(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务的规定; 双良节能系统股份有限公司独立董事候选人声明 本人张伟华,已充分了解并同意由提名人双良节能系统股份有限公司董事会 提名为双良节能系统股份有限公司(以下简称"该公司")第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验,并已根据相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (四)在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员; (五) 为该公司及其控股股东或者其各自的附属企 ...

双良节能系统股份有限公司独立董事候选人声明 本人沈鸿烈,已充分了解并同意由提名人双良节能系统股份有限公司董事会 提名为双良节能系统股份有限公司(以下简称"该公司")第九届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (六)中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任 职务的规定; (七)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直 系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女 婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等); (二)直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该公司前十 ...

(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务的规定; 双良节能系统股份有限公司独立董事候选人声明 本人陈光明,已充分了解并同意由提名人双良节能系统股份有限公司董事会 提名为双良节能系统股份有限公司(以下简称"该公司")第九届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人。 担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验,并已根据相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定; (六)中国证券业协会《发布证券研究报告 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | "双良转债"自 2024 年 2 月 19 日进入转股期，截至 2025 年 6 月 30 日，累 计已有人民币 22,479,000 元"双良转债"转为 A 股普通股，累计转股股数为 3,107,381 股，公司注册资本相应增加人民币 3,107,381 元。 综上，公司注册资本变更为人民币 1,873,768,632 元，公司已发行的股份数 变更为 1,873,768,632 股，公司的股本结构变更为：普通股 1,873,768,632 股。 二、取消监事会并重新制定《公司章程》情况 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司拟根据相 关修订内容系统性重新制定《双良节能系统股份有限公司章程 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 双良节能系统股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 | 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 公告编号：2025-053 | | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省江阴市西利路 88 号双良节能系统股份有限公司五楼会议 室。 股东大会召开日期：2025年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 19 日 至20 ...

| 证券代码:600481 | | --- | | 转债代码:110095 | （1）审议通过《关于审议并披露公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票 公司监事会根据相关法律法规的规定，对董事会编制的 2025 年半年度报告进行了 认真审核，出具书面意见如下： 证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2025-049 转债代码：110095 转债简称：双良转债 双良节能系统股份有限公司 八届二十二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日以书面送达 及口头方式向公司全体监事发出召开八届二十二次监事会的通知，会议于 2025 年 8 月 28 日在江阴国际大酒店以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决 议。会议由监事会主席马培林先生主持,审议并通过了如下 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 八届七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日以书 面送达及口头方式向公司全体董事发出召开八届七次董事会的通知，会议于 2025 年 8 月 28 日在江阴国际大酒店以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主持,审议并通过了如 下议案： （1）审议通过《关于审议并披露公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票 本议案已经公司八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。 详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.c ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为43.88亿元人民币，同比下降37.13%[22] - 公司报告期营业收入为438,801.06万元，同比下降37.13%[30] - 公司上半年营业收入为43.88亿元人民币，同比下降37.13%[40] - 2025年半年度营业收入438,801.06万元[60] - 2025年半年度营业总收入为43.88亿元人民币，同比下降37.1%[123] - 归属于上市公司股东的净利润为-5.97亿元人民币，同比改善52.54%[22] - 归属上市公司股东净利润为-59,676.72万元，同比增长52.54%[30] - 2025年半年度归母净利润-59,676.72万元，同比减亏52.54%[60] - 营业利润亏损7.13亿元人民币，同比改善52.4%[124] - 净利润亏损5.99亿元人民币，同比改善52.4%[124] - 归属于母公司股东的净利润亏损5.97亿元人民币[124] - 基本每股收益为-0.3185元/股，同比改善52.61%[23] - 稀释每股收益为-0.2751元/股，同比改善52.67%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.3219元/股，同比改善57.00%[23] - 加权平均净资产收益率为-13.35%，同比改善6.14个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-13.49%，同比改善8.21个百分点[23] - 加权平均净资产收益率-13.35%，较上年增加6.14个百分点[60] 成本和费用（同比环比） - 公司上半年营业成本为43.24亿元人民币，同比下降41.56%[40] - 营业总成本为49.35亿元人民币，同比下降39.1%[123] - 母公司营业成本为6.17亿元人民币，同比下降20.0%[127] - 研发费用为1.2亿元[61] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6.93亿元人民币，同比大幅改善154.11%[22] - 公司上半年经营活动产生的现金流量净额为6.93亿元人民币，同比大幅改善154.11%[40] - 公司上半年投资活动产生的现金流量净额为-1.19亿元人民币，同比下降64.27%[40] - 公司上半年筹资活动产生的现金流量净额为-5.11亿元人民币，同比下降215.13%[40] - 经营活动现金流入总额为29.9亿元，同比减少43.6%[130] - 经营活动现金流出总额为22.9亿元，同比减少65.1%[130] - 经营活动现金流量净额为6.9亿元，去年同期为-12.8亿元[131] - 销售商品提供劳务收到现金27.8亿元，同比减少43.7%[130] - 期末现金及现金等价物余额为5.6亿元，同比减少47.3%[131] - 筹资活动现金流量净额为-5.1亿元，去年同期为4.4亿元[131] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降86.6%，从13.46亿元降至1.80亿元[133] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长19.8%，达到10.18亿元[133] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄，从-22.04亿元改善至-5.56亿元[133] - 筹资活动产生的现金流量净额转正，从-0.81亿元改善至3.99亿元[134] - 期末现金及现金等价物余额同比下降36.6%，从4.64亿元降至2.94亿元[134] 资产和负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产为41.70亿元人民币，同比下降12.64%[22] - 总资产为266.53亿元人民币，同比下降3.89%[22] - 合同负债大幅增加至14.96亿元，占总资产比例5.61%，同比增长65.42%[42] - 应收票据减少至682.87万元，同比下降89.93%[42] - 应收款项融资降至2987.02万元，同比下降65.17%[42] - 预付款项增至9.04亿元，同比增长32.54%[42] - 递延所得税资产增至5.51亿元，同比增长34.89%[42] - 长期应付款降至5.27亿元，同比下降46.35%[42] - 交易性金融资产增至1.03亿元，新增投资1000万元[50] - 公司货币资金从2024年末60.81亿元降至2025年6月末56.12亿元，减少4.69亿元[115] - 应收账款从22.08亿元降至21.18亿元，减少0.9亿元[115] - 存货从15.52亿元降至13.25亿元，减少2.27亿元[115] - 预付款项从6.82亿元增至9.04亿元，增加2.22亿元[115] - 固定资产从114.28亿元降至110.51亿元，减少3.77亿元[115] - 公司总资产从277.31亿元下降至266.53亿元，减少10.78亿元（3.9%）[116][117] - 短期借款从71.07亿元增至77.76亿元，增加6.67亿元（9.4%）[116] - 合同负债从9.04亿元增至14.96亿元，大幅增加5.92亿元（65.5%）[116] - 应付账款从21.25亿元增至23.21亿元，增加1.96亿元（9.2%）[116] - 递延所得税资产从4.08亿元增至5.51亿元，增加1.43亿元（35.0%）[116] - 未分配利润亏损从5.64亿元扩大至11.61亿元，亏损增加5.97亿元[117] - 母公司货币资金从6.19亿元降至6.04亿元，减少0.15亿元（2.4%）[119] - 母公司长期股权投资从24.39亿元增至29.92亿元，增加5.53亿元（22.7%）[120] - 母公司合同负债从5.96亿元增至9.40亿元，增加3.44亿元（57.7%）[120] - 母公司短期借款从14.04亿元增至18.54亿元，增加4.50亿元（32.1%）[120] - 负债合计为72.30亿元人民币，较期初增长12.1%[121] - 所有者权益合计为66.18亿元人民币，较期初增长0.5%[121] - 综合收益总额亏损6.08亿元，其中归属于母公司所有者亏损6.05亿元[136] - 未分配利润减少5.97亿元，反映当期经营亏损[136] - 资本公积增加196.66万元，主要来自股份支付[136] - 其他综合收益减少864.22万元，反映金融资产公允价值变动[136] - 少数股东权益减少242.48万元，占比综合收益总额的0.4%[136] - 公司期末所有者权益合计为56.14亿元人民币[138] - 公司本期综合收益总额为亏损12.58亿元人民币[138] - 公司对所有者（或股东）的分配为2.24亿元人民币[138] - 专项储备本期提取额为2465.62万元人民币[138] - 专项储备本期使用额为451.36万元人民币[138] - 母公司期末所有者权益合计为65.82亿元人民币[140] - 母公司实收资本（或股本）为18.74亿元人民币[140] - 母公司资本公积为33.77亿元人民币[140] - 母公司未分配利润为6.05亿元人民币[140] - 公司本年期初所有者权益总额为65.82亿元人民币[141] - 本期综合收益总额贡献了3409.56万元人民币，占所有者权益变动总额的94.6%[141] - 所有者投入和减少资本导致196.81万元人民币的权益增加，其中股份支付计入所有者权益金额为195.81万元人民币[141] - 期末所有者权益总额增至66.18亿元人民币，较期初增长0.6%[141] - 2024年半年度期初所有者权益为65.82亿元人民币[141] - 2024年半年度综合收益总额为3147.87万元人民币[141] - 对所有者分配导致22.45亿元人民币的权益减少，占半年度权益变动总额的121.2%[141] - 2024年半年度期末所有者权益降至63.97亿元人民币，较期初下降2.8%[142] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为6,360,426.81元，其中政府补助贡献13,233,170.16元[24][25] - 非流动性资产处置损益为-874,277.65元[24] - 金融资产及负债公允价值变动损益为-1,101,151.30元[24] - 其他营业外收支为-3,851,075.22元[25] - 所得税影响非经常性损益1,036,303.55元[25] - 少数股东权益影响非经常性损益9,935.63元[25] 业务线表现 - 空冷业务订单同比增速接近140%[31] - 公司与闳扬新能源签订4.5亿元绿电制氢系统销售合同，涉及5000/3000/2000标方电解槽配置[32] - 公司成功中标印度ACME阿曼年产10万吨绿氨项目[32] - 公司硅片产能规模效应逐步显现，通过工艺优化及数智化升级实现降本增效[32] - 公司全线配备1600炉型，具备拉制M10、G12及定制化矩形硅片能力[33] - 公司组件产线兼容电池片尺寸从182mm向210mm延伸，覆盖P型/N型/HJT等多种类型[34] - 100kW级AEM电解制氢技术研发进度超70%[61] - 公司主营业务涵盖节能节水系统、新能源装备及光伏新能源产品[143] 信用和担保状况 - 公司主体及双良转债信用等级被下调至AA-，评级展望稳定[112] - 报告期末对子公司担保余额合计为人民币686,630.13万元[86] - 公司担保总额为人民币686,630.13万元，占净资产比例为164.59%[86] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为人民币208,589.5万元[86] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为人民币478,040.63万元[86] - 公司为全资子公司提供总额不超过150亿元人民币的融资担保额度[86][87] - 公司及其子公司获批对外借款额度不超过150亿元人民币[86][87] 公司治理和股东结构 - 报告期内发布公告46份[63] - 上证e互动平台回答问题30余条[63] - 召开董事会7次、股东大会3次、监事会3次[64] - 取消监事会并由审计委员会行使职权[65] - 战略委员会改组为战略与ESG委员会[64] - 2022年员工持股计划第一个锁定期于2023年12月15日届满，税后归属股票4,490,000股[70] - 2022年员工持股计划第二个锁定期于2024年12月15日届满，税后归属股票2,550,000股[70] - 员工持股计划第三个锁定期将于2025年12月15日届满，届时以非交易过户形式进行股票归属[71] - 报告期末普通股股东总数为112,801户[94] - 报告期末无限售条件流通股份总数为1,873,768,632股[90] - 报告期末股份总数与期初相比仅增加1,522股，对每股收益等财务指标无显著影响[90][93] - 双良集团持有公司股份329,370,517股，占比17.58%[96] - 上海同盛永盈企业管理中心持有公司股份319,222,403股，占比17.04%[96] - 江苏双良科技有限公司持有公司股份168,367,210股，占比8.99%[96] - 江苏利创新能源有限公司持有公司股份19,392,000股，占比1.03%[96] - 公司及控股股东、实际控制人报告期内诚信状况良好，无重大未履行债务或违规情况[81] 可转换公司债券 - 报告期内累计有人民币10,000元“双良转债”转为A股普通股，转股数为1,522股[92] - 公司发行可转换公司债券总金额260,000万元，票面利率第一年0.2%至第六年2.0%[102] - 原股东认购可转债2,050,532手，网上公众投资者认购541,943手[102] - 可转换公司债券于2023年9月8日在上海证券交易所挂牌交易，代码110095[103] - 期末可转换公司债券持有人数为17,246名[104] - 中国民生银行股份有限公司－光大保德信信用添益债券型证券投资基金持有可转债179,070,000元，占比6.95%[104] - 中国工商银行股份有限公司－天弘添利债券型证券投资基金持有可转债131,141,000元，占比5.09%[104] - 双良转债报告期转股额仅为10,000元，转股数1,522股，累计转股比例仅0.1661%[108] - 双良转债尚未转股余额为2,577,521,000元，占发行总量比例高达99.1354%[108] - 最新转股价格经多次调整后为6.18元/股[111] 投资和子公司表现 - 境外资产规模2524.45万元，占总资产比例0.09%[44] - 新设子公司江苏双良战新产业投资有限公司，投资金额6亿元[47] - 期货投资期末权益7380.44万元，报告期亏损93.63万元[51] - 江苏双良新能源装备有限公司2023年承诺净利润为76,167.54万元[76] - 江苏双良新能源装备有限公司2024年承诺净利润为59,549.32万元[76] - 江苏双良新能源装备有限公司2025年承诺净利润为51,600.86万元[76] - 业绩补偿计算基准为2023-2025年累计承诺净利润与累计实际净利润差额[77] - 补偿金额按累计承诺净利润差额比例乘以交易价格的45%计算[78] - 补偿金支付比例为缪双大20%、缪文彬15%、缪志强10%[78] 其他财务数据 - 信用减值损失为1846.0万元，同比增加17.5%[128] - 资产减值损失为537.4万元，同比减少55.7%[128] - 营业利润为4068.6万元，同比增长12.5%[128] - 净利润为3409.6万元，同比增长8.3%[128] - 母公司营业收入为9.20亿元人民币，同比下降14.9%[127] - 公司总股本为18.74亿股[143]

公司基本信息 - 公司于2003年4月22日在上海证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股8000万股[6] - 公司注册资本为人民币1,873,768,632元[7] - 公司目前股份总数为1,873,768,632股，均为普通股[16] 股份发行与转让 - 公司2003年设立时经批准发行的普通股总数为30,600万股，面额股每股金额为1元[15] - 公司成立时向发起人发行22,600万股，占已发行普通股总数的73.86%[15] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[27] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[27] 股东权益与责任 - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[29] - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应在30日内执行[29] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失，应依法赔偿[39] - 股东滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益，对公司债务承担连带责任[39] 股东会相关规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[47] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[56] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[56] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[70] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[71] 董事会相关规定 - 公司董事会由8名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，职工代表董事1人[93] - 董事会每年至少召开两次定期会议，定期会议通知应于会前10日送达[100] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[101] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[106] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[106] - 独立董事行使独立聘请中介机构等职权，应当经全体独立董事过半数同意[110] 公司管理层规定 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[120] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[122] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[128] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[129] - 任何三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[132] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[150] - 清算组应在成立之日起10日内通知债权人，60日内公告[157] - 清算组制定清算方案并报股东会或法院确认，剩余财产按股东持股比例分配[158] 章程相关 - 本章程自股东会通过之日起施行，由董事会负责解释[165]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事过半数，一名为专业会计人士[4] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[5] 审计委员会职责 - 监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或更换[7] - 监督公司内部审计制度及其实施，负责内外审计协调[7] - 行使《公司法》规定的监事会职权，检查公司财务[7] - 负责选聘会计师事务所并监督其工作，提交履职评估报告[25] 审计委员会会议 - 每年至少召开一次无管理层与外部审计机构单独沟通会议[11] - 例会每年至少召开四次，每季度一次[19] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[19] - 分为例会和临时会议，通知期限一般不迟于会前三日[19] 审计工作组 - 为审计委员会日常办事机构，提供相关书面资料[7][17] 信息披露 - 发现财务报告问题，董事会应及时向交易所报告并披露[23][24] - 披露年报时，应在交易所网站披露审计委员会履职情况[24] - 年报中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[24] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起施行，原工作细则废止[28]