拟聘任会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"） 股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2025-052 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 拟续聘北京德皓国际为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构， 现将相关事项具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 1 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计 师 300 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 ...

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2025-051 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 以及制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"曙光股份"或"公 司"）于 2025 年 10 月 30 日召开了第十一届董事会第二十二次会议， 审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》及《关于 制定、修订部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》的相关规定，结合公司 实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审 计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及 监事会、监事的规定不再适用。 本事项尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过之前，监事 会及监事仍将按照有关法律、行政法规继续履行职权，确保公司正常 运作。 1 二、《公司章程》修订情 ...

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会11月18日14点在辽宁丹东召开[3] - 网络投票起止时间为2025年11月18日[5] - 股权登记日为2025年11月11日[15] 审议议案 - 本次股东会审议取消监事会等多项议案[8] - 各议案10月30日经董事会、监事会审议通过[9] - 特别决议议案为1项[10]

会议信息 - 第十一届监事会第十四次会议通知于2025年10月24日送达，10月30日通讯表决召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》，表决3同意[3][5] - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，表决3同意[5][6] 后续安排 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》需提交2025年第三次临时股东会审议[6]

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2025-050 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第二十二次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式送 达全体董事，会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事审议、表决通过如下议案： 1、审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过， 并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大 ...

收入表现 - 第三季度营业收入为3.07亿元人民币，同比增长5.09%[3] - 年初至报告期末营业收入为11.72亿元人民币，同比增长24.13%[3] - 公司2025年前三季度营业总收入为11.72亿元，同比增长24.1%[15] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为9.416亿元，较2024年同期的5.947亿元增长58.3%[17] 利润与亏损 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损7659.17万元人民币[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损2.22亿元人民币[3] - 公司2025年前三季度营业亏损为2.21亿元，较上年同期亏损2.23亿元略有收窄[15] - 2025年前三季度净利润为净亏损2.269亿元，较2024年同期净亏损2.273亿元基本持平[16] - 2025年前三季度归属于母公司股东的净亏损为2.218亿元，较2024年同期净亏损2.237亿元略有收窄[16] - 2025年前三季度基本每股收益为-0.32元/股，2024年同期为-0.33元/股[16] 成本与费用 - 公司2025年前三季度营业总成本为13.92亿元，同比增长18.5%[15] - 公司2025年前三季度财务费用为2973.53万元，同比增长96.2%[15] 现金流表现 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为负7861.89万元人民币，同比大幅下降485.88%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为负6117.74万元人民币[3] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为净流出6,118万元，较2024年同期净流出1,300万元扩大371%[17] - 2025年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为5.910亿元，较2024年同期的3.683亿元增长60.5%[17] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为净流出2,705万元，较2024年同期净流出753万元显著扩大[18] - 2025年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为流入2,813万元，较2024年同期流入5,758万元减少51.2%[18] - 2025年前三季度取得借款收到的现金为4.059亿元，较2024年同期的5.251亿元减少22.7%[18] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为33.13亿元人民币，较上年度末下降6.35%[4] - 公司2025年9月30日总资产为33.13亿元，较2024年末的35.37亿元下降6.3%[11] - 公司2025年9月30日货币资金为1.35亿元，较2024年末的1.39亿元下降3.0%[10] - 公司2025年9月30日应收账款为2.65亿元，较2024年末的4.30亿元大幅下降38.3%[10] - 公司2025年9月30日短期借款为3.18亿元，较2024年末的1.69亿元激增87.8%[11] - 公司2025年9月30日一年内到期的非流动负债为3.26亿元，较2024年末的0.54亿元激增498.5%[11] - 2025年9月末现金及现金等价物余额为5,541万元，较2024年同期8,890万元减少37.7%[18] 所有者权益与回报 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为11.24亿元人民币，较上年度末下降16.22%[4] - 第三季度加权平均净资产收益率为负6.60%[3] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为负18.00%[3] - 公司2025年9月30日归属于母公司所有者权益为11.24亿元，较2024年末的13.41亿元下降16.2%[12]

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简 称"公司"）定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期 间的外部信息报送和使用管理，规范外部信息报送管理事务，确保公 平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件和《辽宁曙光汽车集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《辽宁曙光汽车集团股份公司信息披露管理制度》《辽宁曙光汽车集 团股份内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下设的各部门、下属全资或控股子 公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员。 第三条 本制度所指信息系指所有对公司股票交易价格可能产生 影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数 据、需报批的重大事项等所涉及的信息。 第二章 外部信息报送和使用 第四条 公司的董事和高级管理人员及其他相关人员应当遵守信 息披露相 ...

第三条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计 报告。 第四条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的 财务会计报表及财务负责人提交的相关材料，形成书面意见。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 董事会审计委员会年度报告工作规程 （2025 年 10 月修订） 第一条 为完善辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理机制，进一步加强内部控制建设，充分发挥审计委员会在 年报编制和披露方面的监督作用，根据中国证监会、上海证券交易所 的相关规定和《辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会审计委员会议 事规则》的有关规定，特制定本规程。 第二条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会、 财务负责人与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定。 第八条 在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密 义务。在年度报告披露前，严防内幕信息泄露、内幕交易等违法违规 行为发生。 第九条 公司财务负责人负责协调审计委员会与会计师事务所的 沟通，积极为审计委员会履行上述职责创造必要条件。 第十条 本规程由董事会负责解释和修订，自公司董事会审议批 准后生效。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第五条 年审 ...

董事会秘书聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[4] - 近三年受证监会处罚等人士不得担任[7] - 出现规定情形一个月内解聘[9] - 连续三月以上不能履职将被解聘[9] 职责与管理 - 董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理[12] - 设立董事会办公室，由其分管[3] - 工作制度由董事会解释修订，审议通过后生效[15] 空缺处理 - 空缺超三月董事长代行，6个月内完成聘任[9]

制度修订与施行 - 制度于2025年10月修订[1] - 制度经董事会审议通过之日起施行[12] 适用人员 - 制度适用于公司董事、高管、子公司负责人等[3] 责任情形 - 应追究责任人责任的情形有6种[5] - 应从重或加重处理的情形有4种[5] - 应从轻、减轻或免于处理的情形有4种[8] 追究形式 - 追究责任形式有5种[9] - 公司董事等出现责任追究事件可附带经济处罚[9] 其他说明 - 制度未尽事宜按国家法规和公司章程执行[11] - 制度由公司董事会负责解释和修订[12]