根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《上海证券交易所股 票上市规则（2023 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——公告格式》（2023 年修订）》等相关法律法规，作为漳州片仔 癀药业股份有限公司的董事、监事和高级管理人员，我们在全面了解和审 核《公司 2023 年第三季度报告》后，发表意见如下： 漳州片仔癀药业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 漳州片仔癀药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员 关于公司 2023 年第三季度报告的确认意见 2023 年 10 月 16 日 1、 公司严格按照股份制公司的财务制度规范运作，公司 2023 年第 三季度报告的编制符合法律、行政法规、《漳州片仔癀药业股 份有限公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，《公司 2023 年第三季度报告》公允、真实、全面地反映了公司 2023 年第三 季度的财务状况和经营成果。 2、 公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十次会议审 议通过《公司 2023 年第三季度报告》的议案。 3、 公司全体董事、监事和高级管理人员保证《公司 2023 年第三季 度报告》所披露的信息真实、准确、完整 ...

公司基本信息 - 公司代码为600436，公司简称为片仔癀[1] 财务报告 - 公司营业收入为504.53亿元人民币，同比增长14.08%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为15.41亿元人民币，同比增长17.23%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为13.69亿元人民币，同比减少74.49%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为1212.96亿元人民币，同比增长7.06%[12] 公司业务 - 公司主要业务分为医药制造业、医药流通业及化妆品业[18] - 公司持续做大做强安宫牛黄丸、复方片仔癀含片、复方片仔癀软膏等系列产品[19] - 公司的医药流通业是以现代医药物流为基础，努力拓展延伸“配送、维护、推广”的医药配送产业链上下游[19] 公司发展 - 公司成为经国家商务部认定的首批“中华老字号”企业之一[17] - 公司品牌价值达409.37亿元，蝉联“中华老字号”品牌第二位[22] - 公司与多家知名连锁建立全品类战略合作伙伴关系，实现终端门店覆盖超过10万家[23] 公司战略 - 公司将以“一个核心、双品牌升级、三大创新”为品牌战略布局，开启“东方新国妆”新篇章[20] - 公司正在推动省重点项目建设，包括片仔癀科技大楼和片仔癀大健康智造园、片仔癀健康美妆园[28] 公司财务 - 2023年上半年，公司营业收入为50,452,757,709.94元，同比增长14.08%[32] - 2023年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为1,368,609,738.45元，同比减少74.49%[33] - 2023年上半年，公司投资收益同比增加至6,476,262,929.22元，增长幅度为730.28%[33] 公司环保 - 公司在报告期内严格按照国家相关法律法规要求、行业政策及环保标准，认真做好环境保护工作，未发生环保事故，未因环境问题受到行政处罚[58] - 公司污水排放量为18,467吨，碳排放量为3,387.01tCO2e，均符合相关环保标准[59] 公司股权 - 漳州市国有资本运营集团有限公司持有公司无限售股份309,522,643股，占公司总股本的51.30%[79] - 控股股东及其一致行动人合计持有公司无限售股份330,540,455股，占公司总股本的54.79%[79]

漳州片仔癀药业股份有限公司 漳州片仔癀药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员 关于公司 2023 年半年度报告的确认意见 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》（2021 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等相关规 定和要求，作为漳州片仔癀药业股份有限公司的董事、监事和高级管理人 员，我们在全面了解和审核《公司 2023 年半年度报告》后，发表意见如 下： 董事、监事和高级管理人员 2023 年 8 月 17 日 1、 公司严格按照股份制公司的财务制度规范运作，公司 2023 年半 年度报告的编制符合法律、行政法规、《漳州片仔癀药业股份 有限公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，2023 年半年 度报告公允、真实、全面地反映了公司 2023 年半年度报告的财 务状况和经营成果。 2、 公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第九次会议审 议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》的议案。 3、 公司全体董事、监事和高级管理人员保证《公司 2023 年半年度 报告及摘要》所披露的信息真 ...

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2023-026 审计委员会：贾建军（主任委员）、杜守颖、赖文宁 提名委员会：李广培（主任委员）、林纬奇、范志鹏、杜守颖 1 / 2 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于调整董事会专门委员会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）原独立董事 贾建军先生、李广培先生于2017年8月起，连任公司独立董事时间达 到六年，任期届满。上述两位独立董事向公司董事会提请辞去独立董 事及董事会下属专门委员会相关职务。公司于2023年5月22日召开第 七届董事会第十一次会议，审议通过《公司关于选举独立董事的议 案》，会议增补陈蕾女士、张磊先生为公司第七届董事会独立董事候 选人，并经2023年6月15日的2022年年度股东大会审议通过。 公司原董事长林纬奇先生因工作调整，向董事会辞去公司董事、 董事长及董事会下属专门委员会委员等职务。公司于2023年7月24日 召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《公司关于增补董事的议 案》，会议增补林 ...

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2023-025 漳州片仔癀药业股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第十三次会议于 2023 年 8 月 9 日（星期三）下午 16:30 以现场与 通讯相结合方式在芗江酒店一楼芗江 A 厅会议室召开。会议通知和议 案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 8 人， 实际表决董事 8 人。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。 经半数以上董事推举，会议由董事林志辉先生主持。本次会议召开符 合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，合法、有效。到会董事以通讯方式表决， 审议以下议案： 一、 审议通过《公司关于选举董事长的议案》； 特此公告。 漳州片仔癀药业股份有限公司 董 事 会 为规范公司运作，完善法人治理结构，根据《公司章程》等相关 规定，董事 ...

泰和泰证字[2023]PZH-02 号 泰和泰（北京）律师事务所 北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 12 层 电话：（010）85865151 传真：（010）85861922 邮政编码：100025 泰和泰（北京）律师事务所关于漳州片仔癀药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 泰和泰（北京）律师事务所 关于漳州片仔癀药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 泰和泰（北京）律师事务所 关于漳州片仔癀药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 泰和泰证字[2023]PZH-02 号 致：漳州片仔癀药业股份有限公司 泰和泰（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受漳州片仔癀药业股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派许军利律师、殷庆莉律师对公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运 ...

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2023-024 漳州片仔癀药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 369 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 413,149,793 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | 68.4797 | | 决权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：漳州市芗城区漳州芗江酒店二楼凌波厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： 表决方式符合《公司法》及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事黄进明先生主持本次 会议。大会采用网络投票和现场投票相 ...

分组1：公告基本信息 - 证券代码为600436，证券简称为片仔癀，公告编号为2023 - 012 [1] - 公告主体为漳州片仔癀药业股份有限公司董事会，公告时间为2023年5月6日 [2] 分组2：活动目的 - 公司参加活动旨在加强与投资者的互动交流 [2] 分组3：活动举办信息 - 活动由福建证监局、福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 采用网络远程方式举行，投资者可通过“全景路演”网站（http://rs.p5w.net/）、微信公众号“全景财经”或全景路演APP参与 [2] 分组4：活动时间及交流内容 - 活动时间为2023年5月15日16:00至17:30 [2] - 公司高管将在线就2022年度及2023年第一季度的业绩情况、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等问题与投资者沟通交流 [2]

营业收入和净利润 - 2023年第一季度营业收入为26.30亿人民币，同比增长11.98%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7.70亿人民币，同比增长11.66%[5] - 2023年第一季度公司营业总收入为2,629,517,630.49元，较去年同期增长281,374,838.61元[14] - 公司净利润为796,662,933.76元，较去年同期增长92,014,880.90元[15] - 公司2023年第一季度营业收入为1,382,690,972.28元，同比增长13.6%[22] - 2023年第一季度，公司净利润为735,839,176.50元，同比增长6.5%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6.34亿人民币，同比增长25.36%[5] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为634,423,962.66元，同比增长25.4%[18] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-29,738,374.42元，较去年同期下降295.6%[19] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-94,481,107.40元，较去年同期下降26.1%[19] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为507,498,125.78元，同比增长19.8%[19] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为424,425,054.39元，较去年同期518,214,482.39元有所下降[24] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为417,486,845.72元，期末现金及现金等价物余额为1,691,579,527.60元[24] 资产和股权 - 总资产达到150.68亿人民币，较上年同期增长3.18%[5] - 控股股东持有公司无限售股份达到51.30%，合计持有公司无限售股份占总股本的54.79%[8] - 公司流动资产合计达到131.38亿人民币，较上年同期增长3.18%[11] - 公司2023年第一季度资产总计为15,068,058,136.98元，较去年同期增长464,213,618.53元[12] - 公司流动资产合计为9,491,540,564.74元，较去年同期增长6.3%[20] - 公司非流动资产合计为2,423,936,385.68元，较去年同期略有下降[20] - 公司负债合计为506,484,724.27元，较去年同期下降25.0%[21] - 公司所有者权益合计为11,408,992,226.15元，同比增长6.1%[21] 其他 - 其他非流动金融资产为0.50亿人民币，固定资产为2.62亿人民币[11] - 公司长期股权投资为2.47亿人民币，其他权益工具投资为3.92亿人民币[11] - 公司综合收益总额为808,564,245.95元，较去年同期增长166,939,877.70元[16] - 公司基本每股收益为1.28元/股，稀释每股收益为1.28元/股[16] - 公司负责人为林纬奇，主管会计工作负责人为杨海鹏，会计机构负责人为何麟[17]

公司业绩 - 公司名称为漳州片仔癀药业股份有限公司，股票代码为600436[1] - 2022年营业收入为86.94亿元，同比增长8.38%；归属于上市公司股东的净利润为24.72亿元，同比增长1.66%[13] - 2022年基本每股收益为4.10元，同比增长1.74%；加权平均净资产收益率为23.50%[14] - 公司2022年第一季度营业收入为234,814.28万元，第二季度为207,448.93万元，第三季度为219,313.80万元，第四季度为207,823.15万元[16] - 公司2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润为68,928.91万元，第二季度为62,507.52万元，第三季度为73,812.51万元，第四季度为41,985.53万元[16] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为50,607.37万元，第二季度为485,850.93万元，第三季度为80,621.32万元，第四季度为70,223.44万元[16] 研发创新 - 公司加快新药研发进展，新增两个品种获批生产许可，并完成首次批量生产[19] - 公司构筑知识产权体系，新增发明专利授权16件、新增实用新型专利授权8件[19] - 公司完善科技创新平台，持续推进企业核心自主研发平台创新能力建设[20] 品牌发展 - 片仔癀品牌在2022年胡润中国最具历史文化底蕴品牌榜中名列榜首[26] - 公司医药制造业主要产品为片仔癀，拥有锭剂及胶囊剂两种剂型，源自明朝末年，传承历史长达近500年[27] - 片仔癀化妆品将以“1大核心、2大升级、3大创新”为品牌战略布局，致力于国妆新篇章[28] 行业地位 - 公司在医药行业具有较高的行业地位，被认定为“中华老字号”企业和“国家级高新技术企业”，股票市值约2000亿[25] - 公司在资本市场上得到境内外投资者的高度认可，股票被纳入到多个指数体系，资产回报率等财务指标位居医药行业前列[25] 医药行业发展 - 公司所处医药行业是国家重点发展的战略性新兴产业之一，中医药行业受到高度重视，发展前景广阔[24] - 中医药行业进入政策红利释放期，创新环境日渐成熟，国家出台多项政策支持中医药发展[58] - 药品集中带量采购改革深入推进，对医药行业影响深远，国家组织集采7批，294种药品平均降价超50%[59] 环保责任 - 公司筑牢环保防线，全年环保监测抽检合格率100%，实现环保零事故，被评定为“环境诚信企业”[23] - 公司积极响应国家对碳排放相关规定，倡导低碳、节能减排，通过多项措施减少二氧化碳排放[186] - 公司发布了环境、社会及管治（ESG）报告，详细披露社会责任工作情况[188]