板块整体表现 - 工业金属板块较上一交易日上涨0.21% [1] - 上证指数报收3876.34点，上涨0.37%；深证成指报收13215.46点，上涨1.16% [1] 领涨个股表现 - 电工合金（300697）收盘价19.49元，涨幅11.88%，成交量72.14万手，成交额13.17亿元 [1] - 怡球资源（601388）收盘价3.26元，涨幅10.14%，成交量258.42万手，成交额8.14亿元 [1] - 利源股份（002501）收盘价2.74元，涨幅10.04%，成交量166.32万手，成交额4.39亿元 [1] - 北方铜业（000737）收盘价15.25元，涨幅10.03%，成交量280.17万手，成交额40.67亿元 [1] 跟涨个股表现 - 宜安科技（300328）收盘价19.14元，涨幅8.14%，成交量112.60万手，成交额21.24亿元 [1] - 万顺新材（300057）收盘价6.73元，涨幅7.85%，成交量129.75万手，成交额8.64亿元 [1] - 新疆众和（600888）收盘价7.76元，涨幅4.58%，成交量48.63万手，成交额3.72亿元 [1] - 亚太科技（002540）收盘价6.85元，涨幅4.58%，成交量39.70万手，成交额2.69亿元 [1] - 新威凌（871634）收盘价35.23元，涨幅4.23%，成交量5.78万手，成交额1.90亿元 [1] - 二次本出（600595）收盘价5.54元，涨幅3.94%，成交量94.55万手，成交额5.15亿元 [1] 下跌个股表现 - 兴业银锡（000426）收盘价25.00元，跌幅4.58%，成交量62.07万手，成交额15.59亿元 [2] - 盛达资源（000603）收盘价21.20元，跌幅3.37%，成交量32.37万手，成交额6.85亿元 [2] - 海亮股份（002203）收盘价12.21元，跌幅3.17%，成交量44.33万手，成交额5.46亿元 [2] - 豫光金铅（600531）收盘价11.19元，跌幅2.36%，成交量106.36万手，成交额11.92亿元 [2] - 宏创控股（002379）收盘价17.00元，跌幅2.30%，成交量18.41万手，成交额3.15亿元 [2] 资金流向总体情况 - 工业金属板块主力资金净流出6.53亿元 [2] - 游资资金净流出8735.64万元 [2] - 散户资金净流入7.4亿元 [2] 个股主力资金流入 - 北方铜业（000737）主力净流入4.82亿元，占比11.84% [3] - 怡球资源（601388）主力净流入1.92亿元，占比23.60% [3] - 利源股份（002501）主力净流入1.26亿元，占比28.68% [3] - 电工合金（300697）主力净流入7086.12万元，占比5.38% [3] - 宜安科技（300328）主力净流入6275.65万元，占比2.95% [3] 个股游资与散户资金流向 - 北方铜业游资净流出1.91亿元（占比-4.71%），散户净流出2.90亿元（占比-7.13%） [3] - 怡球资源游资净流出8776.94万元（占比-10.78%），散户净流出1.04亿元（占比-12.82%） [3] - 江西铜业（600362）游资净流入2449.70万元（占比1.11%），散户净流出7652.39万元（占比-3.46%） [3] - 新疆众和（600888）游资净流出657.42万元（占比-1.77%），散户净流出2686.27万元（占比-7.23%） [3]

股东大会召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月15日在山东省烟台龙口市南山国际会议中心召开 [2] - 公司9名董事中8人出席 5名监事全部出席 董事会秘书出席会议 副总经理孟双因出差请假 [3] - 北京浩天律师事务所对会议进行法律见证 确认召集程序、出席资格及表决程序符合法律法规和公司章程规定 [7] 议案审议结果 - 审议通过关于取消监事会及修订《公司章程》部分条款的议案 该议案为特别决议议案 获得出席股东所持表决权三分之二以上通过 [4][6] - 审议通过股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度、信息披露管理办法等9项议案 [4][5] - 其中议案1、议案2.01、议案2.02对中小投资者单独计票 均为特别决议议案 其他议案为普通议案 [6] 公司治理结构变更 - 取消监事会制度 相应修订《公司章程》部分条款 [4] - 董事会成员保持9人 其中8名董事与1名职工董事 符合修订后的《公司章程》规定 [11] 董事职务变动 - 董事闫金安因工作调整辞去第十一届董事会董事职务 辞职申请自送达董事会之日起生效 [10] - 闫金安被选举为职工董事 任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满 其具有高级工程师职称 2019年8月至今任电力总公司总经理 [11][13]

合资公司成立与战略布局 - 南山铝业与法国飞卓宇航强强联手成立南山飞卓宇航工业有限公司 作为迎接中国民用航空制造业未来数十年快速发展的战略布局 [4][5] - 合资公司选址南京江宁 主要看中南京处于中国商飞 空客天津 中航工业等主要航空客户的地理中心点 且航运条件适合大尺寸零组件运输 [4] - 南京市 江宁区各级领导对航空产业发展的重视推动公司下决心在南京打造具备工程研发中心 人才中心 供应链中心 制造中心四大功能的国际总部 [4] 生产进展与产能规划 - 巴西航空机身结构件项目于2023年5月正式进入批量生产 空客 波音机身和机翼结构零件将于9月从一期工厂批量下线 [1] - 2026年二期工厂投产后 南京将成为除陕西中航西飞外全国新晋具备20米级航空金属零件制造能力的城市 [1] - 今年年内二期厂房投入运营后 将引入6.6米及45米大飞机零件生产线 覆盖中国商飞 空客 波音民航客机最大尺寸铝合金零件 [6] 技术创新与制造能力 - 采用超高速数控加工 定制刀具 动态切削刀路设计等先进技术 将加工时间缩短到传统加工时间的30%以内 [2] - 在加工17米左右机翼翼梁时 将工时从国内主流供应商的约300小时缩短到20小时以内 [2] - 尺寸公差控制达0.05mm 攻克大尺寸扇形镂空零件加工难题 [2] 国际合作与人才优势 - 飞卓宇航从法国和突尼斯等工厂派遣数十位工程师和技术工人到江宁 实施外籍工人和中国工人"1对1"协作模式 [3] - 飞卓宇航外籍员工踊跃报名来中国工作 多数短期派驻员工主动提出常驻意愿 [4] 产业链整合与可持续发展 - 南山铝业是全球唯一短距离内拥有完整铝产业链的公司 把控从矿产到全品类铝合金材料所有环节 [5] - 通过加工全过程的金属精确分类和技术处理 实现废铝屑回收至航空铝材再生产 达成"零碳排放"和产业链闭环 [6] - 原材料利用率从行业普遍不足5%的水平获得显著提升 [6] 市场认可与行业影响 - 已取得空客 波音 巴西航空主力机型铝合金零件的批量生产合同 [6] - 中国商飞 空客 波音 中航工业等知名航空主机厂多次到访南京考察进展并探讨合作 [6] - 全球主力民航客机将使用"江宁造"零部件 [6]

董事变动情况 - 董事闫金安因工作调整辞去第十一届董事会董事职务 辞职申请自送达董事会之日起生效 [2] - 离任不会导致董事会成员低于法定人数 不影响董事会正常工作 [2] - 职工代表大会选举闫金安担任职工董事 任期自股东大会通过至本届董事会届满 [3] - 闫金安符合所有任职资格要求 不存在市场禁入或失信被执行情形 [3] 公司治理结构调整 - 公司保持9名董事会成员配置 包括8名董事和1名职工董事 [3] - 2025年第一次临时股东大会审议通过《公司章程》修订（2025年8月修订） [3] - 股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》部分条款的议案 [7] - 股东大会通过多项治理制度 包括股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度等共9项议案 [7][9] 股东大会召开情况 - 股东大会于2025年9月15日在山东省烟台龙口市南山国际会议中心召开 [7] - 9名在任董事中8人出席 1名董事因工出差请假 5名监事全部出席 [7] - 议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议议案 获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [9] - 其他议案为普通议案 获出席股东所持表决权二分之一以上通过 [10] - 北京浩天律师事务所对股东大会程序出具合法有效的见证意见 [11] 相关人员背景 - 新任职工董事闫金安1971年出生 本科学历 高级工程师 [5] - 2015年起历任东海热电厂运行副厂长、生产厂长 电力总公司总经理助理、副总经理 [5] - 2019年8月起任电力总公司总经理 2021-2023年任职工监事 2023-2025年任公司董事 [5]

公司人事变动 - 南山铝业董事闫金安因工作调整原因辞去第十一届董事会董事职务 [1] - 公司职工代表大会已选举闫金安担任第十一届董事会职工董事 [1] - 新任职工董事任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止 [1]

人事变动 - 闫金安因工作调整辞去董事职务[2] - 公司职工代表大会选举其为职工董事[3] 人员信息 - 闫金安1971年出生，本科，高级工程师[6] - 有东海热电厂、电力总公司等任职经历[6] 董事会设置 - 公司保持9名董事会成员，含8名董事与1名职工董事[3]

会议信息 - 股东大会于2025年9月15日在山东烟台龙口召开[3] - 出席股东及代理人1760人，持股5182347869股，占比44.6228%[3] - 9名董事8人出席，5名监事全出席，董秘参会[6] 议案表决 - 取消监事会等议案A股同意票5144369990，比例99.2671%[5] - 股东会议事规则A股同意票4790711014，比例92.4428%[5] - 董事会议事规则A股同意票4790292868，比例92.4347%[7] 小股东表决 - 5%以下股东对取消监事会议案同意票816612110，比例95.5560%[9] - 对股东会议事规则同意票462953134，比例54.1725%[9] - 对董事会议事规则同意票462534988，比例54.1236%[9] 律师见证 - 见证律所北京浩天，结论会议合法有效[11]

北京浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 100020 北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 12 层 12F, Fortune Financial Center, No.5,Dongsanhuan Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China Tel: +8610 6502.8888 Fax: +8610 6502.8866 6502.8877 http://www.hvlandslaw.com 北京浩天律师事务所 关于山东南山铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致:山东南山铝业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 会规则》(以下简称"《股东会规则》")等法律、法规和规范性文件及《山东南 山铝业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,北京浩天 律师事务所接受山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本 所凌浩律师、段君僖律师出席并见证公司 2025年第一次临时股东 ...

白银有色立案调查事件 - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查 [2] - 公司主营铜锌铅金银等有色金属采选冶炼加工贸易 具备年产铜40万吨 铅锌40万吨 金50吨 白银800吨产能 [2] - 上半年营业收入445.59亿元同比下降15.28% 归母净利润亏损2.17亿元同比由盈转亏 [2] - 受贵金属价格上涨影响 9月初股价连续两日涨停 年内累计涨幅达52.52% [2] 环氧氯丙烷价格走势 - 现货价格达1.3万元/吨 9月以来涨幅近11% 年内累计上涨超40% 创2022年8月以来新高 [4] - 价格上涨主因供应端收紧与成本支撑 行业开工率仅50%-60% 多家企业装置处于停车状态 [7] - 上游原材料华东99.5%甘油价格达9250元/吨 周涨幅200元/吨 [7] - 预计2025年行业产量 需求量 市场规模将分别增长10.4% 7.8% 16.8% [7] 环氧氯丙烷产业链与主要企业 - 产品85%用于生产环氧树脂 下游应用于涂料 电子电器 复合材料等领域 [7] - A股7家概念股上半年合计归母净利润49.58亿元 同比增加超13亿元 [8] - 巨化股份拥有产能17.5万吨/年 上半年净利润20.51亿元同比增长146.97% [8][11] - 三美股份拟投资9万吨/年环氧氯丙烷项目 上半年净利润9.95亿元同比增长159.22% [8][11] - 南山铝业印尼项目规划年产16.5万吨环氧氯丙烷 上半年净利润26.25亿元同比增长19.95% [10][11] - 中化国际产能25万吨/年居首 但上半年亏损8.86亿元 [8][11]

会议信息 - 现场会议时间为2025年9月15日14：30[9] - 会议地点在山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅[9] - 参会股东登记时间为2025年9月5日交易结束后[9] 公司治理调整 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接[12] - 拟保持9名董事会成员总数，采用8+1组织结构[12] - 《公司章程》取消监事会设置并修订完善[13][14] 制度与表决 - 8项制度需提交股东大会审议修订[18] - 以现场和网络方式表决，重复表决以首次为准[8] - 表决票清点由股东、监事、律师参加[8]