证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-037 成都旭光电子股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2025 年 8 月 17 日以电子邮件、传真、直接送 达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 8 月 27 日以现场及通讯表决方式在成都旭光电子 股份有限公司（以下简称"公司"）办公楼三楼会议室召开。 （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 （二）关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项 报 告 》。 详 见 公 司 同 日 通 过 上 海 证 券 报 、 证 券 日 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《旭光电子 2025 ...