一、概述 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于2022年颁布 的《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称"解释16号"）相关 要求，变更有关会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的 会计制度的要求进行的变更，根据有关规定，无需提交公司董事会或股东大会审 议。相关会计政策变更的内容如下： 证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-017 山东南山铝业股份有限公司关于会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合 相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 根据准则解释16号的要求，关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得 税不适用初始确认豁免的会计处理，明确了对于不是企业合并、交易发生时既不 影响会计 ...

股票代码：600219 股票简称：南山铝业 公告编号：2024-010 山东南山铝业股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会第九 次会议于 2024 年 2 月 27 日上午 10 时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2024 年 2 月 17 日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长吕正风先生主持，经 审议表决通过了以下议案： 一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事提交了《2023 年独立董事年度述职报告》，将在 2023 年年度股东大会 上进行述职。 董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性的自查报告》作出了专项意见，详见公 ...

关于山东南山铝业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了山东南山铝业股份有限 公司(以下简称南山铝业公司)2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 2024年 2 月 27 日出具了和信审字(2024) 第 000093 号无保留意见审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及 上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第２ 号 -- 业务 办理》(上证函〔2022〕3 号 ),南山铝业公司编制了本专项说明后附的 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。如 实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是南山铝业公司管理层的责任,我们对 汇总表所载资料与南山铝业公司 20 ...

（1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼； 山东南山铝业股份有限公司对 和信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信"） 作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会 计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对和信在近一年审 计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 1、基本情况 经公司第十届董事会第二十八次会议及 2022 年年度股东大会审 议通过，同意公司聘任和信会计师事务所作为公司 2023 年度审计机 构。公司独立董事对该事项发表了事前审核意见及独立意见，董事会 审计委员会也发表了书面审核意见。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，结合公司 ...

山东南山铝业股份有限公司 内部控制审计报告 y roper o 山东南山铝业股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2024）第 000094 号 | 티 | 求 | 贝 码 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、内部控制审计报告 | | | 1-2 | | 二、内部控制自我评价报告 | | 3-9 | | 牆 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年二月二十七日 山东南山铝业股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 和信审字(2024) 第 000094 号 山东南山铝业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了山东南山铝业股份有限公司（以下简称南山铝业公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是南山铝业 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到 ...

山东南山铝业股份有限公司董事会 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 公司各位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立 董事的任职要求，对其自身独立性情况进行了严格、全面的自查。经 公司董事会评估，各独立董事在 2023 年度均不存在影响其独立性的 情形。 2024 年 2 月 29 日 山东南山铝业股份有限公司董事会 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三 位独立董事，分别为梁仕念先生、方玉峰先生、季猛先生。其中，梁 仕念先生和方玉峰先生在 2023 年度任职时间均为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，季猛先生任职时间为 2023 年 7 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日。公司于近日收到独立董事提交的《关于独立 性的自查报告》，公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估， 并出具如下意见： ...

关于收购国家管网集团南山（山东）天然气有限公司股权 暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容概述：山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以 公司自有资金收购南山集团有限公司（以下简称"南山集团"）持有的国家管网 集团南山（山东）天然气有限公司（以下简称"天然气公司"或"标的公司"） 40%股权。经双方协商一致，股权转让价款以评估价值为依据，金额为 77,306 万 元。 证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-016 山东南山铝业股份有限公司 本次交易构成关联交易，除本次交易外，公司过去 12 个月与南山集团或 与其他关联人之间发生的除日常关联交易外的交易共计 4 次，金额约为 2 亿元。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议、第十一届董事会第 九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 （一）交易的基本情况 为响应国家"碳达峰、碳中和"号召，公司拟提前布局清洁能源领域，以自 有资金收购 ...

一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 为进一步完善公司治理结构，公司根据中国证券监督管理委员会颁布的《上 市公司章程指引（2023 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件、行业规范 的规定，结合公司实际情况和经营发展需要，拟对《山东南山铝业股份有限公司 章程》有关条款进行修订，具体修改如下： | 序号 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第五十二条 | 第五十二条 | | | …… | …… | | | （十五）审议股权激励计划； | （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； | | | …… | …… | | | 公司下列对外担保行为，须经股东大会 | | | | 第五十三条 | 第五十三条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通 | | | 审议通过。 | 过。 | | | （一）本公司及本公司控股子公司的对 | （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总 | | | 外担保总额，达到或超过最近一期 ...

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2024-011 山东南山铝业股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第七次会议于 2024 年 2 月 27 日下午 14 时在公司以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2024 年 1 月 17 日 以书面、传真和邮件方式通知全体参会人员，会议应到监事五名，实到五名，符合《公司 法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席马 正清先生主持，经过充分讨论，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了公司《山东南山铝业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 该议案须提交股东大会审议。 二、审议通过了公司《山东南山铝业股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南 山铝业股份有限公司 2023 年年度报告》 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-009 山东南山铝业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 5,029,402,616 | 99.3351 | 33,664,075 | 0.6648 | 100 | 0.0001 | (二) 累积投票议案表决情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,063,066,791 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数 ...