证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-086 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为方大国贸在兴业银 行股份有限公司沈阳分行申请综合授信提供连带责任担保，担保金额（敞口）人 民币 10,000 万元；截至本公告披露日，公司为方大国贸提供的担保余额为 287,994,850.83 元。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计金额：公司无逾期担保。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 12 月 6 日召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过《关 于为全资子公司提供担保的议案》。根据生产经营的需要，公司为全资子公司方 大国贸在兴业银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信提供连带责任担保，担保 金额（敞口）人民币 10,000 万元，上述担保事项具体担保金额、担保期限等以 实际签订的担保合同为准。 上述担保事项决议自本次董事会审议通过之日起一年内有效。本次对外担保 金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 方大特钢科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-085 方大特钢科技股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 6 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或 "公司"）第八届董事会第四十四次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。 公司于 2024 年 12 月 1 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材 料。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人；会议由公司董事长主持， 公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据生产经营的需要，公司为全资子公司辽宁方大集团国贸有限公司在兴业 银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信提供连带责任担保，担保金额（敞口） 人民币 10,000 万元，上述担保事项具 ...

人事变动 - 吴记全因工作变动辞去总经理职务，改任副总经理[2] - 陈文峰被解聘常务副总经理，聘任为总经理[2] - 以上人员任期至公司第八届董事会届满[2] 人员信息 - 陈文峰1964年1月出生，本科，未持股[5] - 吴记全1968年5月出生，大专，未持股[5] 其他 - 2024年12月6日召开第八届董事会第四十四次会议[2] - 公告于2024年12月7日发布[4]

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2024-084 方大特钢科技股份有限公司 截至 2024 年 12 月 4 日，公司 2024 年第二次以集中竞价交易方式已累计回购 股份 23,626,502 股，占公司总股本的比例为 1.02%，与上次披露数相比增加 0.04%， 购买的最高价为 4.46 元/股、最低价为 4.03 元/股，均价约为 4.29 元/股，已支付的 总金额为 101,264,229.76 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 关于 2024 年第二次以集中竞价交易方式回购股份 比例达到总股本 1%的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/15 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 年 2024 10 1 | 14 | 日~2025 | 月 | 10 | 日 | | 预计回购金额 | 5,500 万元 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2024-083 方大特钢科技股份有限公司 关于 2024 年第二次以集中竞价交易方式 回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述回购股份进展符合相关法律法规规定及公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 | 回购方案首次披露日 | 2024/10/15 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 10 月 日~2025 | 14 | 年 | 1 月 | 10 | 日 | | 预计回购金额 | 5,500 万元~11,000 万元 | | | | | | | 回购用 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-082 方大特钢科技股份有限公司 关于设立全资孙公司暨完成工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司南昌方大 特钢研究中心有限公司（以下简称"方大特钢研究中心"）以自有资金及资产出 资设立全资子公司方大特钢智能信息（江西）有限公司（以下简称"智能信息公 司"），注册资本人民币 5,000 万元； 本次投资事项不属于关联交易、不构成重大资产重组； 本次投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 一、投资事项概述 （一）本次投资事项的基本情况 为全面提升公司信息化应用水平，促进公司数字化转型，根据公司业务发展 需要，公司全资子公司方大特钢研究中心以自有资金及资产出资设立全资子公司 方大特钢智能信息（江西）有限公司，注册资本人民币 5,000 万元。 本次投资不属于关联交易、不构成重大资产重组。 （二）审议情况 上述投资事项已经方大特钢研究中心执行董事审批通过，无需提交公司董事 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2024-081 方大特钢科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 2 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 12 月 2 日下午 16:00-17:00 1 会议召开时间：2024 年 12 月 2 日(星期一)下午 16:00-1 ...

方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过《关于选举董事的议 案》，梁建国担任公司董事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司 董事会成员情况，公司于 2024 年 11 月 11 日召开第八届董事会第四十三次会议， 审议通过《关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的议案》，选举梁建国 （简历附后）为公司第八届董事会董事长，并担任董事会战略委员会主任委员、 提名委员会委员职务，任职期限自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会届 满之日止。居琪萍不再担任公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、提 名委员会委员职务。 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-080 方大特钢科技股份有限公司 关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第八届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员不变。 同时根据《公司章程》第八条规定：董事长为公司的法定代表人。 ...

国浩律师（南昌）事务所 关 于 方大特钢科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 国 LAW FIRM (NA 江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行 22 楼 邮编: 330038 22th Floor,Bank of Beijing,No. 1115 Phoenix Middle Avenue,Honggutan Area,Nanchang,Jiangxi,330038,China 传真/Fax: +86 791 86598050 电话/Tel: +86 791 86598129 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 国浩律师(南昌)事务所 法律意见书 国浩律师(南昌) 事务所 关于方大特钢科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之 法律意见书 赣国浩律(顾)字[2024]第 033 号 致:方大特钢科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》(以下简称"《股东大会规则》"的 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2024-079 方大特钢科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日 (二)股东大会召开的地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 902 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 939,945,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.2959 | | 份总数的比例（%） | | 本次会议由公司董事会召集，公司董事长居琪萍主持。大会召集、召开及表 决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 ...