会议基本信息 - 2025年12月31日召开股东会[7] - 出席会议股东和代理人603人[4] - 公司15位在任董事全部列席会议[5] 股东表决权情况 - 出席会议股东持表决权股份总数976,157,899股，占比47.2864%[4] 议案表决情况 - 申请注册发行中期票据议案同意票971,816,199，比例99.5552%[8] - 选举独立董事黄伟得票数占出席有效表决权99.1645%，当选[8] - 5%以下股东对选举黄伟议案同意票48,345,373，比例85.5663%[8] 律师见证情况 - 北京市高朋律师事务所杨柳、邱万亚见证会议[9] - 律师认为会议召集等均合法有效[10]

股东会信息 - 2025年12月16日发布2025年第四次临时股东会通知[4] - 现场会议于2025年12月31日13点30分召开，网络投票9:15至15:00[5] 参会情况 - 603人代表976,157,899股参会，占比47.2864%[6] 审议议案 - 审议申请注册发行中期票据和选举独立董事黄伟议案[8] 表决结果 - 发行中期票据同意股份占比99.5552%[11] - 黄伟得票占比99.1645%，中小投资者中占85.5663%[13]

公司治理与股东会决议 - 公司于2025年12月31日召开了2025年第四次临时股东会，会议由董事会召集并由董事长王春生主持 [1] - 出席会议的股东及代理人共计603人，所代表的股份总数为976,157,899股，占公司总股份的47.2864% [1] - 会议审议并通过了两项议案，均获得高票通过 [1] 融资决议 - 第一项议案为申请注册发行中期票据，该议案获得同意股份数占出席会议有表决权股份总数的99.5552% [1] 董事会选举 - 第二项议案为选举黄伟为公司第九届董事会独立董事，其得票数占出席会议有表决权股份总数的99.1645% [1] - 在中小投资者投票中，黄伟获得的同意票数占比为85.5663% [1] - 黄伟成功当选为公司第九届董事会独立董事 [1]

公司治理与股东沟通 - 公司管理层始终将股东利益放在重要位置 任何决策都会在合法合规的前提下 以维护公司整体利益和股东权益为出发点 [1] - 公司将继续努力 依法合规运用好市值管理各项举措 [1] - 公司致力于充分有效地向市场传递公司的内在价值和未来发展潜力 [1]

公司战略与经营重点 - 公司始终聚焦主责主业，致力于提升核心竞争力与内在价值 [2] - 公司将继续努力，聚焦主责主业，加快“三转”战略实施和新旧动能转化 [2] 市值管理与价值传递 - 今年以来公司市值已有所提升 [2] - 公司表示将依法合规运用好市值管理各项举措，积极向市场传递公司价值信息 [2]

公司融资与股东回报 - 公司自上市以来通过资本市场股权融资总额约50亿元，全部用于主业发展 [1] - 公司已累计向投资者现金分红43.76亿元 [1] 公司经营与发展战略 - 今年以来公司聚焦主业提质增效与技术创新突破 [1] - 公司稳步推进重点项目建设，扎实开展各项经营管理工作 [1] 公司市值管理 - 公司市值已有所提升 [1] - 公司将继续努力，依法合规运用好市值管理各项举措，积极向市场传递公司价值信息 [1]

公司经营与战略 - 公司始终聚焦主责主业，致力于提升核心竞争力与内在价值 [1] - 在经营形势异常严峻的情况下，公司稳住了效益大盘 [1] 市值管理与市场沟通 - 今年以来公司市值已有所提升 [1] - 公司将继续努力，依法合规运用好市值管理各项举措 [1] - 公司积极向市场传递公司价值信息 [1]

公司股价与交易表现 - 12月30日，三友化工股价上涨1.14%，报收6.23元/股 [1] - 当日成交额为5129.93万元，换手率为0.40% [1] - 公司总市值为128.61亿元 [1] 公司基本信息与业务构成 - 唐山三友化工股份有限公司成立于1999年12月28日，于2003年6月18日上市 [1] - 公司主营业务涉及粘胶短纤维、纯碱、烧碱、聚氯乙烯、混合甲基环硅氧烷等系列产品的生产与销售 [1] - 主营业务收入构成：粘胶短纤维占52.17%，纯碱占21.47%，聚氯乙烯树脂占10.39%，烧碱占7.68%，其他产品占6.79%，蒸汽占5.74%，二甲基硅氧烷混合环体占4.62%，石灰石占2.72%，其他(补充)占2.23%，电占1.36%，高温胶占1.36%，室温胶占0.82% [1] 基金持仓情况 - 民生加银基金旗下1只基金重仓三友化工 [2] - 民生加银红利回报混合（690009）在三季度持有三友化工25.71万股，占基金净值比例为3.08%，为其第八大重仓股 [2] - 根据测算，该基金在12月30日因三友化工股价上涨浮盈约1.8万元 [2] 相关基金表现 - 民生加银红利回报混合（690009）成立于2012年8月9日，最新规模为4698.42万元 [2] - 该基金今年以来收益为1.1%，同类排名7688/8087；近一年亏损0.49%，同类排名7846/8085；成立以来收益为207.42% [2] - 该基金经理为邓凯成，累计任职时间2年357天，现任基金资产总规模为4.61亿元，任职期间最佳基金回报为22.78%，最差基金回报为-4.52% [3]

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2025-057号 二、高级管理人员离任对公司的影响 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，马德春先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。马德 春先生的辞职不会影响公司的正常运作及经营管理，其已按照相关法律法规及公司有关制度做好工作交 接。截至本公告披露日，马德春先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 唐山三友化工股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月29日收到总工程师马德春先生的书面辞职 报告，马德春先生因已届法定退休年龄辞去公司总工程师职务。 一、高级管理人员离任情况 ■ 公司董事会对马德春先生在担任公司总工程师期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。 特此公告。 唐山三友化工股份有限公司董事会 2025年12月30日 ...

人员变动 - 总工程师马德春于2025年12月29日因退休提交辞职报告[1] - 原定任期到期日为2026年8月4日[2] - 辞职报告送达董事会生效，不影响公司运作[4] - 截至披露日未持股，无未履行承诺事项[4]