激励计划进程 - 2024年6-7月激励计划获董事会、监事会、国资委、股东大会通过[9][10] - 2025年4月董事会、监事会通过回购注销部分限制性股票议案[12] 回购注销情况 - 因激励对象离职、业绩不达标等拟回购注销243.39万股[14][15][16][18] - 回购价格为3.85元/股[14] - 完成后剩余股权激励限制性股票348.33万股[18] 后续安排 - 预计2025年6月16日完成注销[18] - 已开设回购专用账户并递交申请，尚需股份注销和工商变更登记[18][19]

英伟达中国特供芯片 - 英伟达将为中国市场推出基于Blackwell架构的AI芯片，售价介于6500至8000美元，明显低于H20芯片[2] - 该芯片预计最快6月开始量产，是英伟达第三次为中国市场推出符合美国监管要求的降级版芯片[2] - 较低的售价意味着芯片规格相对较弱，制造工艺更为简化[2] 中美欧贸易动态 - 特朗普将欧盟面临50%关税的最后期限延长至7月9日，恢复与欧盟贸易谈判窗口期[3] - 摩根士丹利上调中国GDP增速预期0.3个百分点至4.5%，预计美国将进一步取消对华20%的芬太尼关税[4][5] - 特朗普宣布美国钢铁和日本制铁结成合作关系，美国钢铁股价一度大涨26%[8] 中国经济与政策 - 央行、外汇局发文统一境内企业境外上市本外币管理政策，优化募集资金管理[6] - 存款利率跌破"1"时代，六大国有银行一年期定存首次跌破1%，活期利率仅0.05%[7] - "货币基金+债基+黄金"的"新三金"配置成为存款替代新宠[7] 科技与产业 - 全球首个人形机器人格斗赛开赛，宇树G1机器人展开格斗比拼[11][18] - 海光信息拟吸收合并中科曙光，成为重组新规后首单上市公司间吸收合并交易[15] - 华熙生物公开驳斥9家券商研报中的透明质酸"过时论"，已有券商删除涉事研报[16] 资本市场动态 - 王健林再卖48座万达广场，腾讯等"熟人团"接盘[17] - 优优绿能今日申购，发行市盈率15.37倍，申购价格89.60元[19] - A股23日午后转跌，上证指数下跌0.94%，成交额4685.88亿元[11] 公司并购与重组 - 云南铜业拟购买凉山矿业40%股份，26日起复牌[20][21] - 韦尔股份筹划发行H股并在香港联交所主板上市[24] - 北方长龙筹划购买河南众晟控股权，26日起停牌[25] 新能源与材料 - 海南矿业电池级氢氧化锂项目实现全流程贯通，首批产品参数达标[30] - 科力远与中创新航共同参与储能产业基金扩募，基金规模增至14.02亿元[31] - 宁德时代参与投资的泽远基金规模增至101.28亿元，主要投资新能源及高端制造领域[33]

品大事 - 中金黄金控股股东计划将内蒙金陶等四家企业注入公司以解决同业竞争问题拟收购内蒙金陶49 34%股权河北大白阳金矿80%股权辽宁天利金业70%股权和辽宁金凤黄金矿业70%股权 [3] - 科力远拟新增投资5亿元参与储能产业基金扩募基金认缴出资总额由4 02亿元增至14 02亿元公司认缴金额由2亿元增至7亿元持有49 93%份额中创新航认缴金额同步增至7亿元 [4] - 中国神华拟29 29亿元收购国家能源集团财务公司7 43%股权收购后持股比例达40%预计年度合并报表中归母净利润将增加0 97亿元 [5] - 韦尔股份拟发行H股股票并在香港联交所主板上市将根据市场情况选择发行时机 [6] 签大单 - 中国通号3至4月中标37 89亿元轨道交通项目占2024年营收11 67%包括铁路市场8个和城市轨道交通市场3个项目 [8] - 洲际油气拟投资8 48亿美元参与伊拉克南巴士拉综合项目拥有67%权益项目累计投入12 66亿美元涉及Tuba油田开发及下游炼厂化工厂建设 [9] - 嘉应制药子公司签署中药创新药技术开发合同合作开发1 1类蠲痹历节清颗粒将完成临床批件申请 [10] - 瑞德智能与顺德职业技术学院签署战略合作协议聚焦人形机器人AI算法光伏逆变等领域 [11] - 交建股份联合中标2 25亿元排水防涝工程项目公司工程量金额约1 01亿元占2024年营收2 42% [12] 增减持 - 恒顺醋业控股股东计划5000万元至1亿元增持公司股份 [14] - 长华集团持股平台拟减持不超过3%股份合计不超过1410万股 [15] 再融资 - 云中马拟定增募资不超过6 4亿元用于年产13 5万吨DTY丝及12万吨高性能革基布坯布项目 [17]

增持主体基本情况 - 江苏恒顺集团有限公司为江苏恒顺醋业股份有限公司控股股东，直接持股447,613,893股，占总股本比例40.36% [2][3] 增持计划主要内容 - 增持目的为基于对公司未来发展的信心及长期投资价值认可，旨在增强投资者信心 [2] - 增持股份种类为公司A股股份，通过上交所集中竞价方式实施 [2] - 拟增持金额区间为5,000万元至10,000万元，增持股份比例不超过总股本2%，价格上限为12元/股 [2] - 增持实施期限为公告披露之日起12个月内，资金来源为自有及自筹资金 [2] - 增持主体承诺在计划实施期间及法定期限内不减持所持股份 [2] 增持计划实施安排 - 公司将根据《上市公司收购管理办法》《上交所股票上市规则》等规定履行信息披露义务 [5]

股权结构 - 恒顺集团持有公司股份447,613,893股，占总股本比例40.36%[3] 增持计划 - 拟增持金额5000 - 10000万元[3][5] - 拟增持比例不超总股本2%[5] - 拟增持价格不超12元/股[5] - 实施期自公告披露日起12个月内[3][5] - 资金来源为自有及自筹资金[5] 其他 - 增持或因市场变化延迟或无法实施[3][6] - 增持不影响控股权、股权分布、公司治理及经营[7] - 增持期间及法定期限内不减持[5]

年度股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月18日决议召开2024年年度股东会 并通过指定媒体发布会议通知 包括召开时间、地点、股权登记日、审议事项及网络投票流程等关键信息 [1] - 会议通知提前二十日发出 符合法定程序要求 网络投票系统开放时间为会议当日交易时段（9:15-15:00） 为股东提供完备的投票渠道 [2] - 会议于镇江兆和皇冠假日酒店（原公告为华汇利喜来登酒店）如期召开 由董事长主持 召集和召开程序完全符合《公司章程》及监管规定 [2] 出席会议人员及召集人资格 - 出席现场会议及参与网络投票的股东共计538名 代表有表决权股份495,716,912股 占公司总股本44.7017% [2] - 其中现场出席股东5名 代表股份476,974,542股（占总股本43.0116%） 网络投票股东533名 代表股份18,742,370股（占总股本1.6901%） [2] - 公司董事、监事及高级管理人员均出席或列席会议 董事会作为召集人资格符合《公司章程》规定 [3] 议案表决结果分析 - 全部议案均以高票通过 最低同意率为98.9536%（议案7） 最高达99.8109%（议案3） 反对票比例均低于1.04% [5][6][7] - 特别决议议案（议案8）获出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 符合特别决议要求 [8] - 议案4、6、7对中小投资者单独计票 中小投资者同意率分别为95.0208%、89.2172%及对应议案通过率 显示中小股东立场与整体股东高度一致 [6][7] 法律合规性结论 - 会议表决程序符合规范 采用现场记名投票与网络投票结合方式 表决结果统计经现场监票与网络数据合并验证 [8] - 律师认定会议召集程序、出席资格、表决程序及结果均合法有效 形成决议具有法律效力 [10]

股东会基本情况 - 会议于2025年5月12日在镇江康华汇利喜来登酒店召开，由董事长郜益农主持，采用现场投票和网络投票相结合方式 [1] - 出席会议的普通股股东持有股份比例为44.7017%，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司董事、监事和董事会秘书出席本次会议 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获得通过，同意票比例均超过99.79% [1][2] - 关于2024年年度利润分配预案的议案获得99.8063%同意票，反对票865,425股（0.1745%），弃权票94,400股（0.0192%） [1] - 关于聘任会计师事务所的议案获得99.7879%同意票，反对票883,825股（0.1782%），弃权票167,300股（0.0339%） [1] - 关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案获得98.9536%同意票，反对票5,152,205股（1.0393%），弃权票34,600股（0.0071%） [2] 股东结构分析 - 持股5%以上普通股股东对现金分红议案全部投同意票，比例达100% [2] - 持股1%-5%普通股股东对现金分红议案全部投同意票，比例达100% [2] - 持股1%以下普通股股东对现金分红议案同意票比例为94.8421%，反对票869,081股（4.6356%），弃权票97,900股（0.5223%） [2] - 市值50万以上普通股股东对现金分红议案同意票比例为95.8499%，反对票373,651股（4.1501%） [3] 法律合规情况 - 本次股东会由江苏金禾律师事务所律师蒋成、杨书庆见证 [3] - 律师认为会议召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》规定，出席会议人员资格和召集人资格合法有效 [3] - 会议表决程序和表决结果合法有效，形成的决议合法有效 [3]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，外部董事不少于5名，独立董事不少于3名，有1名职工代表董事[4] - 董事任期三年，可连选连任，兼任高管和职工代表董事总计不超董事总数1/2[4] 董事辞职与补选 - 董事提出辞职，公司需在60日内完成补选[6] 董事会决策权限 - 决定对公司当期损益影响占最近一个会计年度经审计净利润绝对值比例10%以上且绝对金额超100万元的资产减值准备计提或核销事项[7] - 连续十二个月内购买、出售重大资产占公司最近一期经审计总资产10%以上、低于30％[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10％以上、低于50%[8] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上、低于50%，且绝对金额在1000万元以上[8] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上、低于50％，且绝对金额在500万元以上[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上、低于50％，且绝对金额在1000万元以上[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上、低于50％，且绝对金额在500万元以上[8] 会议召开 - 董事会每年至少在上下半年度各召开一次定期会议[11] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事联名、审计委员会等提议时应召开临时会议[11] - 董事长应自接到临时会议提议后10日内召集并主持会议[12] 会议通知 - 召开董事会定期会议和临时会议分别需提前10日和3日通知[13] - 董事会定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日发出书面通知[14] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 一名董事不得在一次董事会会议上接受多于两名董事的委托[17] 决议形成 - 出现需回避情形时，无关联关系董事过半数出席且过半数通过可形成决议[21] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时可暂缓表决[22] - 董事会审议提案形成决议需超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议2/3以上董事同意[24] 其他规定 - 董事会应按股东会和公司章程授权行事，不得越权[22] - 董事会就利润分配作决议，先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后再要求出具正式报告[25] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同提案[25] - 董事会会议可按需全程录音[25] - 董事会秘书安排人员记录会议，记录应含日期、地点、召集人等内容[26] - 董事会秘书可安排人员制作会议纪要和决议记录[26] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[26] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议公告披露前相关人员需保密[27] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限为十年[27]

江苏恒顺醋业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏恒顺醋业股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公 司")行为，保护公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依 法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司股东会规则》(以下简称"《规则》")、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《江苏恒顺醋业股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")及其他有关的法律、法规，特制定本规则。 第二条 公司应严格按照法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应切实履行职责，认 真、按时组织股东会。公司全体董事应勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 本议事规则适用于公司年度股东会和临时股东会(以下统称"股东 会")。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； 1 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增 ...

公司基本信息 - 公司于2001年1月5日获批发行4000万股人民币普通股，2月6日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为110,647.1528万元，股份总数为1,106,471,528股[6][12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[13] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[20] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[23] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 6种情形公司应在2个月内召开临时股东会[41][42] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[61] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，外部董事不少于5名[75] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[78] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[79] 各委员会相关规定 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名，每季度至少召开一次会议[88] - 战略与ESG委员会由7名董事组成，其中独立董事3名[89] - 提名委员会成员由5名董事组成，独立董事占3名[90] 管理层相关规定 - 公司设1名总经理，每届任期3年，连聘可连任[95][99] - 子公司经理层成员聘期3年，签订聘用协议和经营目标责任书[103] 财务与分红相关规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告等[111] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[111] - 满足现金分红条件后，公司每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%[114] 合并、解散与清算相关规定 - 公司与其持股90%以上公司合并，被合并公司不需股东会决议[130] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[136] - 清算组应在15日内组成开始清算[137]