第七条 在向董事会提交财务报告的同时，审计委员会向董事会提交会计师 事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所 的决议。 成都旭光电子股份有限公司 董事会审计委员会年度财务报告工作制度 第一条 为了进一步加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，加 强公司董事会对财务报告编制的监控，根据中国证监会的有关规定，特制定本制 度。 第二条 年度财务报告审计工作的时间安排由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定。 第三条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以 书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第四条 审计委员会应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年 审注册会计师"）进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。 第五条 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审会计师的沟通， 在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面 意见。 第六条 财务会计审计报告完成后，审计委员会需进行表决，形成决议后提 交董事会审核。 第八条 审计委员会在续聘下一年度年 ...

成都旭光电子股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动的管理制度 第一条 为规范公司董事和高级管理人员买卖本公司股票的行为，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事和董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等有关规定，特制定本管理制 度。 第二条 本制度所称"董事和高级管理人员"，其中高级管理人员包括公司总经理、 副总经理、财务总监以及董事会秘书、总工程师。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人 账户持有的所有本公司股份。从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公 司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及衍生品种前，应知悉《公司 法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规 定，不得进行违法违规的交易。 第五条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应当将其买卖 计划以书面方式通知董事会秘书。董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展 情况，如该 ...

成都旭光电子股份有限公司 第四条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报 送。 第五条 公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关人员作 为内幕知情人登记在案备查。 第六条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报送的外部单位相关 人员履行保密义务。 第七条 外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本公司未公开重大信息，不 得利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。 第八条 外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄露，应立 即通知公司，公司应在第一时间向上海证券交易所报告并公告。 第九条 外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息，除非 与公司同时披露该信息。 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用 人管理，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》 等有关规定，制定本制度。 第二条 公司的董事、高级管理人员应当遵守信息披露制度的要求，对公司定期报 告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第三条 公司的董事、高级管 ...

第六条 审计人员应依法审计，忠于职守，坚持原则，客观公正，保守秘密， 不得滥用职权，徇私舞弊，玩忽职守。违者按有关规定处理。 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范成都旭光电子股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工 作，加强现代企业制度建设，根据《公司法》《审计法》和审计署《关于内部审 计工作的规定》结合公司具体情况，特制定本制度。 成都旭光电子股份有限公司 第二条 内部审计是依法对全公司的财务收支及其经济活动的真实性、合法性 和效益性进行的系统审计和监督，以严肃财经纪律，促进廉政建设，维护单位合 法权益，改善经营管理，降低生产经营成本，提高经济效益为目的。 第三条 本管理制度适用于成都旭光电子股份有限公司及其子公司。 第二章 审计机构和审计人员 第四条 公司设立审计监察部，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制 制度的建立和实施等情况进行检查监督。审计监察部同时对审计委员会负责，向 审计委员会报告工作。 第五条 审计人员应具备良好的职业道德和会计、审计等方面的专业知识及工 作经验，并保持一定的稳定性。 第七条 审计人员办理审计事项，与被审计单位、被审计单位人员或者审计事 项有利害关系的，应当回 ...

成都旭光电子股份有限公司 第三条 非经公司股东会依法做出决议,任何人无权改变公司募集资金说明书公告 的募集资金使用用途。 第四条 公司应负责、谨慎地使用募集资金，以投入产出效益为原则，处理好投入 时机、投入资金、投资进度及项目效益间的关系。 第五条 凡违反本办法,致使公司遭受损失时（包括经济损失和名誉损失），应视具 体情况，给予相关责任人以处分，必要时,相关责任人应承担相应民事赔偿责任。 第二章 募集资金的存放 第六条 公司建立募集资金专户存储制度。公司应当审慎选择商业银行并开设募集 资金专项账户，公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户中集中 管理。除募集资金专项账户外，公司不得将募集资金存储于其他银行账户。募集资金专 户不得存放非募集资金或用作其它用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。公司实际募集资金净额超 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市 公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-056 重要内容提示： ● 本次结项的募投项目名称：2022 年度非公开发行 A 股股份全部募集 资金投资项目 ● 本次节余金额为 5,141.16 万元，下一步使用安排是公司拟将上述节 余募集资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金， 用于公司日常经营及业务发展，同时注销募集资金专户。 | 发行名称 | 2022 | 年度非公开发行 | A 股股份 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | 549,999,989.69 | 元 | | 募集资金净额 | | 534,504,090.90 | 元 | | 募集资金到账时间 | 2022 年 | 9 月 5 | 日 | 成都旭光电子股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 二、本次募投项目结项及募集资金节余情况 | | | 募集资金承诺 | 募集资金实际 | 节余募集 ...

成都旭光电子股份有限公司 旭光电子关于修订《公司章程》及修订、制定公司相关治理 制度并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月24日召开第 十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第九次会议审议通过了《关于修订 <公司章程>及相关附件的议案》《关于修订、制定公司治理相关制度的议案》《关 于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，对《公司章程》及相关的治理 制度进行了修订、制定和废止，具体情况如下： 一、修订《公司章程》的情况 （一）修订《公司章程》并取消监事会废止《监事会议事规则》的原因 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、证监会《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及中国证券监督管理委员 会《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）《上 市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）等法律法规和规范性文件的规定，结合本 ...

增资情况 - 盈远双银、陕西供销分别出资2000万、500万对西安睿控增资[3] - 增资后西安睿控注册资本由1692.578万增至1880.643万[5] - 公司对西安睿控持股比例由35.70%变为32.13%[3] - 本次增资价格为每股13.29元[10] 业绩数据 - 2024年末西安睿控资产27191.66万，净资产10108.05万[8] - 2024年西安睿控营收15327.52万，净利润 - 847.24万[8] - 2025年9月末西安睿控资产30872.87万，净资产9703.16万[9] - 2025年1 - 9月西安睿控营收10830.64万，净利润 - 413.89万[9] 其他 - 2025年11月24日公司董事会审议通过增资议案[5]

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-059 成都旭光电子股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：成都市新都区新工大道 318 号旭光电子办公楼三楼会议室 股东大会召开日期：2025年12月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 10 日 至2025 年 12 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-055 成都旭光电子股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会经核查认为，公司将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司的核心竞争力，支持公司主营业务 发展，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定。因此我们同意将此次募集资金投资 项目结项的剩余募集资金永久补充流动资金。 详 见 公 司 同 日 通 过 上 海 证 券 报 、 证 券 日 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《旭光电子关于募集资金投资项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金公告》（公告编 ...