股东大会信息 - 股东大会于2025年12月10日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] - 出席股东及代理人626人，持表决权股份354,351,157股，占比42.6941%[10] - 召集人为公司董事会[11] 议案表决情况 - 修订《公司章程》同意股数353,704,957股，占比99.8176%[18] - 取消监事会并废止《监事会议事规则》同意股数353,655,957股，占比99.8038%[23] - 修订《独立董事工作制度》同意股数352,892,957股，占比99.5885%[24] - 修订《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》，同意353,695,957股，占比99.8151%[28] - 修订《控股股东及实际控制人行为规范》，同意352,916,057股，占比99.5950%[29]

业绩相关 - 三季度业绩增长源于新兴业务交付和成本管控成效[5] 业务合作与订单 - 与国内多个核聚变项目建立技术协同，业务覆盖核心领域[3] - 兆瓦级电子管产品获多项重大核聚变项目订单，三季度交付[3] 产品研发与产能 - 电子材料募投项目完成，产能稳步释放[6] - 超高热导基板热导率超230W/m・k，已批量供货[6] - 高抗弯基板抗弯强度超550MPa，获领域订单[6] 业务布局 - 加速布局直线型场反位形装置及Z箍缩装置电源系统快控开关产品线[4] 项目进展 - 氮化铝静电卡盘项目开发按计划推进[8]

会议安排 - 现场会议时间为2025年12月10日14点30分，网络投票同日[7] - 会议地点在公司办公楼三楼会议室，主持人是董事长[8] 议案审议 - 修订《公司章程》及附件，取消监事会，职权由审计委员会承接[10][11] - 修订、制定公司治理相关制度，涉及五项制度修订[10][17] 会议流程 - 推选监票员、计票员，投票统计结果[10] - 宣读股东大会决议及法律意见[9]

公司股价与资金流向 - 11月25日盘中股价上涨2.01%，报14.75元/股，成交5311.52万元，换手率0.44%，总市值122.42亿元 [1] - 主力资金净流入197.49万元，大单买入760.22万元（占比14.31%），卖出562.72万元（占比10.59%） [1] - 今年以来股价累计上涨106.01%，但近期表现疲软，近5个交易日下跌1.86%，近20日下跌14.54%，近60日下跌11.14% [1] - 今年以来已3次登上龙虎榜，最近一次为10月13日 [1] 公司业务构成 - 主营业务为金属陶瓷电真空器件、高低压配电成套装置及光电器件 [1] - 主营业务收入构成：真空灭弧室（电力开关设备核心器件）44.56%，其他（补充）18.09%，航空航天飞行器精密结构件13.28%，智能嵌入式计算机8.63%，新型电力及新能源成套设备6.78%，半导体封装及热管理用氮化物电子材料5.15%，大功率激光器射频电子管3.03%，其他0.47% [1] 财务与股东情况 - 2025年1-9月实现营业收入11.81亿元，同比增长5.57%；归母净利润1.01亿元，同比增长25.04% [2] - A股上市后累计派现3.27亿元，近三年累计派现8304.42万元 [2] - 截至9月30日股东户数6.76万，较上期减少9.61%；人均流通股12261股，较上期增加10.63% [2] - 十大流通股东出现变动，永赢睿信混合A、永赢稳健增强债券A、华夏创新驱动混合A、博时汇兴回报一年持有期混合为新进股东，华夏高端制造混合A退出十大流通股东之列 [2] 行业与概念板块 - 所属申万行业为电子-其他电子Ⅱ-其他电子Ⅲ [2] - 所属概念板块包括一体机概念、无人机、DeepSeek概念、低空经济、光刻机等 [2]

监事会会议召开情况 - 会议通知和材料于2025年11月14日通过电子邮件、传真、直接送达方式发出 [3] - 会议于2025年11月24日以现场及通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开 [3] - 会议应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席吴志强主持 [3][4] 监事会会议审议情况 - 审议通过关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权 [5] - 监事会认为该举措有利于提高募集资金使用效率，提升公司核心竞争力，支持主营业务发展，符合全体股东利益 [5] - 审议通过关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案，表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权 [6] - 根据《公司法》等规定，公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，该议案尚需提请股东大会审议 [6][7] 公司章程修订情况 - 公司于2025年11月24日召开董事会和监事会会议，审议通过修订《公司章程》及相关治理制度的议案 [10] - 修订原因系根据新《公司法》及配套规则要求，结合公司实际情况，取消监事会并由董事会审计委员会承接其职权 [10] - 修订内容主要包括将“股东大会”统一修改为“股东会”，删除或修改涉及“监事会”、“监事”的表述为“审计委员会”、“审计委员会成员” [11] 公司治理制度修订 - 对《公司章程》附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行相应修订，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 [12] - 修订涉及表述统一调整，如“或”修改为“或者”，其他非实质性修订如章节序号调整等不再逐项列示 [11][12] - 修订后的《公司章程》及相关制度全文可在上海证券交易所网站查阅 [11][12][13]

募集资金项目结项 - 公司2022年度非公开发行A股股份的全部募集资金投资项目已正式结项 [2] - 项目产生节余募集资金5141.16万元，包含存储利息收益859.80万元 [2][3] - 节余资金将永久补充流动资金用于日常经营及业务发展，并注销募集资金专户 [2][6] 节余资金产生原因 - 公司在项目实施过程中加强成本控制与资源优化，降低项目建设成本和费用 [4] - 通过现金管理获得投资收益以及存款利息收入，提高资金使用效率 [5] - 部分工程设备尾款及质保金尚未支付，后续将以自有资金继续支付 [5] 控股子公司增资扩股 - 控股子公司西安睿控创合电子科技有限公司引入两家投资方进行增资扩股 [13][16] - 盈远双银新兴产业股权投资基金出资2000万元，陕西供销知守创业投资合伙企业出资500万元 [13][16] - 增资完成后公司对西安睿控持股比例由35.70%降至32.13%，但仍保持控股地位 [13][16] 子公司财务状况 - 西安睿控2024年营业收入15327.52万元，净利润-847.24万元 [20] - 截至2025年9月30日资产总额30872.87万元，净资产9703.16万元，2025年1-9月营业收入10830.64万元，净利润-413.89万元 [20] - 增资定价为每股13.29元，基于行业前景和净资产等因素协商确定 [21] 公司治理结构修订 - 董事会审议通过修订《公司章程》，取消监事会并由董事会审计委员会承接相关职权 [32] - 同步修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，优化治理结构 [33][34] - 修订涉及共22项公司治理制度，包括独立董事工作制度、关联交易制度等 [35][36][37][42][48] 股东大会安排 - 定于2025年12月10日召开2025年第四次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式 [50][51] - 会议将审议《公司章程》修订等议案，其中3项为特别决议议案 [54] - 股权登记日为会议前收市后登记在册的股东，登记时间定于2025年12月9日 [56][59]

公司董事会决议 - 公司于2025年11月24日在成都办公楼召开第十一届第十五次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》等文件 [1] 公司市场数据 - 公司股票收盘价为14.46元 [1] - 公司市值为120亿元 [1]

公司战略与资本运作 - 西安睿控引入投资方进行增资扩股，盈远双银新兴产业股权投资基金出资2000万元，陕西供销知守创业投资合伙企业出资500万元 [1] - 公司放弃本次优先认购权，基于整体经营发展及规划、业务战略规划及资金使用效率等综合因素作出的审慎决策 [1] - 增资完成后西安睿控注册资本由1692.58万元增至1880.64万元，公司持股比例由35.70%变更为32.13% [1] 子公司运营与财务影响 - 增资将有效改善西安睿控的现金流，有利于推进民品业务的进一步拓展 [1] - 增资完成后西安睿控仍为公司合并报表范围内的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更 [1] - 本次增资不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务和持续经营能力产生重大影响 [1]

公司重大事项 - 旭光电子于2025年11月24日召开第十一届董事会第十四次会议 [2] - 董事会审议通过《关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案》 [2]

业绩总结 - 2022年度非公开发行A股募资总额549,999,989.69元，净额534,504,090.90元[2] 资金使用情况 - 电子封装陶瓷材料扩产项目节余1,913.68万元[3] - 电子陶瓷材料产业化项目（一期）节余3,227.48万元[3] - 补充流动资金无节余[3] 资金安排 - 公司拟将5,141.16万元节余资金永久性补充流动资金[8] 决策情况 - 2025年11月24日相关会议通过议案，无需股东大会审议[10][11] - 监事会、保荐机构对此无异议[12][13]