件目录 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 关于预计 2025 年度日常关联交易事项的议案 | 4 | | 关于使用闲置资金购买理财产品的议案 | 5 | | 关于修订《方大特钢高层管理人员薪酬管理制度》的议案 . | 6 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议安排 （一）会议时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）上午 9 时。 （二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山 湖区冶金大道 475 号）。 （三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其 他相关人员。 （二）会议主持人宣布会议开始。 （三）宣读议案。 （四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及 股东代理人的提问。 （五）会议表决：对会议议案进行表决，会议工作人员 清点表决票。 （六）会议主 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2025-001 方大特钢科技股份有限公司 关于 2024 年第二次以集中竞价交易方式 回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/15 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 10 月 日~2025 年 | 14 | 1 | 月 | 10 | 日 | | 预计回购金额 | 5,500 万元~11,000 万元 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 25,708,402 股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.11% | | | | | | ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-092 方大特钢科技股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开 第八届董事会第四十五次会议，审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议 案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币 15 亿元的闲置资金购买国债 逆回购及中低风险、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融机构 理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。 本事项尚需提交股东大会审议。 一、基本情况 （一）目的 在保证公司正常经营所需资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利 用闲置资金，创造更大的经济效益，公司使用闲置资金购买理财产品。 （二）额度 1 总额度不超过人民币15亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。 （三）品种 理财产品包括国债逆回购及中低风险、流动性好的银行理财产品、资管计划、 收益凭证等金融机构理财产品。 （四）资金来源 公司及子公 ...

关联交易金额 - 2025年度日常关联交易金额预计为652,735.43万元[2] - 2024年1 - 11月向方大炭素及其子公司采购预计金额5,730.00万元，发生金额2,651.42万元[5] - 2024年1 - 11月向北方重工及其子公司采购预计金额900.00万元，发生金额23.97万元[5] - 2024年1 - 11月向北京方大及其子公司采购预计金额129,227.00万元，发生金额48,485.11万元[5] - 2024年1 - 11月向天津一商及其子公司采购预计金额25,100.00万元，发生金额195.30万元[5] - 2024年1 - 11月向方大钢铁销售预计金额80,000.00万元，发生金额45,553.91万元[5] - 2025年向方大炭素及其子公司采购预计金额4,826.00万元，2024年1 - 11月发生金额2,651.42万元[7] - 2025年向北方重工及其子公司采购预计金额19,000.00万元，2024年1 - 11月发生金额23.97万元[7] - 2025年向北京方大及其子公司采购预计金额50,978.78万元，2024年1 - 11月发生金额48,485.11万元[7] 存款情况 - 2024年1 - 11月活期存款日均12.84亿元，2024 - 2025年在九江银行定期存款均为12亿元[6][8] - 在九江银行单日存款余额合计不超50亿元[2] 关联方财务数据 - 截至2023年12月31日方大钢铁经审计总资产1233.14亿元，所有者权益579.72亿元，资产负债率52.99%，2023年营收1075.08亿元，净利润27.95亿元[10] - 截至2023年12月31日方大炭素经审计总资产217.08亿元，净资产184.42亿元，资产负债率15.04%，2023年营收51.32亿元，净利润4.21亿元[10] - 截至2023年12月31日海鸥贸易经审计总资产4.83亿元，所有者权益3.57亿元，资产负债率26.06%，2023年营收14.49亿元，净利润0.71亿元[11] - 截至2023年12月31日北京方大经审计总资产8.74亿元，所有者权益1.21亿元，资产负债率86.15%，2023年营收24.74亿元，净利润 - 564.13万元[11] - 截至2023年12月31日九江钢铁经审计总资产311.51亿元，所有者权益146.73亿元，资产负债率52.90%，2023年营收288.79亿元，净利润10.52亿元[13] - 截至2023年12月31日萍安钢铁经审计总资产249.91亿元，所有者权益106.62亿元，资产负债率57.34%，2023年营收233.13亿元，净利润3.15亿元[14] - 截至2023年12月31日达州钢铁经审计总资产163.16亿元，所有者权益63.92亿元，资产负债率60.83%，2023年营收142.44亿元，净利润6160.26万元[15] - 截至2023年12月31日北方重工经审计总资产97.35亿元，所有者权益32.41亿元，资产负债率66.71%，2023年营收60.80亿元，净利润4684.26万元[16] - 截至2023年12月31日天津一商经审计总资产76.69亿元，所有者权益50.14亿元，资产负债率34.63%，2023年营收153.90亿元，净利润1.93亿元[17] - 截至2023年12月31日九江银行经审计总资产5038.49亿元，所有者权益409.57亿元，资产负债率91.87%，2023年营收103.58亿元，净利润7.45亿元[18] 关联交易评价 - 2025年度预计发生日常关联交易的关联方依法存续、经营正常，能满足采购需求[22] - 关联方财务状况较好，具备相应支付和履约能力[22] - 公司及子公司与关联方日常关联交易按市场经营规则进行，定价以市场公允价格为基础[23] - 公司及子公司在九江银行办理存款业务，存款利率不低于同期国内主要商业银行同类存款利率[23] - 如发生费用，按不高于市场公允价格或国家规定标准收取[23] - 日常关联交易能利用关联方资源为公司生产经营服务，实现优势互补[24] - 关联交易符合公司生产经营实际需要，有利于公司发展[24] - 关联交易不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性[24] - 公司不会因关联交易对关联方形成依赖[24] 其他 - 公告发布时间为2024年12月31日[26]

高层薪酬 - 高层薪酬由基本和奖励薪酬组成[2] - 不同层级基本薪酬范围不同[2] - 基本薪酬按比例分阶段发放[2] - 奖励薪酬依年度利润情况发[2] 制度规定 - 制度经董事会、股东大会批准生效[3] - 制度由公司董事会负责解释[3]

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2024-093 方大特钢科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 16 日 9 点 00 分 召开地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 16 日 至 2025 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会召开日期：2025年1月 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-090 第八届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 30 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢" 或"公司"）第八届董事会第四十五次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。 公司于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和 材料。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人；会议由公司董事长主持， 公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》 赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事梁建国、黄智华、敖新华、 邱亚鹏、徐志新、吴记全、谭兆春、王浚丞、郭相岑均已回避表决本议案。 根据公司生产经营的需要，方大特钢及子公司与关联方江西方大钢铁集团有 限公司、方大炭素新材料 ...

2024 年 12 月 28 日 近日，公司在上述理财产品开放期进行了赎回申请，截至本公告披露日，公 司已收回本金 3 亿元，并取得理财收益 312.05 万元。 特此公告。 方大特钢科技股份有限公司董事会 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-089 方大特钢科技股份有限公司 关于赎回理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 5 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢""公 司"）第八届董事会第三十八次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财 产品的议案》，公司使用不超过 3 亿元人民币闲置自有资金购买由中信证券股份 有限公司作为投资顾问的外贸信托-信诚 8 号集合资金信托计划，具体内容详见 2024 年 8 月 6 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于使用闲置自有资金购买理财产 品的公告》（公告编号：临 2024-056）。 ...