业绩数据 - 2024年海峡发电营收22.58亿元，净利润16.2亿元[4] - 截止2024年底，海峡发电总资产233.75亿元，净资产119.86亿元[4] 投资增资 - 公司拟向海峡发电增资47,355万元[1][2][5] - 公司与三峡福建能投拟共向海峡发电增资135,300万元[2][5] 项目情况 - 海峡发电已投产海上风电项目装机137.04万千瓦，在建40万千瓦项目[4] - 参股联营企业投产海上风电项目装机89.6万千瓦[4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员无独立性[2] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 审查情况 - 候选人已通过第十届董事会提名委员会资格审查[5] 声明日期 - 声明日期为2025年8月6日[6]

项目投资 - 南安抽蓄项目动态总投资约780,154万元[2][5] - 公司、福建水投、南安能贸按60%、20%、20%股比设东田抽蓄[3] 项目概况 - 装机容量120万千瓦(4×30万千瓦)[4] - 预计施工总工期69个月[4] - 单位造价6,501元/千瓦[5] 财务指标 - 项目资本金占总投资比例20%[5] - 项目资本金财务内部收益率6.5%[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 直接或间接持股不得超1%[2] - 不得在大股东或前五股东任职[2] - 近36个月无证监会处罚等[3] - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 连续任职不超六年[3] 资格审查 - 需通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[5] - 需核实并确认符合任职资格要求[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 不得持有一定比例股份或与特定股东有关联[2] - 最近相关时段内无不良记录[3] - 需具备会计专业教授职称及工作经验[4] 候选人情况 - 独立董事候选人已通过资格审查[5]

董事会提名 - 公司董事会提名温步瀛、童建炫、林兢为第十一届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 特定股份持有及亲属、近12个月不具独立性人员无独立性[2][3] 任职限制 - 近36个月受处罚或谴责人员不能担任独立董事[3] 兼任与任职期限 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] 会计专业要求 - 以会计专业人士提名需有教授职称和5年全职会计经验[5]

可转债发行 - 2024年9月6日临时股东大会通过向不特定对象发行可转债议案[2] - 原发行股东会决议及授权有效期至2025年9月5日[2] 有效期延长 - 2025年8月6日董事会同意将有效期延长12个月至2026年9月5日[2] - 除有效期延长外发行其他内容不变[3] - 延长有效期事项需提交股东会审议批准[3]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会8月22日14点30分在福州晋安区塔头路396号3A层会议室召开[2][3] - 网络投票8月22日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 审议非累积投票议案3项，累积投票议案2项[4] - 股权登记日为2025年8月15日，A股代码600483，简称福能股份[9] - 会议登记8月21日8:00 - 12:00、15:00 - 18:00，地点在17层董事会办公室[9] 议案情况 - 议案2、3为特别决议议案[5] - 议案2、3、4、5对中小投资者单独计票[5] 选举情况 - 选举第十一届董事会董事应选5人[16] - 选举第十一届董事会独立董事应选3人[16] 投票权示例 - 持有100股，应选董事10名时，有1000股选举票数[19] - 持有100股，应选董事5名时，对选举董事议案有500票表决权[19] - 持有100股，应选独立董事2名时，对选举独立董事议案有200票表决权[19] 其他信息 - 会议采用现场和网络投票结合方式，会期半天，食宿、交通费自理[3][11] - 会议联系电话0591 - 86211285，传真0591 - 86211275，邮编350003[11]

会议信息 - 会议通知和材料于2025年7月30日邮件提交全体董事[1] - 会议于2025年8月6日10:00通讯表决召开[1] - 公告发布时间为2025年8月7日[7] 议案表决 - 《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》全票通过[2] - 《关于投资建设福建省南安抽水蓄能电站项目的议案》全票通过[2] - 《关于向参股公司增资（关联交易）的议案》8票同意通过[3] - 《关于调整部分内部管理机构职能和名称的议案》全票通过[3] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》全票通过[3] - 《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》全票通过[5] 候选人情况 - 8位董事候选人具备履职能力和任职条件[12] - 8位董事候选人任职资格符合相关法律、法规要求[12]

项目投资决策 - 公司董事会批准投资建设福建省南安抽水蓄能电站项目 装机容量120万千瓦(4×30万千瓦) 为日调节抽水蓄能电站 额定水头419米 距高比4.08 [1] - 项目动态总投资780,154万元 单位造价6,501元/千瓦 资本金占比20% 建设资金来自资本金和银行贷款等融资方式 [1] - 项目施工总工期69个月 建成后承担电力系统调峰、填谷、调频、调相、储能及紧急事故备用任务 [1] 项目战略意义 - 项目被列入《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》 从"十五五"调整至"十四五"重点实施项目 符合国家产业政策和公司发展战略 [2] - 项目投产后将提升公司清洁能源装机占比 优化电源结构 实行两部制电价政策 经济性有保障 [2] - 项目资本金财务内部收益率为6.5% 预计为公司创造新的利润增长点 [1][2]