公司人事变动 - 东安动力非独立董事于显彪因工作调整辞去第九届董事会董事及董事会审计委员会委员职务 [1]

公司人事变动 - 于显彪辞去第九届董事会董事及董事会审计委员会委员职务 [2] 公司业务构成 - 2024年1至12月份营业收入中汽车零部件制造业占比98.59% [2] - 2024年1至12月份营业收入中其他业务占比1.41% [2]

公司动态 - 东安动力九届十五次董事会会议于2025年7月30日在新基地办公楼304会议室以现场+视频方式召开 [2] - 会议审议了《公司2025年半年度报告及摘要》等文件 [2] 财务数据 - 2024年公司营业收入构成为：汽车零部件制造业占比98.59%，其他业务占比1.41% [2] 市场信息 - 公司股票代码SH 600178，7月30日收盘价为14.4元 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约24.79亿元 同比增加25.72% [2] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润约392万元 实现扭亏为盈 [2] - 2025年上半年基本每股收益0.0167元 较去年同期亏损0.0143元显著改善 [2] 同期对比 - 2024年同期营业收入约19.72亿元 [2] - 2024年同期归属于上市公司股东的净利润亏损约679万元 [2] - 2024年同期基本每股收益亏损0.0143元 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入24.79亿元，同比增长25.72% [1] - 归母净利润392.12万元，同比扭亏为盈，上年同期亏损678.98万元 [1] - 基本每股收益0.02元 [1] - 净利润扭亏主要因AT变速器订单增加带动营收及毛利增长，以及固定资产处置收益增加 [2] 产品与技术 - 拥有三大发动机产品平台（自然吸气、增压直喷、新能源增程动力）和三大变速器产品平台（手动、自动、DHT） [1] - DA-PDS开发流程使车厂适应性项目开发周期仅6-14个月，效率较行业平均提升50% [1] - 转子发动机平台已立项并与AVL合作，2.0L增压直喷高热效率发动机于5月20日点火成功 [3] - DASP1200大扭矩变速器平台完成性能验证 [3] 市场与客户 - 商用车市场实现排量1.5L-2.5L全覆盖，为市场主力 [2] - 增程动力领域保持先发优势，成为造车新势力首选 [2] - 长安汽车高端乘用车发动机（2.0L+蓝鲸发动机）唯一制造基地 [2] - 自主品牌自动变速器国内外市场占有率第一 [2] - 2025年上半年新获项目定点60项（含新能源14项），新增重点客户11家，生命周期规划销量300万台 [3] 产能与行业地位 - 2025年上半年整机产量33.07万台，同比增长33.95% [2] - 汽油发动机行业市占率2.39%，同比提升0.38个百分点 [2] - 2025年经营目标为整机销售60万台，营收52亿元 [3] - 2026年挑战销量100万台，2027年挑战营收100亿元 [3] 战略布局 - 业务覆盖传统市场、出口市场及增程/混动市场，目标各占三分之一 [3] - 新能源产品中增程器匹配东风岚图、江淮汽车，DHT配套郑州日产 [3] - 积极布局低空经济领域 [3]

财务表现 - 公司实现营业收入24.79亿元 同比增长25.72% [1] - 归属于上市公司股东的净利润392.12万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净亏损6113.4万元 [1] - 基本每股收益0.0167元 [1] 业务运营 - AT变速器订单增加 营业收入及毛利较上年同期均大幅增长 [1] - 加速推进整体搬迁后的资产交接 确认的固定资产处置收益增加 [1]

人员变动 - 非独立董事于显彪因工作调整辞职，原定任期到2027年7月18日，实际2025年7月30日离任[3] - 离任后不在公司及控股子公司任职，无未履行承诺[3] 后续安排 - 辞职不影响董事会和日常运营，已完成交接，报告送达生效[4] - 公司将尽快召开董事会补选非独立董事[4] 公告信息 - 公告发布于2025年7月31日[5]

市场拓展 - 上半年新市场项目定点60项，新能源14项，开发优质客户11家，规划销量300万台[2] 价值创造 - 设立价值创造项目238项，目标节创3.27亿元，已节创16484.89万元，完成率50.40%[2][3] 新品研发 - 上半年推进285个新品项目，多类项目取得进展[4][5] 分红情况 - 向全体股东每10股派0.05元（含税），分红233.24万元，占净利润40.68%，7月16日完成[6][7] 信息披露与投资者沟通 - 上半年披露定期报告2份、临时公告43份、自愿公告8份[8] - 召开业绩说明会2次、投资者接待日1次，接待调研6次，回复提问14条[8] 公司治理 - 上半年召开董事会6次、监事会4次、股东大会3次，审议62项议案[10] - 提供月度报告6份，组织专门会议9次[10] - 制定三项制度，修订五项制度[10] - 支持13人次参与培训，召开监事会等会议7次[11]

公司基本信息 - 财务公司注册资本303300万元人民币[3] - 中国兵器装备集团公司出资69456万元，占注册资本的22.90%[3] - 南方工业资产管理有限责任公司出资68546万元，占注册资本的22.60%[3] - 中国长安汽车集团有限公司出资40249万元，占注册资本的13.27%[3] - 其他27家股东出资125049万元，占注册资本的41.23%[4] - 财务公司是经中国银行保险监督管理委员会批准的非银行金融机构，持有《金融许可证》和《营业执照》[2] - 财务公司许可经营范围包括吸收成员单位存款、办理成员单位贷款等多项业务[4] 业绩总结 - 截至2025年6月30日，公司未经审计的资产总额587.42亿元、保证金及客户存款477.67亿元、净资产92.06亿元[15] - 2025年1 - 6月公司利润总额2.63亿元，净利润1.87亿元[15] 风险指标 - 截至2025年6月30日，公司资本充足率为21.65%，高于银保监会最低监管要求10.5%[15] - 截至2025年6月30日，公司流动性比例为69.49%，高于25%的要求[16] - 截至2025年6月30日，公司贷款余额与存款余额与实收资本之和的比例为50.04%，小于80%的要求[16] - 截至2025年6月30日，公司集团外负债与资本净额的比例为0.00%，集团外负债总额未超过资本净额[16] - 票据承兑余额与存放同业余额比例为21.78%，低于存放同业余额3倍[17] - 票据承兑余额与资产总额比例为8.54%，未超资产总额15%[17] - 票据承兑和转贴现总额与资本净额比例为51.71%，未超资本净额[17] - 承兑汇票保证金余额与存款总额比例为0.51%，未超存款总额10%[17] - 投资总额与资本净额比例为12.09%，低于资本净额70%[17] - 固定资产净额与资本净额比例为0.73%，低于资本净额20%[18] 公司治理与风控 - 公司已建立完善的公司治理架构，按决策、执行、监督反馈系统制衡原则设置组织结构[4] - 股东会是公司最高权力机构，行使决定经营方针等多项职权[5] - 董事会行使召集股东会、执行决议等多项职权[6] - 公司下设综合管理部等共14个部门[12] - 公司在各主要业务环节建立全流程风险控制措施，制定《内部控制手册》等制度[12] - 公司实行内部审计监督制度，设立对董事会负责的稽核审计部[12] - 公司建立“审贷分离、分级审批”的信贷管理机制和相关责任认定追究制度[13] 关联交易与安全 - 截至2025年6月30日，公司在财务公司存款余额为59720.50万元，未超关联交易额[23] - 公司制订存款风险应急处置预案和报告制度，保证存款安全[23] - 财务公司建立完整合理内控制度，关键风险指标在安全范围[23] - 公司认为财务公司风险管理无重大缺陷，金融业务风险可控[23]

会议信息 - 公司九届十五次董事会会议于2025年7月30日9：00召开，应到董事9人，实到9人，3名监事及7名高级管理人员列席[1] 表决结果 - 《公司2025年半年度报告及摘要》9票赞成通过[1] - 《公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告》9票赞成通过[1] - 《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》6票赞成通过，关联董事3人回避表决[3] 会议听取报告 - 会议听取《2025年半年度辰致集团规定事项的报告》[3]