董事会会议基本情况 - 烽火通信科技股份有限公司第九届董事会第八次会议于2025年8月21日在武汉烽火科技园召开[1] - 会议应到董事11名 实到董事11名 符合《公司法》和《公司章程》规定[1] - 公司监事和高管人员列席会议 会议由董事长曾军主持[1] 审议通过事项 - 以11票同意0票反对0票弃权审议通过公司《2025年半年度报告》全文及摘要[1] - 以11票同意0票反对0票弃权审议通过公司《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》[2] - 以9票同意0票反对0票弃权审议通过《关于确认公司2021年限制性股票激励计划激励对象资格及2024年度绩效考核结果的议案》[2] - 以9票同意0票反对0票弃权审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》[3] - 以6票同意0票反对0票弃权审议通过《关于对信科（北京）财务有限公司的风险评估报告》[3] 限制性股票激励计划考核结果 - 1586名激励对象中1569人考核分数达到90分以上（含90分）[2] - 16人考核分数达到80分（含80分）不满90分[2] - 1人考核分数达到60分（含60分）不满80分[2] 限制性股票回购注销情况 - 回购注销56名已离职对象已获授且未解锁的59.364万股限制性股票[3] - 回购注销17名因2024年度个人绩效考核不符合全部解锁要求的对象 涉及第三期不可解锁部分合计3.9474万股[3] - 此次共计回购注销63.3114万股限制性股票[3] 关联董事回避表决情况 - 审议限制性股票激励计划相关议案时 曾军 蓝海两名董事作为激励对象回避表决[2][3] - 审议财务公司风险评估报告时 关联董事曾军 马建成 肖希 胡泊 蓝海按规定予以回避[4]

回购注销背景与依据 - 公司依据《2021年限制性股票激励计划（草案）》第三十六条第（二）款及第二十三条第（二）款，对主动辞职或绩效考核未达标激励对象的未解锁限制性股票进行回购注销 [3][4] - 回购价格按授予价格与市场价孰低原则确定，本次统一为11.74元/股且因无资本运作事项未作调整 [4][5] 回购注销具体方案 - 回购对象包括56名离职人员未解锁的59.364万股及17名绩效考核未达标人员第三期不可解锁的3.9474万股，合计63.3114万股 [4] - 回购注销后公司总股本从1,271,021,430股减少至1,270,388,316股，减少633,114股 [5] - 公司已开立证券回购注销账户并向中登上海分公司申请办理相关手续 [5] 程序履行与合规性 - 公司董事会及监事会已审议通过回购注销议案并履行信息披露义务 [7] - 本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定，且公司承诺承担可能产生的法律责任 [5][6][7]

公司股份回购注销 - 公司回购注销部分已授予但尚未解锁的股权激励限制性股票 回购数量为63.3114万股[1] - 回购注销导致公司注册资本减少63.3114万元[1] - 相关议案已于2025年8月21日经第九届董事会第八次会议审议通过[1] 债权人申报安排 - 债权人可于2025年8月23日起45天内向公司申报债权[2] - 债权人需提供证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证[2] - 申报时间为工作日上午9:00-11:30 下午14:00-17:00 地点为公司董事会秘书处[2]

限制性股票回购注销背景 - 公司2021年限制性股票激励计划中56名激励对象因个人辞职需回购注销59.364万股限制性股票 [1] - 17名激励对象因2024年度绩效考核未达全部解锁要求需回购注销第三期不可解锁部分3.9474万股 [1] - 本次合计回购注销63.3114万股限制性股票且已获董事会及监事会审议通过 [1][9] 历史回购注销情况 - 2022年因43人辞职及1人身故回购注销126.4万股限制性股票 [4] - 2023年因37人辞职及19人绩效考核未达标回购注销103万股及4.3692万股 [4][5] - 2024年因49人离职及1人身故回购注销92.929万股另因绩效考核未达标回购注销9.8208万股 [5] 激励计划实施细节 - 2021年实际向1773名激励对象授予5628.30万股限制性股票 [3] - 2023年第一个解锁期1692名激励对象解锁1777.2678万股 [5] - 2024年第二个解锁期1642名激励对象解锁1726.0452万股 [6] 绩效考核标准 - 个人绩效考核分级与解锁比例挂钩：A级(≥90分)解锁100% B级(80-90分)解锁80% C级(60-80分)解锁50% D级(<60分)不能解锁 [7] - 2024年度1586名激励对象中1569人考核≥90分 16人80-90分 1人60-80分 [7][10] 回购数量与价格 - 本次回购数量63.3114万股因无资本公积金转增等事项无需调整 [8] - 离职人员回购价格确定为11.74元/股且因派息等事项未作调整 [9] 股本结构变化 - 回购注销后有限售条件流通股减少63.3114万股至11.65957610亿股 [10] - 总股本减少63.3114万股至12.70388316亿股 [10] 治理程序履行 - 薪酬与考核委员会审核确认2024年度激励对象绩效考核结果 [10] - 律师事务所认定本次回购注销符合法律法规及激励计划规定 [11]

公司治理与会议决议 - 第九届监事会第八次会议于2025年8月21日在武汉烽火科技园召开 全体7名监事出席 会议合法有效 [1] - 会议通知于2025年8月11日以书面形式发送至全体监事 [1] 半年度报告审议 - 监事会确认2025年半年度报告编制符合法律法规及公司章程要求 内容真实反映公司经营与财务状况 [1] - 半年度报告格式符合证监会及上交所规定 未发现信息泄露行为 [1] 限制性股票回购注销 - 因56名激励对象辞职 回购注销其已获授未解锁的59.364万股限制性股票 [1] - 因17名激励对象2023年度绩效考核未达标 回购注销其第三期不可解锁部分3.9474万股 [1] - 本次合计回购注销限制性股票63.3114万股 回购程序符合相关规定 [1] 专项报告审议 - 会议审议通过募集资金存放与实际使用情况专项报告 [1]

公司财务表现 - 营业收入111.17亿元，同比下降19.73%，主要因全球通信产业转型调整期运营商投资决策更谨慎[9] - 归属于上市公司股东的净利润2.87亿元，同比大幅增长32.02%[2] - 经营活动产生的现金流量净额-6.09亿元，较上年同期-33.11亿元改善81.61%，主要因供应链融资准则列示调整[9] - 基本每股收益0.24元/股，同比增长33.33%[2] - 总资产430.16亿元，较上年末下降3.89%；货币资金36.03亿元，下降31.28%[9] 行业发展趋势 - 光缆线路总长度达7377万公里，同比增长9.9%；千兆网络服务能力的10G PON端口数达3022万个，较上年末净增201.9万个[3] - 光网络建设向超高速率、超大容量、超低时延、智能化方向演进，加快推进G.654.E光纤规模部署及50G PON技术试点[4] - 算力基础设施快速发展，智能算力需求呈指数级攀升，全国一体化算力网建设取得阶段性重大进展[4] - 运营商通过"连接+算力+AI"深度融合构建差异化竞争力，积极开拓行业数字化新蓝海[3] 业务进展与市场突破 - 国内运营商市场巩固存量份额，中标移动普缆、电信PON等集采项目；服务器中标中国铁塔、联通数科等项目[4] - FTTR出货量持续提升，获取多个工信部万兆光网试点；国际市场在东南亚、美洲、非洲等市场相继突破[4] - 信息化市场服务器入围南网信息化框架集采，在金融行业延续国有银行突破态势；中标多个重大信创项目[4] - 联合完成全球首次空芯光纤1.2Tb/s实时传输系统实验，为未来光网向Tbit+演进提供理论基础[5] 研发与技术创新 - 研发费用14.39亿元，同比下降9.48%，因公司聚焦关键领域资源投入[9] - 空芯光纤突破关键衰减指标的研制工艺，显著提升网络传输效率与容量[5] - 成立人工智能创新中心，落地AI辅助编码、光棒制造智能分析、质量检测等场景[5] - 光传输与宽带接入产品保持全球竞争力，是全球市场主要供应商；海洋通信领域是全球唯一自主打通四大核心技术领域的企业[6] 公司治理与战略 - 实施多批次股权激励，形成有效长短期结合激励体系，基于组织绩效的增量产出文化深入人心[8] - 深度开展市值管理，公司市值跑赢上证指数和所在行业指数[6] - 定向增发项目顺利推进中；坚持全球化战略，产品服务覆盖100多个国家和地区[7][8] - 连续多年入选《财富》中国500强，2024年5月入选国资委"中央企业品牌引领行动首批优秀成果"之十大优秀企业品牌[8] 子公司经营情况 - 武汉烽火信息集成技术有限公司营业收入5.68亿元，净亏损2510万元[10] - 南京烽火星空通信发展有限公司营业收入2.20亿元，净亏损1.69亿元[10] - 成都大唐线缆有限公司营业收入3.59亿元，净利润3108万元[10] - 烽火藤仓光纤科技有限公司营业收入3.99亿元，净利润976万元[10]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入111.17亿元，同比下降19.73% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.87亿元，同比增长32.02% [1] - 经营活动产生的现金流量净额-6.09亿元，同比改善81.61% [1] 资产负债状况 - 报告期末总资产430.16亿元，较上年度末下降3.89% [1] - 归属于上市公司股东的净资产数据未披露具体数值 [1] 股东结构 - 控股股东烽火科技集团有限公司持股比例41.71%，持股数量4.94亿股 [3] - 香港中央结算有限公司持股1.33%，为第三大股东 [3] - 前十大股东中无股权质押、冻结情况 [3] 公司基本信息 - 股票代码600498，在上海证券交易所A股上市 [1] - 报告期末普通股股东总数为128,167户 [1] - 董事会秘书杨勇，证券事务代表王丰，联系方式027-87693885 [1]

回购情况 - 回购注销63.3114万股限制性股票，含离职及绩效不合格对象[11] - 回购价格为11.74元/股[13] 股份变动 - 限售股减至1,165,957,610股，变动-633,114股[15] - 无限售股不变，仍为104,430,706股[15] - 股份合计减至1,270,388,316股，变动-633,114股[15] 审议与执行 - 2025年8月21日董事会、监事会审议通过回购议案[19] - 已开立账户，将申请回购注销[16] 回购规则 - 激励对象主动辞职或绩效不达标，按授予价和市场价孰低值回购[10]

公司基本信息 - 信科财务公司注册资本10.00亿元，中国信息通信科技集团有限公司持股100%[2][3] - 经营范围包括吸收成员单位存款、办理成员单位贷款等十项业务[3] 公司治理 - 董事会审定财务公司多项重大事项[8] - 高级管理层主持日常经营管理工作[8] - 风险控制委员会审议公司年度风险管理政策等事项[9] - 贷款审查委员会审批公司信贷业务政策等事项[10] 业务风险控制 - 制定业务管理办法和操作流程控制业务风险[12] - 贷款对象仅限于中国信科集团成员单位[15] - 委托贷款先存后贷，总额不超委托存款总额[16] 业绩总结 - 截至2025年6月30日，资产总额77.03亿元，所有者权益13.02亿元[25] - 截至2025年6月30日，吸收成员单位存款63.94亿元，营业收入0.75亿元[25] - 截至2025年6月30日，利润总额0.06亿元，净利润0.04亿元[25] - 本公司在财务公司存款余额为6.11亿元，贷款业务余额为4.51亿元，贷款发生额为4亿元[37] 合规指标 - 资本充足率为18.15%，符合监管要求[27] - 流动性比例为71.37%，大于监管要求[28] - 贷款余额与（存款余额 + 实收资本）比例为60.50%，未超监管要求[29] - 集团外负债总额为0，符合监管要求[30] - 票据承兑余额与资产总额比例为0.35%，符合监管要求[31] - 票据承兑余额与存放同业余额比例为1.04%，符合监管要求[32] - 票据承兑和转贴现总额与资本净额比例为1.99%，符合监管要求[33] - 承兑汇票保证金余额与存款总额比例为0.04%，符合监管要求[34]

按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求， 现将烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度募集资金存 放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 烽火通信科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1490 号文核准，公司于 2019 年 12 月 2 日公开发行了 3,088.35 万张（3,088,350 手）可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 308,835 万元。2019 年 12 月 6 日，主承销商国金证券股份有限 公 司 在 扣 除 保 荐 及 承 销 费 用 人 民 币 28,720,000.00 元 后 将 余 额 人 民 币 3,059,630,000.00 元全部汇入公司开设的募集资金专用账户内。募集资金总 ...