证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-054 成都旭光电子股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2025 年 11 月 14 日以电子邮件、传真、直接送 达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 11 月 24 日以现场及通讯表决方式在成都旭光电子 股份有限公司（以下简称"公司"）办公楼三楼会议室召开。 （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 （五）本次会议由董事长刘卫东主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，因 本次募投项目结项后，公司向特定对象发 ...

公司募投项目结项 - 公司第十一届董事会第十五次会议及第十一届监事会第九次会议于2025年11月24日审议通过关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - 本次结项的募投项目包括电子封装陶瓷材料扩产项目、电子陶瓷材料产业化项目（一期）和补充流动资金项目 均已达到预定可使用状态 [1] 节余资金使用安排 - 节余募集资金合计金额为5141.16万元 其中包含利息收益859.80万元 [1] - 公司拟将节余募集资金永久补充流动资金 用于日常经营活动 [1] - 节余资金转出后 公司将注销相关募集资金专户 [1]

旭光电子公告，控股子公司西安睿控拟增资扩股，公司放弃优先认购权。此次增资由盈远双银新兴产业 股权投资基金（苏州）合伙企业（有限合伙）出资2000万，陕西供销知守创业投资合伙企业（有限合 伙）出资500万。增资后，公司对西安睿控的持股比例将由35.70%降至32.13%，西安睿控仍为控股子公 司。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-052 成都旭光电子股份有限公司 关于第二期员工持股计划存续期即将届满 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"旭光电子"）第二期员工持股计划（以下简称"本员工 持股计划"或"员工持股计划"）的存续期将于2026年5月22日届满。根据中国证监会《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规 定。现将相关情况公告如下： 一、本期员工持股计划的基本情况 2020年12月24日召开的第九届董事会第二十一次会议及2021年1月12日召开的2021年第一次临时股东大 会审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及其相关议案，2021年5月21 日，本员工持股计划通过非交易过户的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票3,512,267 股。本员工持股计划的存续期为36个月， ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月20日晚间，旭光电子发布公告称，公司第二期员工持股计划的存续期将于2026年5月 22日届满。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"旭光电子"）第二期员工持股 计划（以下简称"本员工持股计划"或"员工持股计划"）的存续期将于 2026 年 5 月 22 日届满。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定。现将相关情况公告如 下： 一、本期员工持股计划的基本情况 证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-052 成都旭光电子股份有限公司 关于第二期员工持股计划存续期即将届满 的提示性公告 2020 年 12 月 24 日召开的第九届董事会第二十一次会议及 2021 年 1 月 12 日召开 的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及 其摘要的议案》及其相关议案，2021 年 5 月 21 日，本员工持股计划通过非交易过户的 方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票 3,512,267 股。本员工持股计划的存 续期为 ...

会议信息 - 公司2025年第三季度业绩说明会于2025年12月02日15:00 - 16:00举行[2][4][6] - 会议在上海路演中心以网络互动方式召开[2][4][6] - 参加人员有董事长刘卫东等[6] 投资者参与 - 投资者可在规定时间登录上证路演中心参与[6] - 可在2025年11月25日至12月01日16:00前提问[2][6] 后续查看 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

涉及的行业与公司 * 公司为旭光电子 专注于电力设备 军工和电子材料三大战略赛道[1][3] * 行业涉及电力设备 军工电子 电子材料及前沿的核聚变和微电子光刻领域[2][3][4][7] 核心业务板块与市场地位 * 电力设备板块是真空开关领域龙头 产品包括真空灭弧室 大功率电子管及快速机械开关等[2][3] * 军工板块过去三年保持年均20%增速 产品涵盖导引头键产品等硬件及国产化AI信息化系统软件[2][3] * 电子材料板块实现从氧化铝到氮化铝材料的升级 完成从粉体到高端制品的全产业自主覆盖 正处于快速放量阶段[2][3] 业绩表现与增长动力 * 2023年前三季度扣非净利润增长超过30%[2][5] * 增长得益于传统业务和前沿应用领域双向发力及产品结构持续优化[5] * 高附加值的核聚变项目用大功率电子管从三季度开始陆续交付 对业绩贡献显著[2][5] * 通过工艺创新和效率提升有效控制成本 抵消了部分原材料价格上涨的影响[2][5] 重点发展的新兴高潜力赛道 * 高压G6S产品（120kV以上）[4] * 核聚变领域回旋加热系统及装置电源系统[3][4][7] * EUV光刻机用大功率电子管[4] * 高端ATC试验管用于绿通快检项目[4] * 氮化铝材料替代传统氧化物材料[4] 在核聚变领域的具体布局 * 基于电真空技术 布局核聚变装置回旋加热系统和电源系统[3][7] * 主要产品包括用于托卡马克及仿星器装置的大功率电子管 高电压大功率脉冲开关器件等[7] * 与科研机构合作研制托卡马克装置用的大功率回旋管 并与多家客户建立技术联系进行产品适配[3][7] 财务与运营状况 * 应收账款出现较大幅度增长 主要由于电力和军工行业的回款周期性特点 高峰期集中在四季度[2][6] * 内部账龄分析显示大部分应收账款在一年以内 风险可控[2][6] * 公司成立于1965年 已有60年历史 以电真空技术研发和创新为核心[3]

股东大会信息 - 股东大会于2025年11月17日召开[3] - 出席会议股东和代理人840人[3] - 出席股东所持表决权股份352,070,162股，占比42.4193%[3] 议案表决情况 - 出售参股公司股权议案通过[4] - A股股东同意票数351,067,902，比例99.7153%[4] 人员出席情况 - 公司9名董事出席7人，3名监事出席2人[4]

会议信息 - 公司2025年10月29日决议召集股东大会，10月30日发布通知[6] - 股东大会现场于11月17日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[7] - 召集人为公司董事会[11] 股东情况 - 出席股东及代理人840人，持股352,070,162股，占比42.4193%[10] - 现场2人持股347,672,162股，占比41.8994%；网络838人持股4,398,000股，占比0.5299%[10] - 中小投资者838人，代表股份4,398,000股，占比0.5299%[10] 议案表决 - 出售参股公司股权议案，同意351,067,902股，占比99.7153%[17] - 反对758,160股，占比0.2153%；弃权244,100股，占比0.0694%[17]