会议情况 - 公司第七届监事会第十一次会议于2024年1月30日召开[1] - 会议审议通过《公司关于增补监事的议案》[1] 监事增补 - 经监事会提名增补许式彬为第七届监事会监事候选人[2] - 许式彬任期与第七届监事会任期一致[2] - 该议案需提交公司股东大会审议[3] 许式彬履历 - 许式彬1972年5月出生[6] - 2022 - 2024年任漳州信息产业集团党委副书记等职[6] - 2024年1月至今任公司党委副书记[6]

会议安排 - 公司第七届董事会第十七次会议于2024年1月30日17:00召开[1] - 公司董事会定于2024年2月29日09:00召开2024年第一次临时股东大会[3] 人事变动 - 审议通过聘任张泽修先生为公司副总经理的议案[1][2] 其他信息 - 本次股东大会现场会议场地容量为200人[3] - 张泽修先生1985年8月出生，2008年7月参加工作[5]

人事变动 - 陈纪鹏因工作调整辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后不再任职[1] - 黄亚龙在新主席选出前代行监事会主席职责[1] 其他信息 - 公告发布时间为2024年1月19日[2]

会议情况 - 公司第七届董事会第十六次会议于2023年12月29日召开[1] - 应参加表决董事8人，实际表决董事8人[1] 议案审议 - 审议通过《公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》，8票同意[1] - 该议案需提交公司股东大会审议[1] - 审议通过《公司对外捐赠的议案》，8票同意[1] 对外捐赠 - 公司向漳州市慈善总会捐赠2000万元[2] - 善款用于慈善公益及遗址保护项目[2] - 该议案无需提交公司股东大会审议[3]

审计机构相关 - 公司同意续聘华兴所为2023年度财务及内控审计机构[1] - 拟增加李贤为签字注册会计师，增加后为童益恭、林隽、李贤[1][4] - 李贤2013年从事审计业务，2023年成注会并在华兴所执业[3] - 李贤近三年无执业处罚处分，华兴所及人员无独立性问题[4] - 本次变更不影响2023年财报和内控审计工作[5]

新产品和新技术研发 - 治疗癌性疼痛创新药PZH2108片完成Ⅰ期临床试验并取得报告[1] - PZH2108片剂型为片剂，规格有50mg、200mg[2] - 截至公告日，PZH2108片研发投入累计约5100万元[3] 产品评估 - 国内外暂无相同适应症同靶点药物获批上市[4] - 方案拟定剂量内，受试者口服PZH2108片安全性及耐受性良好[5] - 公司评估PZH2108片有明显临床开发价值和前景[6]

董监高薪酬 - 黄进明2022年度获税前报酬74.49万元[1] - 陈纪鹏等3人2022年度各获税前报酬66.58万元[1] - 陈鸿辉2022年度获税前报酬46.11万元[1] 补充医疗保险 - 公司按职工工资总额4%统一缴存补充医疗保险[2] - 补充医疗保险未分解到个人，非个人福利性收入[2] 其他 - 其他在任董监2022年度获税前报酬与年报一致[2]

独立董事任职要求 - 每年现场工作时间不少于15日[5] - 原则上最多在3家境内上市公司任职[5] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[5] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[6] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任[7] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其直系亲属不得担任[7] - 每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过6年[11] - 在公司连续任职已满6年的，自该事实发生之日起36个月内不得被提名为本公司候选人[11] 独立董事提名与补选 - 董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出候选人[10] - 因特定情形辞职或被解除职务致比例不符规定，公司应在60日内完成补选[6] - 辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[12] 独立董事职权行使 - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[14] - 部分事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[17] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料应至少保存十年[21] - 董事会及专门委员会会议资料应至少保存十年[22] 公司支持与配合 - 应为独立董事提供工作条件和人员支持[23] - 相关人员应配合独立董事行使职权[23] 信息披露与费用承担 - 独立董事履职涉及应披露信息，公司应及时披露[23] - 聘请中介机构等费用由公司承担[23] 独立董事津贴与利益 - 公司应给予适当津贴，标准由董事会制订预案，股东大会审议通过并披露[24] - 独立董事不应从公司及其相关方取得其他利益[24] 其他制度规定 - 公司可建立独立董事责任保险制度[24] - 本制度未尽事宜按相关规定执行，抵触时按新规定执行[26] - 本制度经股东大会审议通过后施行，由董事会负责解释[26]

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为2,554,601,056.83元，同比增长16.48%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为863,811,361.31元，同比增长17.03%[5] - 基本每股收益为1.43元，同比增长17.21%[5] - 总资产为16,095,502,214.16元，较上年度末增长10.21%[5] - 公司流动资产合计为14,133,327,275.50元，较上年同期增长11.25%[14] - 公司非流动资产合计为1,962,174,938.66元，较上年同期增长3.32%[14] - 公司的营业总收入为759.99亿元，较去年同期增长了14.9%[15] - 公司的营业总成本为479.23亿元，较去年同期增长了14.8%[16] - 公司的营业利润为28.99亿元，较去年同期增长了16.3%[16] - 公司的利润总额为28.98亿元，较去年同期增长了16.3%[16] - 公司的实收资本（或股本）为603.32亿元[15] - 公司的资本公积为1,094.62亿元[15] - 公司的未分配利润为98.56亿元，较去年同期增长了20.4%[15] - 公司的所有者权益（或股东权益）合计为135.59亿元[15] - 公司的负债合计为2,536.27亿元，较去年同期增长了9.6%[15] - 公司的负债和所有者权益（或股东权益）总计为16,095.50亿元[15] - 2023年第三季度净利润为2,464,096,290.48元，同比增长17.6%[17] - 综合收益总额为2,489,529,240.25元，同比增长27.6%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为2,379,535,115.02元，同比减少61.4%[18] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-1,311,373,184.93元，较上年同期-5,538,958,856.14元[19] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为139,485,708.83元，较上年同期-75,041,231.20元[19] - 2023年第三季度货币资金为1,693,884,597.84元，较上年同期1,348,192,681.88元[20] - 2023年第三季度应收账款为128,956,274.83元，较上年同期47,505,409.15元[20] - 2023年第三季度存货为1,895,833,881.46元，较上年同期1,768,090,202.05元[20] - 2023年第三季度非流动资产合计为2,414,172,059.98元，较上年同期2,499,208,490.15元[20] - 2023年第三季度公司负债合计为648,494,918.43元，较上年同期674,768,721.93元略有下降[21] - 2023年前三季度，公司营业收入达3,771,448,280.85元，较上年同期3,082,158,614.33元增长22.4%[22] - 公司营业利润为2,592,065,220.91元，较上年同期2,353,479,729.43元增长10.1%[22] - 2023年第三季度公司净利润为22,216,020,003.20元，较去年同期的20,283,505,590.65元增长[23] - 其他综合收益的税后净额为27,970,742.83元，较去年同期的-136,963,038.10元有所增长[23] - 综合收益总额为2,249,572,746.03元，较去年同期的1,891,387,552.55元有所增长[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1,912,825,371.01元，较去年同期的5,714,153,561.32元减少[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-816,505,525.85元，较去年同期的-5,345,460,200.81元有所增加[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-754,146,512.50元，较去年同期的-730,013,824.10元有所增加[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为3,518,583.30元，较去年同期的8,581,738.64元减少[25] - 现金及现金等价物净增加额为345,691,915.96元，较去年同期的-352,738,724.95元有所增加[25] 公司股权 - 报告期末普通股股东总数为103,562股，表决权恢复的优先股股东数量不适用[10] - 漳州市九龙江集团有限公司持有309,522,643股，占比51.30%；王富济持有27,037,500股，占比4.48%[11] - 漳州市九龙江集团有限公司持有309,522,643股人民币普通股，占公司总股本的51.30%[12]

根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《上海证券交易所股 票上市规则（2023 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——公告格式》（2023 年修订）》等相关法律法规，作为漳州片仔 癀药业股份有限公司的董事、监事和高级管理人员，我们在全面了解和审 核《公司 2023 年第三季度报告》后，发表意见如下： 漳州片仔癀药业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 漳州片仔癀药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员 关于公司 2023 年第三季度报告的确认意见 2023 年 10 月 16 日 1、 公司严格按照股份制公司的财务制度规范运作，公司 2023 年第 三季度报告的编制符合法律、行政法规、《漳州片仔癀药业股 份有限公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，《公司 2023 年第三季度报告》公允、真实、全面地反映了公司 2023 年第三 季度的财务状况和经营成果。 2、 公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十次会议审 议通过《公司 2023 年第三季度报告》的议案。 3、 公司全体董事、监事和高级管理人员保证《公司 2023 年第三季 度报告》所披露的信息真实、准确、完整 ...