业绩说明会 - 公司于2025年3月28日召开2024年度业绩说明会[1] 股东回报规划 - 公司制定未来三年(2025 - 2027)股东回报规划，待提交2024年年度股东大会审议[2] 转型与布局 - 公司以“技术领先、超前布局、可持续战略”为驱动加速转型，重点突破五大领域[3][4] - 公司形成覆盖电力设备、军工装备和电子材料三大领域的系统技术布局[4] 产品成果 - 公司自主研发的核聚变领域大功率电子管已实现批量供货，中标新订单[5][7] - 公司核聚变相关产品已产生销售收入[6] - 公司电子管部分产品已在可控核聚变及光刻机领域实现销售供货[9] - 公司大功率电子管产品在光刻机领域已通过客户验证并实现批量供货[10] - 公司开发的多个型号大功率电子管通过国产光刻机客户验证并实现批量供货[11]

业绩说明会信息 - 2025年3月28日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[2][4][6] - 召开地点为上证路演中心[4][6] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][5][6] - 参加人员有董事长等[6] 投资者参与 - 2025年3月28日15:00 - 16:00在线参与[6] - 2025年3月21日至27日16:00前可提问[2][6] - 联系人熊尚荣，电话028 - 83967599，邮箱xgzq@xuguang.com[7] 报告发布 - 2025年3月15日发布2024年度报告[2] - 公告发布时间为2025年3月21日[9]

关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整 回购价格的公告 证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-009 成都旭光电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 3 月 13 日，成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第五次会议审议通过了《关于注销 部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，因公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）（以下简称"本激励计划"）第二 个解除限售期和第二个行权期公司层面业绩考核目标未达成，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及本激励计划等相 关规定，公司拟回购注销 66 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 116.508 万股, 注销 66 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权 466.032 万份。 具体情况如下： 一、公司股权激励计划实施情况 （一）2023 年 4 月 10 日，公司召 ...

激励计划审议 - 2023年5月5日，公司2022年年度股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2023年6月8日，公司第十届董事会第十八次会议审议通过调整及授予相关议案[8] - 2023年6月8日，公司第十届监事会第十四次会议审议通过调整及授予相关议案[9] - 2025年3月13日，公司第十一届董事会第七次会议审议通过注销、回购及调价议案[9] - 2025年3月13日，公司第十一届监事会第五次会议审议通过注销、回购及调价议案[9] 注销与回购 - 因业绩考核目标未达成，拟注销66名激励对象466.032万份股票期权[11] - 因业绩考核目标未达成，拟回购注销66名激励对象116.508万股限制性股票[11] - 公司本次回购注销限制性股票的资金来源为自有资金[13] - 拟回购注销66名激励对象116.508万股已获授但未解除限售的限制性股票，注销466.032万份已获授但未行权的股票期权[16] 权益调整 - 2022年度以592,007,971股为基数，每股转增0.4股，转增236,803,188股，分配后总股本为828,811,159股[15] - 股权激励计划拟授予权益由1422.00万份调整为1990.80万份，股票期权授予数量由1137.60万份调整为1592.64万份，限制性股票授予数量由284.40万股调整为398.16万股[15] - 激励计划股票期权行权价格由10.84元/份调整为7.74元/份，限制性股票授予价格由6.78元/股调整为4.84元/股[15] - 2023年年度权益分派以831,141,319股为基数，每股派发现金红利0.04元（含税）[16] - 限制性股票回购价格调整为4.80元/股加上中国人民银行同期存款利息之和[16][17] 合规事项 - 公司本次注销、回购及调价事项需履行信息披露义务[10] - 公司本次回购注销限制性股票需履行减资程序并办理股份注销登记手续[10] - 公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格已取得现阶段必要批准和授权[19] - 公司本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事宜的原因、数量、资金来源、回购价格符合相关规定[18][19] - 公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项需履行信息披露义务[19] - 公司本次回购注销部分限制性股票事项需履行减少注册资本法定程序并办理股份注销登记手续[19]

华西证券股份有限公司 关于成都旭光电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"、"保荐机构"）作为成都旭 光电子股份有限公司（以下简称"旭光电子"、"公司"）2022 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对旭 光电子 2022 年非公开发行股票募集资金于 2024 年度的存放与使用情况进行了 核查，核查情况具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都旭光电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]1735 号）核准，成都旭光电子股份有限公司以 非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）48,287,971 股，发行价格为人民 币 11.39 元/股，募集资金总额为人民币 549,999,989.6 ...

独立董事履职 - 独立董事任职期为2024年1月1日至5月20日[2] - 任职内出席1次股东大会、2次董事会及各委员会会议[5] - 召开1次专门会议审议会计差错事项并同意更正[6] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[8] 机构与人事 - 续聘四川华信为2024年度审计机构[10] - 推荐第十一届董事会董事及独立董事候选人[12] 议案审议 - 审议通过会计差错更正、回购注销等议案[11][14] 绩效薪酬 - 董事及高管2023年度完成绩效考核，薪酬合规[13]

独立董事任职 - 独立董事任职期为2024年1月1日至2024年5月20日[2] - 任职期内公司开1次股东大会，独立董事未出席[5] - 审计等委员会应出席2次，实际均出席2次[6] 会议审议 - 2024年4月11日审议通过续聘2024年度审计机构[10] - 2024年4月11日审议通过会计差错更正议案[10] - 2024年4月26日审议通过推荐董事候选人议案[11] - 2024年4月11日审议通过回购注销部分限制性股票等议案[13] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[8] 薪酬评估 - 认为2023年度董监高薪酬符合相关制度规定[11][12]

会议情况 - 2024年召开2次股东大会、1次独立董事会专门会议[5][7] - 2024年召开第十届董事会第二十四次等会议[11] 履职情况 - 2024年独立董事应参加董事会7次，全亲自出席[5] - 各委员会应出席会议均全实际出席[6] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告[9] 议案审议 - 2024年4月会议审议通过多项议案[11][12][16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护公司及股东利益[17]

报告期 - 报告期为2024年5月20日至2024年12月31日[2] 会议情况 - 报告期内公司召开1次股东大会，独立董事请假[4] - 2024年5月20日董事会召开第十一届第一次会议，通过聘任财务总监议案[7] - 2024年5月20日董事会召开第十一届第一次会议，通过聘任副总经理等高管议案[8] 报告披露 - 2024年公司按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[7]

成都旭光电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 本人贾申利,出生于 1968年 4 月,民盟,博士,教授。1985年 9 月入西安交通大 学电器系本科就读。1990年 9 月入西安交通大学电器专业攻读硕士研究生。1993 年 9 月入西安交通大学电器专业攻读博士研究生。1997年7月至1999年7月在西安交通大 学任讲师,1999年7月至 2004年 6 月在西安交通大学任副教授,2004年 6 月至今在西 安交通大学任教授,2022年3月至今在四川大学任教授。 (二)独立性说明 未直接或间接持有公司股份,不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股 东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务,没有从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人 立性的情况。 二、2024年度履职概况 报告期内,本人积极参加董事会、专业委员会,本着勤勉尽责的态度,认真审阅了 会议议案及相关材料，结合自身财务专业，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为 董事会的正确、科学决策发挥积极作用。报告期内 ...