董事会决议 - 辽宁曙光汽车集团股份有限公司第十一届董事会第十九次会议于2025年7月8日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年7月7日以电子邮件方式送达全体董事，应出席董事8名，实际出席8名 [1] - 会议审议通过了《关于选举孙建东先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》，提名孙建东为非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满 [1] - 该议案已获董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东会审议 [2] 临时股东会安排 - 董事会审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，具体安排详见上海证券交易所网站披露的通知文件 [2] - 临时股东会议案表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票 [2]

股东会基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东会，由董事会召集 [3] - 现场会议将于2025年7月24日14点在辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街889号丹东黄海汽车有限责任公司会议室召开 [1] - 股权登记日为2025年7月17日，A股股东可参与表决 [4] 投票安排 - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式，网络投票时间为2025年7月24日9:15-15:00（交易系统平台时段为9:15-11:30及13:00-15:00） [1][3] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户的投票需按上交所自律监管指引执行 [2] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准，持有多个账户的股东表决权数量合并计算 [4] 审议事项 - 唯一议案为选举孙建东为公司第十一届董事会非独立董事，已通过2025年7月8日董事会审议 [2] - 无关联股东需回避表决，议案类型为非累积投票 [2][4] 参会与登记 - 参会对象包括股权登记日在册股东、董事、监事、高管及律师 [4][5] - 股东可通过信函或传真登记，需提供股东姓名、账户信息及身份证复印件，信函以邮戳为准 [5] - 登记联系方式：电话0415-4146825，邮箱dongban@sgautomotive.com [5] 授权委托 - 股东可委托代理人出席，需提交授权委托书注明表决意向（同意/反对/弃权），未明确指示的由受托人自主表决 [5][6][7] - 委托书需包含委托人持股数、账户号及签名，受托人需持身份证办理登记 [5]

公司治理变动 - 公司于2025年7月8日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过补选孙建东先生为非独立董事的议案，需提交股东会审议[1] - 补选董事旨在完善公司治理结构，保障董事会工作顺利开展，提名程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 新任董事背景 - 孙建东先生现任丹东曙光汽车贸易有限责任公司总经理兼黄海汽车事业部营销总公司常务副总经理，具有20年汽车行业管理经验，历任多家子公司高管职务[1] - 其持有公司股票20万股（股权激励获授），与主要股东及管理层无关联关系，无违法违规记录[2] 候选人资质 - 孙建东先生符合《公司章程》董事任职条件，不存在《公司法》《上市规则》规定的禁止任职情形[1] - 其工商管理本科学历背景及一线营销管理经验与公司业务发展需求相匹配[1]

产销数据 - 公司2025年6月整车产量合计377辆，同比增长377.22%，本年累计产量964辆，同比下降37.48% [1] - 皮卡产量363辆，同比增长495.08%，但本年累计产量829辆，同比下降40.19% [1] - 客车产量2辆，同比增长100%，但本年累计产量35辆，同比下降22.22% [1] - 特种车产量12辆，同比下降29.41%，本年累计产量100辆，同比下降9.91% [1] - 新能源客车产量0辆，同比下降100%，本年累计产量2辆，同比下降95.45% [1] 销售数据 - 公司2025年6月整车销量合计83辆，同比下降59.51%，本年累计销量726辆，同比下降43.06% [1] - 皮卡销量54辆，同比下降70.97%，本年累计销量601辆，同比下降46.29% [1] - 客车销量17辆，同比增长750%，但本年累计销量25辆，同比下降44.44% [1] - 特种车销量12辆，同比下降29.41%，本年累计销量100辆，同比下降9.91% [1] - 新能源客车销量0辆，同比下降100%，本年累计销量0辆，同比下降100% [1] 汽车零部件 - 车桥产量98,264支，同比增长56.39%，本年累计产量666,225支，同比增长78.86% [1] - 新能源车桥产量63,070支，同比增长221.98%，本年累计产量432,944支，同比增长261.74% [1] - 车桥销量107,987支，同比增长58.42%，本年累计销量703,455支，同比增长84.84% [1] - 新能源车桥销量65,195支，同比增长181.43%，本年累计销量445,710支，同比增长278.72% [1] 其他业务 - 客车非完整车辆产量150辆，去年同期为0，本年累计产量400辆 [1] - 客车非完整车辆销量150辆，去年同期为0，本年累计销量400辆 [1] - 车桥自配销量392支，同比增长133.33%，但本年累计销量1,329支，同比下降67.51% [1]

产量数据 - 6月整车产量377辆，同比增377.22%，本年累计降37.48%[3] - 6月车桥产量98264支，同比增56.39%，本年累计增78.86%[3] - 6月新能源车桥产量63070支，同比增221.98%，本年累计增261.74%[3] 销量数据 - 6月整车销量83辆，同比减59.51%，本年累计减43.06%[3] - 6月车桥销量107987支，同比增58.42%，本年累计增84.84%[3] - 6月新能源车桥销量65195支，同比增181.43%，本年累计增278.72%[3] 细分车型产量 - 6月客车产量2辆，同比增100.00%，本年累计减22.22%[3] - 6月皮卡产量363辆，同比增495.08%，本年累计减40.19%[3] - 6月新能源客车产量0辆，同比减100.00%，本年累计减95.45%[3] - 6月客车非完整车辆产量150辆，去年同期0辆，本年累计400辆[3]

董事会会议 - 公司于2025年7月8日召开第十一届董事会第十九次会议[1] - 董事会同意提名孙建东为非独立董事候选人[1] 候选人信息 - 孙建东1979年10月出生，工商管理本科[3] - 曾任丹东曙光多家汽车销售服务公司总经理[3] - 现任丹东曙光汽车贸易有限责任公司总经理[3] - 持有公司股票20万股（股权激励获授）[3] 后续安排 - 提名孙建东议案需提交股东会审议[1]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会7月24日14点在辽宁丹东召开[4] - 网络投票7月24日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 股东会审议选举孙建东为非独立董事议案[8] - 议案7月8日经董事会通过，7月9日披露[9] 登记信息 - 股权登记日为7月17日[15] - 登记时间7月23日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[17] - 登记地点在辽宁丹东，有联系电话、传真和邮箱[19]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十九次会议于2025年7月8日通讯表决召开[1] - 会议通知于2025年7月7日邮件送达全体董事[1] - 应出席董事8名，实际出席8名[1] 议案审议 - 审议通过选举孙建东为非独立董事议案，表决8票同意[2] - 该议案尚需提交公司股东会审议[3] - 审议通过召开2025年第二次临时股东会议案，表决8票同意[3]

曙光股份销量数据 - 2025年6月整车销量为83辆，同比下降59.51% [1] - 2025年1-6月累计销量726辆，同比下降43.06% [1]

业绩说明会信息 - 2025年6月17日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心视频录播和网络互动[2][3][4][5] 参与及联系信息 - 2025年6月10日至16日16:00前可预征集提问[2][5] - 参加人员有总裁李全栋等[4] - 联系人是董事会办公室，电话0415 - 4146825，邮箱dongban@sgautomotive.com[5][6][7] 报告发布与查看 - 2025年4月11日和4月30日分别发布2024年年度和2025年第一季度报告[2] - 会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7]