担保情况 - 2024年度子公司银行授信担保限额15亿元[2] - 截至2024年3月底，子公司担保余额7.1808亿元，占2023年底净资产5.30%[2] - 氯碱公司为兴达化纤担保限额1亿元[3] - 兴达化纤为远达纤维担保限额14亿元[3] - 截至2024年3月底，公司对子公司担保余额20.636448亿元，占2023年底净资产15.23%[10] - 为唐山三友集团香港国际贸易有限公司担保8.894881亿元[10] 子公司财务数据 - 截至2023年底，兴达化纤总资产72.797066亿元，净资产28.385717亿元，资产负债率61.01%，净利润 -2.118958亿元[5] - 截至2024年3月底，远达纤维总资产55.505416亿元，净资产25.916204亿元，资产负债率53.31%，1 - 3月净利润 -0.05441亿元[5] - 截至2023年底，氯碱公司总资产30.868762亿元，净资产23.837617亿元，资产负债率22.78%，净利润 -1.290218亿元[6]

人事变动 - 2024年3月18日董事会同意聘任张作功为总经理，张兆云、刘铁亮为副总经理[1] - 同日张作功申请辞去公司第九届董事会副董事长职务[1] 人员信息 - 张作功1971年2月出生，大学学历，会计师[5] - 张兆云1971年9月出生，博士研究生学历，正高级工程师[7] - 刘铁亮1968年4月出生，研究生学历，正高级工程师[9] 其他情况 - 三位新聘高管均未持股，无关联关系，符合任职资格[5][7][9]

人事变动 - 公司董事会同意聘任张作功为总经理[1] - 公司董事会同意聘任张兆云、刘铁亮为副总经理[2] 会议情况 - 2024年3月18日召开2024年第二次临时董事会[1] - 应出席董事15人，15人亲自出席[1] - 两议案均15票同意、0票反对、0票弃权通过[1][2]

唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到职工 代表监事张兆云先生的书面辞职报告，张兆云先生因工作调整申请辞 去公司第九届监事会职工代表监事职务，其辞职后仍在公司担任其他 职务。为保证公司监事会正常运作，公司于 2024 年 3 月 14 日召开五 届职工代表大会第十二次临时会议，会议对选举毕昆鹏先生出任公司 第九届监事会职工代表监事情况进行充分研究、讨论和表决，获得大 会与会职工代表一致通过。毕昆鹏先生的任期自公司本次职工代表大 会选举通过之日起至第九届监事会任期届满之日止，其简历详见附件。 公司及监事会对张兆云先生在担任公司职工代表监事期间为公 司发展所做出的努力表示衷心感谢。 特此公告。 证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2024-012 号 唐山三友化工股份有限公司 唐山三友化工股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 毕昆鹏先生简历 毕昆鹏，男，1974 年 12 月出生，汉族，中共党员，大专学历， 工程师。历任唐山三友热电有限责任公 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2024-011 号 唐山三友化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)股东大会召开的地点：公司所在地会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 971,898,573 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.0801 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王春生先生主持，采取 现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式 均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 15 人，出席 15 ...

北京市高朋律师事务所 关于唐山三友化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场B座7层 邮编：100027 电话 TEL：（8610）5924 1188 传真 FAX：（8610）5924 1199 北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场B座7层 邮编：100027 经查阅，公司于2024年1月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及上海证券交易所网站上发布了《唐山三友化工股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》（以下简称"《会议通知》"）的公告，对本 次大会召开的时间、会议表决方式、会议地点、会议召集人、会议审议事项、会 议出席对象、会议登记方法等相关事项均进行了公告。 本次大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。 现场会议于 2024 年 2 月 22 日下午 13 点 30 分在公司所在地会议室召开，公司董 事长王春生先生主持会议。 1 电话 TEL：（8610）5924 1188 传真 FAX：（8610）5924 1199 北京市高朋律师事务所 关于唐山三友化工股份有限公司 202 ...

唐山三友化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 2024 年 2 月 7 日 | 年第一次临时股东大会会议议程 2024 | 1 | | --- | --- | | 股东大会发言须知 | 2 | | 关于补选独立董事的议案 | 3 | | 关于聘请 2024 | 年度财务审计机构的议案 6 | | 关于聘请 2024 | 年度内部控制审计机构的议案 11 | 唐山三友化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为 2024 年 2 月 22 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 2 月 22 日的 9:15-15:00。 现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日 13 点 30 分 现场会议召开地点：公司所在地会议室 一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表 的有表决权股份数。 二 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2024-010 号 唐山三友化工股份有限公司 关于股东权益变动完成工商变更登记 二、本次股东权益变动完成情况 2024 年 2 月 4 日，公司收到唐国控告知函，唐国控本次国有股权无偿划转 - 1 - 需办理的工商变更登记手续已完成，已取得唐山市曹妃甸区行政审批局于 2024 年 1 月 31 日核准的唐山曹妃甸渐阑珊实业有限公司（以下简称"渐阑珊实业"） 营业执照、唐山市行政审批局于 2024 年 2 月 2 日核准的唐山科创营业执照。本 次股东权益变动涉及的相关审批手续已全部办理完毕。唐国控通过国有股权无偿 划转方式取得渐阑珊实业 63.43%股权及唐山科创 100%股权，成为三友集团的间 接控股股东。公司控股股东保持不变仍为碱业集团，公司实际控制人情况由无实 际控制人变更为唐山市国资委为实际控制人。 特此公告。 暨公司实际控制人发生变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次股东权益变动情况概述 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司" ...

股权变动 - 2023年12月26日公司被告知唐国控将无偿划转获三友集团控股权[3] - 完成后控股股东不变，实控人变为唐山市国资委[3] - 需通过审查及办理工商登记，反垄断审查已完成[3][5] 影响 - 不影响正常经营、独立性和治理结构[6] - 影响控股子公司分拆上市进度[6]

唐山三友化工股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2024-006 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：在执行完唐山三 友化工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审计工作后，原审计机构中 喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）已连续 17 年为公司提供审计服务，根据中华人民共和国财政部、国务院国资委、证监会联 合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，综合考虑公司业务发展和审计工作的需要，公司拟变更会计师 事务所为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华会 计师事务所"或"中兴财光华"），并聘其为公司 2024 年度财务及内部控制审计机 构。公司已就本次变更会计师事务所的相关事宜与中喜会计师事务所、中兴财光 华会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所已明确知悉该事项并确认 无 ...